有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、役員の報酬等の決定に関する方針につきましては、少数株主保護の観点から、公平性、客観性に資するものとするために、取締役会の委任決議に基づき、社外役員過半数で構成された任意の指名・報酬委員会において、以下の基準で決定することとしております。このことから取締役会といたしましては、個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものと判断しております。
a. 優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準であること。
b. 企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること。
c. 本報酬体系及び報酬決定に関する基本方針及び基準は、客観性及び透明性を確保するため、当社指名・報酬委員会の審議に基づくこととすること。
役員報酬の体系について、業務執行取締役につきましては、当社業績や担当部門の成果等を勘案した「基本報酬」のみとしております。社外取締役につきましても、期待された役割の継続性と独立性の観点から「基本報酬」のみとしております。また、監査役につきましても、主として遵法監査を担うという監査役の役割に照らし、「基本報酬」のみとしております。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役又は監査役会で協議し、監査役又は監査役会の同意のもと、個別の報酬額を決定することとしております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年10月12日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額300百万円以内(同株主総会終結時点の取締役の員数は3名。)とするものであります。
また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年9月1日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を30百万円以内(同株主総会終結時点の監査役の員数は2名。)とするものであります。
上記各方針に基づき、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容につきましては、取締役会から指名・報酬委員会へ一任することが決議され、指名・報酬委員会において審議を経て決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く)	90,320	90,320	-	-	-	4
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外役員	22,480	22,480	-	-	-	4

(注)当社は上記以外に職務執行の対価として、取締役に対して非金銭報酬として新株予約権を付与しております。なお、当事業年度の末日における取締役の新株予約権の保有状況は「1株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。