有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役椎名茂は、社外取締役であります。
2.監査役杉本哲也、森山雅勝及び三河宏彰は、社外監査役であります。
3.任期は、2026年3月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2025年6月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2026年3月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長神川貴実彦の保有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リオディオスの所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役椎名茂は、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知見に加え、上場企業での社外取締役や社外監査役の経験から培われた専門的な知識を有しており、これらの経験及び知見・知識を当社の経営に活かせると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社と取引のあるマーヴェリック株式会社及びDNコンサルティング株式会社の業務執行者を務めておりますが、これらの会社との2025年12月期における取引金額は僅少(売上高の0.1%未満)であり、当社経営に何ら影響を行使できないことから、当該事実が株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役杉本哲也は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識に加え、会計監査の実務経験を有しており、これらの知識及び経験に基づき公正中立的な立場から財務及び会計面に対する監査体制の強化が図れると判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山雅勝は、事業戦略に関する専門的な知識及び経験に加え、上場会社の取締役として会社経営全般に携わる中で培った豊富な知識及び経験を有しており、これらの知識及び経験に基づき公正中立的な立場から経営全般に対する監査・監督が行えると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式5,000株を所有しております。それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役三河宏彰は、上場会社の代表取締役社長を務めた経験から企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知見を有しており、これらの経験及び知見に基づき公正中立的な立場から経営全般に対する監査・監督が行えると判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、独立した立場から職務を遂行できる体制を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、適時に情報の共有を図り、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 神川 貴実彦 | 1968年12月6日 |
| (注)3 | 4,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 西田 和雅 | 1985年9月1日 |
| (注)3 | 38,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 椎名 茂 | 1964年5月10日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 杉本 哲也 | 1986年9月2日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森山 雅勝 | 1970年5月21日 |
| (注)4 | 5,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 監査役 | 三河 宏彰 | 1973年3月28日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||
| 計 | 4,193,500 | ||||||||||||||||||
(注) 1.取締役椎名茂は、社外取締役であります。
2.監査役杉本哲也、森山雅勝及び三河宏彰は、社外監査役であります。
3.任期は、2026年3月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2025年6月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2026年3月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長神川貴実彦の保有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リオディオスの所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役椎名茂は、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知見に加え、上場企業での社外取締役や社外監査役の経験から培われた専門的な知識を有しており、これらの経験及び知見・知識を当社の経営に活かせると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社と取引のあるマーヴェリック株式会社及びDNコンサルティング株式会社の業務執行者を務めておりますが、これらの会社との2025年12月期における取引金額は僅少(売上高の0.1%未満)であり、当社経営に何ら影響を行使できないことから、当該事実が株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役杉本哲也は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識に加え、会計監査の実務経験を有しており、これらの知識及び経験に基づき公正中立的な立場から財務及び会計面に対する監査体制の強化が図れると判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山雅勝は、事業戦略に関する専門的な知識及び経験に加え、上場会社の取締役として会社経営全般に携わる中で培った豊富な知識及び経験を有しており、これらの知識及び経験に基づき公正中立的な立場から経営全般に対する監査・監督が行えると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式5,000株を所有しております。それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役三河宏彰は、上場会社の代表取締役社長を務めた経験から企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知見を有しており、これらの経験及び知見に基づき公正中立的な立場から経営全般に対する監査・監督が行えると判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、独立した立場から職務を遂行できる体制を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、適時に情報の共有を図り、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
