(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	占部 哲之	1970年3月13日	1992年4月 金商株式会社(現:三菱商事RtMジャパン株式会社)入社 1998年2月 株式会社リンデマテリアルハンドリングジャパン 入社 2000年7月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ(現:ギャガ株式会社) 入社 2001年9月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) 入社 2006年12月 デジタルアーツ株式会社 入社 2008年2月 当社 入社 2011年6月 当社 取締役 2016年4月 株式会社A Inc. 代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社 代表取締役副社長 2017年3月 株式会社B Inc. 取締役(現任) 2018年6月 当社 代表取締役社長(現任)		(注)3	642,000
取締役会長	福野 泰介	1978年11月8日	2001年3月 有限会社ユーエヌアイ研究所(現:株式会社ユーエヌアイ研究所)設立 代表取締役 2002年12月 株式会社ユーエヌアイ研究所 取締役副社長 2003年5月 当社設立 代表取締役社長 2004年5月 有限会社モノバイト 設立 代表取締役 2005年3月 株式会社ユーエヌアイ研究所 取締役 2007年5月 特定非営利活動法人たんなん夢レディオ 理事(現任) 2012年9月 特定非営利活動法人エル・コミュニティ 理事(現任) 2015年5月 一般社団法人福井県情報システム工業会 理事(現任) 2016年5月 株式会社appwindow(現:株式会社B Inc.) 代表取締役社長(現任) 2017年3月 株式会社A Inc. 取締役(現任) 2018年6月 当社 取締役会長(現任) 2020年11月 一般財団法人神山まるごと高専設立準備財団 評議員(現任) 2021年4月 特定非営利活動法人AMATERAS 理事(現任) 2022年5月 一般社団法人高専人会 理事(現任)		(注)3	10,681,500
取締役 事業本部長	大谷 涼	1976年1月15日	1998年4月 全日空トラベル株式会社(現:ANA X株式会社) 入社 2004年3月 株式会社ライジング・プロ(現:株式会社ライジング・プロ・ホールディングス) 入社 2006年2月 デジタルアーツ株式会社 入社 2009年6月 当社 入社 2016年10月 当社 事業本部長(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任) 2017年6月 株式会社A Inc. 取締役(現任) 2017年6月 株式会社B Inc. 取締役(現任)		(注)3	-
取締役 管理本部長	大庭 淳一	1979年10月14日	2002年4月 株式会社エム・アイ・ティー 入社 2007年3月 株式会社オースビー 入社 2010年2月 株式会社ナガセ 入社 2011年4月 三菱電機トレーディング株式会社 入社 2013年1月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2018年11月 当社 入社 2019年2月 当社 取締役 コーポレート戦略室長 2019年2月 株式会社A Inc. 取締役(現任) 2019年2月 株式会社B Inc. 取締役(現任) 2019年4月 当社 取締役 管理本部長(現任)		(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	岸 周平	1976年8月16日	2000年4月 株式会社アクシブドットコム(現:株式会社CARTA HOLDINGS) 入社 2003年5月 当社設立 取締役(現任) 2013年7月 株式会社A Inc. 代表取締役 2013年8月 スマートアイデア株式会社 取締役 2016年4月 株式会社A Inc. 取締役(現任)		(注)3	5,277,000
取締役	赤浦 徹	1968年8月7日	1991年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:ジャフコ グループ株式会社) 入社 1999年10月 インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー 2000年3月 株式会社エスプール 社外取締役(現任) 2005年6月 当社 社外取締役(現任) 2007年8月 Sansan株式会社 取締役 2010年9月 インキュベイトファンド株式会社 代表取締役(現任) 2014年10月 株式会社ダブルスタンダード 監査役 2015年8月 Sansan株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 IFホールディングス株式会社 代表取締役(現任) 2019年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長(現任) 2021年6月 株式会社ダブルスタンダード 取締役(現任)		(注)3	5,412,000
取締役	渡邉 安弘	1971年1月20日	1994年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:ジャフコ グループ株式会社) 入社 1998年1月 アイエヌジー生命保険株式会社(現:エヌエヌ生命保険株式会社) 入社 1999年10月 インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー 2003年1月 有限会社ウェルス・マネジメント 取締役(現任) 2003年5月 当社 社外取締役 2007年6月 当社 監査役 2007年7月 株式会社Studio Ousia 代表取締役(現任) 2007年9月 Seed Technology Capital Partners投資事業組合 設立 ゼネラルパートナー(現任) 2013年7月 Seed Technology Capital Partners合同会社 代表社員 2017年6月 当社 社外取締役(現任)		(注)3	37,500
取締役	菅沼 匠	1981年2月16日	2002年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所(現:株式会社日本取引所グループ)出向 2005年5月 公認会計士登録 2006年12月 クックパッド株式会社 入社 2011年11月 最高裁判所 司法研修所 入所 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所 入所 2013年6月 ランサーズ株式会社 管理部長 2013年12月 同社 執行役員 2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所 設立 代表パートナー(現任) 2017年6月 株式会社ダブルエー 社外取締役(現任) 2018年12月 当社 社外取締役(現任)		(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役	松岡 祥治郎	1944年9月11日	1968年4月 農林中央金庫 入社 1985年1月 同 ロンドン駐在員事務所長 1993年6月 同 営業第5部長 1994年6月 同 営業第3部長 1996年6月 同 国際企画部長 1998年6月 同 検査部長 1999年6月 日本信販株式会社(現:三菱UFJニコス株式会社) 取締役事務システム本部長 2000年6月 株式会社組合貿易(現:JA全農インターナショナル株式会社) 常勤監査役 2006年12月 マルヤマエクセル株式会社 監査役 2007年6月 ネクステック株式会社 常勤監査役 2011年10月 当社 常勤監査役(現任) 2017年3月 株式会社A Inc. 監査役(現任) 2017年3月 株式会社B Inc. 監査役(現任)		(注)4	-
