有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1 取締役 平川 純子及び山下 泉は、社外取締役であります。
2 監査役 寺本 哲、倉阪 克秀及び皆川 芳嗣は、社外監査役であります。
3 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成29年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
(注) ※印は取締役兼務者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | 矢野 龍 | 昭和15年4月21日生 | 昭和38年4月 | 当社入社 | (注)3 | 93 | |
| 昭和63年12月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成4年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成7年6月 | 代表取締役に就任(現任) 専務取締役に就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 取締役社長に就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 執行役員社長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 取締役会長に就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ダイキン工業株式会社 社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 (執行役員 社長) | 市川 晃 | 昭和29年11月12日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 60 | |
| 平成19年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役に就任 常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 代表取締役に就任(現任) 取締役社長に就任(現任) 執行役員社長に就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 (執行役員 副社長) | 早野 均 | 昭和28年7月10日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 | |
| 平成17年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 住宅事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役に就任(現任) 専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員副社長に就任(現任) 生活サービス本部長 兼 山林環境本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 資源環境本部長 | ||||||
| 代表取締役 (執行役員 副社長) | 海外事業 本部長 | 笹部 茂 | 昭和29年2月28日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
| 平成20年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 生活サービス本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 専務執行役員に就任 海外事業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役に就任(現任) 執行役員副社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 (専務 執行役員) | 和田 賢 | 昭和31年12月26日生 | 昭和58年7月 | 当社入社 | (注)3 | 33 | |
| 平成20年4月 | 住宅事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 専務執行役員に就任(現任) 住宅事業本部長 | ||||||
| 取締役 (専務 執行役員) | 佐藤 建 | 昭和30年12月14日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 | |
| 平成23年4月 | 人事部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 専務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 (常務 執行役員) | 木材建材事業本部長 | 福田 晃久 | 昭和32年4月16日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成21年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 木材建材事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (常務 執行役員) | 住宅事業 本部長 | 光吉 敏郎 | 昭和37年5月23日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成22年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員に就任(現任) 海外事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 住宅事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 住友林業ホームテック㈱ 取締役社長に就任 | ||||||
| 平成29年4月 | 住宅事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 平川 純子 | 昭和22年10月9日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― | |
| 昭和54年2月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 昭和58年10月 | 湯浅・原法律特許事務所 パートナー | ||||||
| 平成9年7月 | 平川・佐藤・小林法律事務所 (現 シティユーワ法律事務所)設立 同事務所 パートナー | ||||||
| 平成15年2月 | シティユーワ法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱東京金融取引所 社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役に就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日立建機㈱ 社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 山下 泉 | 昭和23年2月1日生 | 昭和46年7月 | 日本銀行 入行 | (注)3 | ― | |
| 平成10年4月 | 同行 金融市場局長 | ||||||
| 平成14年3月 | アクセンチュア㈱ 金融営業本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本郵政公社 常務理事 | ||||||
| 平成17年4月 | 同公社 総裁代理 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱かんぽ生命保険 取締役兼代表執行役社長に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 取締役兼代表執行役会長に就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 横河電機㈱ 社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱イオン銀行 社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 田中 秀和 | 昭和29年5月29日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)6 | 10 | |
| 平成22年4月 | 山林環境本部環境ビジネス開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 内部監査室 部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 東井 憲彰 | 昭和31年2月22日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)5 | 2 | |
| 平成21年4月 | 内部監査室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 内部監査担当役員付 | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 監査役 | 寺本 哲 | 昭和16年6月29日生 | 昭和41年2月 | 宮坂公認会計士事務所 入所 | (注)4 | ― | |
| 昭和44年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和57年8月 | 監査法人第一監査事務所 代表社員 | ||||||
| 昭和61年1月 | センチュリー監査法人 代表社員 | ||||||
| 平成12年4月 | 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 | ||||||
| 平成12年5月 | 同法人 常任理事 | ||||||
| 平成14年5月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)副理事長 | ||||||
| 平成18年6月 | 公認会計士協同組合 専務理事 | ||||||
| 平成19年6月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退職 | ||||||
| 平成22年6月 | 公認会計士協同組合 理事長 当社社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 公認会計士協同組合 相談役(現任) | ||||||
| 監査役 | 倉阪 克秀 | 昭和21年11月1日生 | 昭和46年4月 | 住友電気工業㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成17年6月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 常務取締役 産業素材事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 専務取締役 産業素材事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 常任顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役に就任(現任) 住友電気工業㈱顧問(現任) | ||||||
| 監査役 | 皆川 芳嗣 | 昭和29年4月27日生 | 昭和53年4月 | 農林省(現 農林水産省)入省 | (注)6 | ― | |
| 平成22年7月 | 同省 林野庁長官 | ||||||
| 平成24年9月 | 同省 農林水産事務次官 | ||||||
| 平成27年8月 | 同省 顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱農林中金総合研究所 理事長(現任) | ||||||
| 計 | 283 | ||||||
(注) 1 取締役 平川 純子及び山下 泉は、社外取締役であります。
2 監査役 寺本 哲、倉阪 克秀及び皆川 芳嗣は、社外監査役であります。
3 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成29年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当及び職名 |
| ※執行役員社長 | 市川 晃 | |
| ※執行役員副社長 | 早野 均 | 秘書・コーポレート・コミュニケーション・CSR推進 担当 |
| ※執行役員副社長 | 笹部 茂 | 海外事業本部長 |
| ※専務執行役員 | 和田 賢 | 資源環境本部・生活サービス本部 統轄 兼 TOP2020推進 担当 |
| ※専務執行役員 | 佐藤 建 | 経営企画・財務 統轄 兼 総務・人事・ 情報システム・知的財産・内部監査・筑波研究所 担当 |
| ※常務執行役員 | 福田 晃久 | 木材建材事業本部長 |
| ※常務執行役員 | 光吉 敏郎 | 東北復興支援 担当 兼 住宅事業本部長 |
| 常務執行役員 | 髙桐 邦彦 | 住友林業レジデンシャル㈱ 取締役社長 |
| 常務執行役員 | 関本 暁 | 資源環境本部長 |
| 常務執行役員 | 徳永 完平 | 住友林業ホームテック㈱ 取締役社長 |
| 常務執行役員 | 川田 辰己 | 経営企画・財務 担当 兼 経営企画部長 |
| 常務執行役員 | 川村 篤 | 北米事業 担当 兼 海外事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 町野 良治 | 住友林業クレスト㈱ 取締役社長 |
| 執行役員 | 田伏 正幸 | 木材建材事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 沼崎 秋生 | 住友林業ホームテック㈱ 取締役専務執行役員 |
| 執行役員 | 片山 信幸 | 住友林業ホームテック㈱ 取締役専務執行役員 |
| 執行役員 | 北村 聡一郎 | 海外事業本部副本部長 兼 同本部海外製造部長 |
| 執行役員 | 西周 純子 | 住宅事業本部副本部長(技術戦略 担当 兼 リノベーション営業・木化営業・建築技術審査 統括) |
| 執行役員 | 桧垣 隆久 | 生活サービス本部長 |
| 執行役員 | 清水 孝一 | 情報システム部長 |
(注) ※印は取締役兼務者であります。