有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役長尾隆史は、社外取締役であります。
2.監査役大鹿博文及び野地博久は、社外監査役であります。
3.2023年2月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年2月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役長尾隆史は、自ら弁護士事務所を経営する傍ら上場会社の社外取締役及び社外監査役を長年歴任しており、法律の専門家として企業法務さらにはそれらに付随するあらゆることに幅広く精通しております。社外取締役及び社外監査役としての豊富な経験と監督能力、幅広い知見等に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることを期待し選任しております。
社外監査役の大鹿博文は、税理士として財務・会計の深い見識を持つと同時に、数多くの社外取締役及び社外監査役を歴任する等、豊富な経験と社外役員としての監督能力、幅広い知見等に基づき、企業経営に対する深い見識と知識を有しておられ、当社の監査機能強化への寄与を期待し選任しております。
社外監査役野地博久は、朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)にて、長く上場企業及び未上場企業の会計監査に携わってきたことで得た経験・知識を活かし会計士として幅広く活躍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、その企業財務・会計の専門家としての見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し選任しております。
社外監査役大鹿博文は当社の株式を10,000株所有しております。この他には、当社と社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部監査部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携」に記載のとおりです。内部統制の状況等についても担当部門と意見交換を行いながら実施しております。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 河野 芳道 | 1967年12月18日生 | 1990年4月 キヤノン販売株式会社入社 1999年10月 ライカジオシステムズ株式会社入社 2015年1月 同社 キーアカウント開発営業部長 2017年3月 当社入社 経営企画室部長 2018年12月 当社取締役営業部長兼経営企画室長 2019年12月 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 161,000 |
| 代表取締役専務 | 戸上 敏 | 1962年4月16日生 | 1988年4月 株式会社ジェック入社 1993年6月 同社 管理部販売管理課長 2002年6月 当社入社 総務・財務課長 2008年4月 当社管理部次長 2011年10月 管理部長 2013年12月 当社取締役管理部長 2017年12月 当社代表取締役専務(現任) | (注)3 | 223,000 |
| 取締役 | 長尾 隆史 | 1958年9月12日生 | 1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1985年4月 さくら共同法律事務所 1992年9月 米津合同法律事務所 1996年6月 長尾法律事務所設立 代表(現任) 2006年2月 株式会社マネースクウェア・ジャパン(現株式会社マネースクエアHD)監査役 2010年2月 株式会社キユーソー流通システム 監査役 2012年12月 三ツ浜汽船株式会社 監査役 2013年2月 株式会社キユーソー流通システム 取締役 2014年6月 株式会社マネースクウェア・ジャパン(現株式会社マネースクエアHD)取締役 2015年5月 愛媛オーシャン・ライン株式会社 監査役(現任) 2018年1月 株式会社マネースクウェアHD(現株式会社マネースクエアHD)監査役 2021年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 菅原 光一 | 1956年5月25日生 | 1980年4月 三洋証券株式会社入社 2010年4月 当社入社 経営企画室次長 2013年12月 当社取締役経営企画室長 2018年12月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | 123,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 大鹿 博文 | 1952年2月28日生 | 1977年4月 鐘紡株式会社入社 1987年3月 大和証券株式会社入社 1996年2月 同社大阪公開引受部長 2004年3月 同社事業法人第6部長 2006年4月 大阪支店法人第3部部長 2007年4月 イーウエストコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2007年4月 大鹿博文税理士事務所 代表(現任) 2007年4月 株式会社フィディック(現アクリーティブ株式会社)監査役 2007年10月 信和建設株式会社 監査役(現任) 2007年10月 株式会社フォーカス 監査役(現任) 2007年12月 夢展望株式会社 監査役 2008年6月 株式会社久世 監査役(現任) 2009年5月 富士ケミカル株式会社 監査役(現任) 2010年3月 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 監査役(現任) 2011年9月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 監査役(現任) 2013年8月 株式会社ドーン 監査役 2014年9月 株式会社スマートバリュー 監査役 2015年12月 当社監査役(現任) 2016年12月 株式会社ゼロ・サム 監査役(現任) 2020年9月 株式会社スマートバリュー 取締役(監査委員)(現任) 2021年10月 信和不動産株式会社 監査役(現任) 2021年10月 信和ホールディングス株式会社 監査役(現任) | (注)4 | 10,000 |
| 監査役 | 野地 博久 | 1967年1月30日生 | 1997年11月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社軽子坂パートナーズ入社(現任) 2020年9月 株式会社ファインズ監査役(現任) 2021年12月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 517,000 | ||||
(注)1.取締役長尾隆史は、社外取締役であります。
2.監査役大鹿博文及び野地博久は、社外監査役であります。
3.2023年2月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年2月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役長尾隆史は、自ら弁護士事務所を経営する傍ら上場会社の社外取締役及び社外監査役を長年歴任しており、法律の専門家として企業法務さらにはそれらに付随するあらゆることに幅広く精通しております。社外取締役及び社外監査役としての豊富な経験と監督能力、幅広い知見等に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることを期待し選任しております。
社外監査役の大鹿博文は、税理士として財務・会計の深い見識を持つと同時に、数多くの社外取締役及び社外監査役を歴任する等、豊富な経験と社外役員としての監督能力、幅広い知見等に基づき、企業経営に対する深い見識と知識を有しておられ、当社の監査機能強化への寄与を期待し選任しております。
社外監査役野地博久は、朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)にて、長く上場企業及び未上場企業の会計監査に携わってきたことで得た経験・知識を活かし会計士として幅広く活躍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、その企業財務・会計の専門家としての見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し選任しております。
社外監査役大鹿博文は当社の株式を10,000株所有しております。この他には、当社と社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部監査部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携」に記載のとおりです。内部統制の状況等についても担当部門と意見交換を行いながら実施しております。