訂正有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役熊村剛幸氏及び金子勝比古氏は、社外取締役であります。
2 監査役松尾陽太郎氏及び若柳善朗氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役松尾陽太郎氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役田中泉氏及び若柳善朗氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役安達宏保氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、平成19年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、生産技術部長城戸英哲、鳥形山鉱業所長杣津雄治及び資源営業部長森川玲一の3名で構成されております。
8 所有株式数の表示は、千株未満を切り捨てて記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 佐 藤 公 生 | 昭和33年12月4日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 39 | |
| 平成19年6月 | 九州支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 本社資源営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役金属営業部担当、資源営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部管掌 | ||||||
| 平成24年7月 | 常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部、BCM推進室管掌 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役副社長社務一般統轄 | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 生産技術部、資源開発部、研究開発部、保安環境室管掌 | 野 口 義 文 | 昭和28年9月11日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
| 平成15年6月 | 本社生産技術部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員鳥形山鉱業所長 | ||||||
| 平成21年4月 | アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役チリ国における銅事業担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 取締役生産技術部、保安環境室、チリ国における銅事業担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役技術部門、研究開発部、保安環境室管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役生産技術部、資源開発部、研究開発部、保安環境室管掌(現) | ||||||
| 取締役 | 資源開発部担当 | 松 永 潤 | 昭和30年12月24日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 41 |
| 平成15年4月 | 本社資源開発部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員資源開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役資源開発部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 総務部、経理部、BCM推進室担当 | 小 山 博 司 | 昭和32年10月12日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
| 平成19年6月 | 本社総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役総務部、経理部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役総務部、経理部、BCM推進室担当(現) | ||||||
| 取締役 | 資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当 | 山 﨑 新 也 | 昭和35年1月7日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成22年6月 | 九州支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員機械・環境営業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 河 村 英 夫 | 昭和33年4月28日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29 | |
| 平成21年5月 | 大分事業所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員尻屋鉱業所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役保安環境室担当、生産技術部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(現) 八戸鉱山株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 八戸鉱山株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 熊 村 剛 幸 | 昭和23年1月2日生 | 昭和45年4月 | 株式会社日本経済新聞社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年6月 | 株式会社テレビ東京取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社テレビ東京常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社テクノマックス代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 帝京大学経済学部教授(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 金 子 勝 比 古 | 昭和25年6月21日生 | 平成8年9月 | 熊本大学工学部教授 | (注)3 | ― | |
| 平成9年4月 | 北海道大学大学院工学研究科教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 北海道地方鉱山保安協議会会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長(現) | ||||||
| 平成25年3月 | 資源・素材学会会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 北海道大学名誉教授 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(現) | ||||||
| 監査役 常勤 | 田 中 泉 | 昭和30年1月4日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 28 | |
| 平成13年6月 | 本社人事部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 本社総務部長、人事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員尻屋鉱業所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員鳥形山鉱業所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 常勤 | 安 達 宏 保 | 昭和30年9月25日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)6 | 7 | |
| 平成19年6月 | 本社経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日鉄鉱道南興発株式会社代表取締役社長、北海道石灰化工株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社幸袋テクノ代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 松 尾 陽 太 郎 | 昭和17年11月13日生 | 平成7年12月 | 東京工業大学教授 | (注)4 | ― | |
| 平成11年4月 | 東京工業大学大学院教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 東京工業大学名誉教授 | ||||||
| 平成21年4月 | 東京工業大学特任教授(非常勤) | ||||||
| 平成21年6月 | 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 若 柳 善 朗 | 昭和23年5月9日生 | 昭和51年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― | |
| 田辺法律事務所(現 田辺・若柳法律事務所)所属 | |||||||
| 平成27年6月 | 監査役(現) | ||||||
| 計 | 208 | ||||||
(注) 1 取締役熊村剛幸氏及び金子勝比古氏は、社外取締役であります。
2 監査役松尾陽太郎氏及び若柳善朗氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役松尾陽太郎氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役田中泉氏及び若柳善朗氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役安達宏保氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、平成19年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、生産技術部長城戸英哲、鳥形山鉱業所長杣津雄治及び資源営業部長森川玲一の3名で構成されております。
8 所有株式数の表示は、千株未満を切り捨てて記載しております。