訂正有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定に関する方針につきましては、各役員の職務等に応じた基本報酬として固定報酬を基本としており、各取締役の固定報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案し取締役会において決定しておりましたが、2023年4月27日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決議しており、今後は取締役会から任意の指名・報酬委員会に諮問し、以下の基本方針に基づき審議され、答申を受け、取締役会で決定することとしております。
a. 優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準であること。
b. 企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること。
c. 本報酬体系及び報酬決定に関する基本方針及び基準は、客観性及び透明性を確保するため、当社指名・報酬委員会の審議に基づくこととすること。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役又は監査役会で協議し、監査役又は監査役会の同意のもと、個別の報酬額を決定することとしております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年10月12日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額300百万円以内(同株主総会終結時点の取締役の員数は3名。)とするものであります。
また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年9月1日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を30百万円以内(同株主総会終結時点の監査役の員数は2名。)とするものであります。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりませんが、本書提出日現在までの指名・報酬委員会において、報酬体系の見直しの検討を開始しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く)	55,200	55,200	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外役員	14,600	14,600	-	-	-	4

(注)当社は上記以外に職務執行の対価として、取締役に対して非金銭報酬として新株予約権を付与しております。なお、当事業年度の末日における取締役の新株予約権の保有状況は「1株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。