有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 執行役員 社長	森 下 協 一	1956年9月22日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 東北支社工事部長 2009年4月 執行役員中国支社長 2012年4月 執行役員工務本部工事部長 2013年6月 取締役執行役員工務本部長就任 2014年4月 取締役執行役員工務本部長兼建築部長 2015年4月 取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長 2016年4月 取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長 2016年5月 取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長 2017年4月 取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長 2017年6月 代表取締役社長執行役員社長(現)	(注)4	1167
代表取締役 執行役員 副社長 建設事業本部長	堀 之 内 悟	1959年7月5日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 執行役員工務本部工事部長 2016年6月 取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長 2017年4月 取締役執行役員工務本部長兼建築部長 2017年6月 取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長 2018年4月 取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長 2018年6月 代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長 2019年4月 代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長 2020年4月 代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長 2021年4月 代表取締役専務執行役員建設事業本部長 2023年4月 代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長(現)	(注)4	927
取締役 執行役員 管理本部長	仲 村 直 規	1964年2月28日生	1986年4月 当社入社 2011年4月 東北支社管理部長 2014年4月 関東支社管理部長 2016年4月 管理本部経理部長 2020年4月 管理本部経理部長兼財務部長 2021年4月 執行役員管理副本部長 2022年4月 執行役員管理本部管理部長 2024年4月 執行役員管理本部長 2024年6月 取締役執行役員管理本部長(現)	(注)4	161

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	楠 美 雅 堂	1968年2月17日	1991年4月 株式会社フジタ入社 2001年9月 株式会社雅商入社 2006年12月 新日本監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2010年8月 公認会計士登録 2016年8月 楠美雅堂公認会計士事務所代表(現) 2017年5月 株式会社日産サティオ弘前監査役(現) 2017年12月 イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	51
取締役	田 原 裕 子	1967年5月21日生	1996年4月 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手 2002年4月 國學院大學経済学部助教授 2008年4月 國學院大學経済学部教授(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)4	25
取締役	市 川 祐一郎	1954年11月17日生	1977年4月 日本海洋掘削株式会社入社 2004年7月 同社取締役作業部長 2005年6月 同社常務取締役作業部長 2006年7月 同社代表取締役専務 2007年6月 同社代表取締役専務執行役員 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社顧問 2019年2月 日本海洋掘削株式会社退任 2019年8月 有限会社リバース経営顧問 (2024年3月退任) 2021年11月 株式会社福田本店経営顧問 (2024年3月退任) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	森 信 一	1955年3月26日生	1978年4月 株式会社横浜銀行入行 2004年4月 株式会社横浜銀行鶴見支店長 2006年8月 株式会社横浜銀行監査部長 2007年6月 株式会社横浜銀行常勤監査役就任 2010年6月 ケイヒン株式会社監査役就任(現) 2011年6月 株式会社横浜銀行常勤監査役退任 2011年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	137
常勤監査役	竹 内 良 彦	1959年12月24日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 中部支社管理部長 2010年4月 関東支社管理部長 2014年4月 管理本部管理部長 2015年4月 管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長 2016年4月 執行役員管理本部長 2016年6月 取締役執行役員管理本部長 2018年4月 取締役常務執行役員管理本部長 2020年4月 取締役常務執行役員CSR推進本部長 2021年4月 取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長 2021年6月 監査役就任(現)	(注)6	359
監査役	藤 田 浩 司	1964年1月22日生	1996年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2004年6月 株式会社大文字洋紙店監査役就任(現) 2017年6月 株式会社ミクリード監査役就任(現) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	35
計					2,864

(注) 1 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
2 常勤監査役 森信一及び監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、当社は、2024年4月1日付けで普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2024年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(2024年6月27日)現
在確認が出来ないため、2024年5月末現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
鈴 木 智 也	1979年11月24日生	2007年9月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属)	-
		2016年1月	株式会社イトクロ社外取締役(現)

8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は22名で、以下のとおりであります。

※執行役員社長	森下 協一	内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌 経営企画室管掌
※執行役員副社長	堀之内 悟	建設事業本部長 製品事業本部管掌 技術本部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 労働時間等設定改善委員会委員長
※執 行 役 員	仲村 直規	管理本部長 管理部長 CSR推進部管掌 コンプライアンス担当 J-SOX委員会委員長
専務執行役員	杉崎 匡孝	関係事業部(㈱東亜利根ボーリング出向)
常務執行役員	岩佐 次弘	建設事業本部工事部長 機械部長
常務執行役員	村山 雅人	製品事業本部長
常務執行役員	吉田 和博	関東支社長
常務執行役員	大竹 和彦	建設事業本部営業部長
常務執行役員	田光 剛	中部支社長
常務執行役員	岡 邦彦	技術本部部長
執 行 役 員	河西 誠	九州支社長
執 行 役 員	梶岡 聡	関西支社長
執 行 役 員	齊藤 庄秀	関係事業部(㈱梅津組出向)
執 行 役 員	松嶋 徹	製品事業本部製品部長
執 行 役 員	阿部 長門	技術本部技術営業部長
執 行 役 員	山田 裕史	CSR推進部長 法務・コンプライアンス部長 管理副本部長 企業倫理推進室長
執 行 役 員	戸倉 克夫	管理本部経理部長
執 行 役 員	中野 誠	東北支社長
執 行 役 員	昆 建吾	中四国支社長
執 行 役 員	前原 泰明	北海道支社長
執 行 役 員	棚橋 滋男	関係事業部長 CSR推進部担当 省エネ推進委員会委員長
執 行 役 員	池田 尊彦	技術本部部長

※は取締役兼務者であります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の市川祐一郎は、企業経営者としての見識と経験、知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、当社の主要取引銀行の1つである横浜銀行において、2007年6月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
当社では、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎、森信一、藤田浩司の5名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。