監査役	豊島 絵	1977年2月4日	1999年10月 会計士補登録 2000年4月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入社 2003年4月 公認会計士登録 2005年12月 当社 監査役(現任) 2006年1月 豊島公認会計士事務所(現:税理士法人TM総合会計事務所) 設立 所長(現任) 2008年7月 税理士登録 2009年1月 株式会社TMS 設立 代表取締役(現任) 2012年11月 上海豊矩管理諮詢有限公司 設立 董事長(現任) 2013年7月 アルテック株式会社 監査役(現任) 2016年8月 台湾豊矩管理諮詢有限公司 設立 董事長(現任) 2018年10月 税理士法人TM総合会計事務所代表社員(現任) 2020年11月 みさき監査法人代表社員(現任)		(注)4	-
監査役	上杉 昌隆	1965年7月31日	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会)江守・川森・渥美法律事務所 入所 1999年4月 上杉法律事務所 開設 2000年9月 アムレック法律会計事務所(現:霞が関法律会計事務所) 共同経営者 2003年6月 デジタルアーツ株式会社 監査役 2007年6月 当社 監査役(現任) 2013年6月 株式会社Trade Safe(現:株式会社コマースOneホールディングス) 監査役(現任) 2013年12月 株式会社セレス 監査役 2014年11月 株式会社Aiming 監査役(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所開設 共同経営者(現任) 2016年3月 株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 デジタルアーツ株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2021年3月 株式会社セレス 取締役(監査等委員)(現任)		(注)4	-
計						22,050,000

(注)1.取締役 赤浦徹、渡邉安弘及び菅沼匠は、社外取締役であります。
2.監査役 松岡祥治郎、豊島絵及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
3.2022年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
a. 社外取締役
・社外取締役の赤浦徹は、インキュベイトファンド株式会社の代表取締役として、ベンチャーキャピタル事業における長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待して選任しています。また、同氏は当社の普通株式5,412,000株を保有しており、当社とSansan株式会社との間には、当社による先方広告サービスの利用に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。その他、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の渡邉安弘は、他の会社で代表取締役として経営の経験や、ベンチャーキャピタル事業における職務経験から豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要な意思決定に際して客観的かつ広い視野から、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができるものと判断して選任しています。また、同氏は当社の普通株式37,500株を保有している他に、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断して選任しています。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b. 社外監査役
・社外監査役の松岡祥治郎は、長年にわたり農林中央金庫の国内外拠点に在籍し、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しているほか、他の会社で取締役、監査役を歴任し、経営、リスク管理、監査等に関する豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することを期待できるものと判断して選任しています。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役の豊島絵は、公認会計士・税理士としての財務、会計、税務に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を述べるなど、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断して選任しています。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役の上杉昌隆は、弁護士として企業法務を含む専門的な見地から助言・提言を行っており、また他社での社外監査役及び社外取締役としての経営に関する豊富な経験を活かし、当社の経営を監督することを期待して選任しています。なお、当社と株式会社セレスとの間には、当社による先方ポイントサービスの利用に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、取締役会・監査役会それぞれ社外役員を含めて構成し、各機関が監督・監視機能を果たすための体制を整備しており、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場からの意見・見識を経営判断に反映させることは、経営の透明性を高めるうえで重要であるとの認識から、社外役員については経営者から独立した立場の役員が複数名で構成することとしています。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として「社外役員の独立性判断基準」を定めており、本書提出日現在、社外役員6名のうち4名(社外取締役1名、社外監査役3名)を当該独立役員に指定しています。
以上のことから、当社現状の社外役員選任状況は、当該独立性に関する方針並びに当社コーポレート・ガバナンス体制の構築にあたっての基本的な考え方に合致していると考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、内部監査担当者からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております。