訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	神川 貴実彦	1968年12月6日	1995年1月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 1997年11月 株式会社ムービン(現:株式会社リオディオス) 設立 代表取締役就任(現任) 2000年12月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	5,250,000
取締役	西田 和雅	1985年9月1日	2008年4月 株式会社日本政策投資銀行 入行 2010年6月 当社 入社 2019年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	椎名 茂	1964年5月10日	1991年10月 日本電気株式会社 入社 1999年5月 KPMGグローバルソリューション株式会社 入社 2007年7月 ベリングポイント株式会社 常務執行役員就任 2012年7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役社長就任 2016年6月 KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長就任 2019年4月 慶應義塾大学理工学部 訪問教授就任(現任) 2019年10月 公益財団法人日本障害者スキー連盟 会長就任(現任) 2020年6月 株式会社ミクニ 社外取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社ホットリンク 社外取締役就任(現任) 2021年6月 C Channel株式会社 社外監査役就任(現任) 2021年8月 株式会社TAKARA & COMPANY 社外取締役就任(現任) 2022年8月 マーヴェリック株式会社 代表取締役就任(現任) 2023年4月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	杉本 哲也	1986年9月2日	2013年2月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 2015年9月 公認会計士登録 2018年7月 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 入社 2020年1月 杉本公認会計士事務所 開所(現任) 2023年4月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	江口 新	1963年11月17日	1998年3月 有限会社ピーシーワークス(現:株式会社ベイカレント)設立 代表取締役就任 2004年6月 株式会社ESY 設立 代表取締役社長就任(現任) 2023年4月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	森山 雅勝	1970年5月21日	1993年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現:日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 2002年6月 トランス・コスモス株式会社 取締役就任 2019年6月 トランス・コスモス株式会社 専務執行役員就任(現任) 2023年4月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					5,250,000

(注) 1.取締役椎名茂は、社外取締役であります。
2.監査役杉本哲也、江口新及び森山雅勝は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年6月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長神川貴実彦の保有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リオディオスの所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役椎名茂は、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知見に加え、上場企業での社外取締役や社外監査役の経験から培われた専門的な知識を有しており、これらの経験及び知見・知識を当社の経営に活かせると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役杉本哲也は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識に加え、会計監査の実務経験を有しており、これらの知識及び経験に基づき公正中立的な立場から財務及び会計面に対する監査体制の強化が図れると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役江口新は、コンサルティング業界に関する深い知見に加え、長年の企業経営から培われた豊富な経験を有しており、これらの知見及び経験に基づき公正中立的な立場から経営全般に対する監査・監督が行えると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役森山雅勝は、事業戦略に関する専門的な知識及び経験に加え、上場会社の取締役として会社経営全般に携わる中で培った豊富な知識及び経験を有しており、これらの知識及び経験に基づき公正中立的な立場から経営全般に対する監査・監督が行えると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、当社と社外役員全員との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、独立した立場から職務を遂行できる体制を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、適時に情報の共有を図り、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。