有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	執行役員 社長 技術本部長	新 谷 章	昭和33年3月20日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	10
				平成18年4月	製品事業部合材部長
				平成23年4月	執行役員製品事業本部合材部長
				平成25年6月	取締役執行役員製品事業本部合材部長就任
				平成27年4月	取締役執行役員製品事業本部長兼合材部長就任
				平成28年4月	取締役常務執行役員製品事業本部長就任
				平成28年5月	代表取締役社長執行役員社長兼技術本部長就任(現)
代表取締役	専務 執行役員 CSR推進 部長	丸 尾 和 廣	昭和24年12月20日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	52
				平成13年4月	関西支社管理部長
				平成18年4月	九州支社管理部長
				平成19年6月	取締役執行役員管理部長就任
				平成23年4月	取締役常務執行役員管理本部長就任
				平成25年4月	取締役専務執行役員管理本部長就任
				平成25年6月	代表取締役専務執行役員管理本部長兼製品事業本部長就任
				平成27年4月	代表取締役専務執行役員管理本部長就任
				平成28年4月	代表取締役専務執行役員CSR推進部長(現)
取締役	常務 執行役員 企画営業 本部長 製品事業 本部長	森 下 協 一	昭和31年9月22日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	15
				平成17年4月	東北支社工事部長
				平成21年4月	執行役員中国支社長
				平成24年4月	執行役員工務本部工事部長
				平成25年6月	取締役執行役員工務本部長就任
				平成26年4月	取締役執行役員工務本部長兼建築部長就任
				平成27年4月	取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長就任
				平成28年4月	取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任
				平成28年5月	取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長就任
				平成28年6月	取締役常務執行役員企画営業本部長兼製品事業本部長就任(現)
取締役	執行役員 管理本部長	竹 内 良 彦	昭和34年12月24日生	昭和57年4月	当社入社	(注)4	5
				平成19年4月	中部支社管理部長
				平成22年4月	関東支社管理部長
				平成26年4月	管理本部管理部長
				平成27年4月	管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長
				平成28年4月	執行役員管理本部長
				平成28年6月	取締役執行役員管理本部長就任(現)
取締役	執行役員 工務本部長 工事部長 建築部長	堀 之 内 悟	昭和34年7月5日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	10
				平成16年4月	九州支社工事部長
				平成22年4月	工務本部工事部長
				平成24年4月	関東支社工事部長
				平成27年4月	工務本部工事部長
				平成28年4月	執行役員工務本部工事部長
				平成28年6月	取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任(現)
取締役		志 田 至 朗	昭和32年3月17日生	昭和58年4月	東京地方検察庁検事任官	(注)4	―
				平成2年10月	公正取引委員会事務局官房付検事
				平成7年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現)
				平成27年6月	当社取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		森 信 一	昭和30年3月26日生	昭和53年4月	株式会社横浜銀行入行	(注)5	2
				平成16年4月	株式会社横浜銀行鶴見支店長
				平成18年8月	株式会社横浜銀行監査部長
				平成19年6月	株式会社横浜銀行常勤監査役就任
				平成22年6月	ケイヒン株式会社監査役就任(現)
				平成23年6月	株式会社横浜銀行常勤監査役退任
				平成23年6月	当社監査役就任(現)
常勤監査役		野 田 雅 之	昭和34年2月3日生	昭和57年4月	当社入社	(注)6	6
				平成19年4月	管理部経理部長
				平成21年4月	管理本部経理部長
				平成28年6月	監査役就任(現)
監査役		神 洋 明	昭和24年4月8日生	昭和54年4月	弁護士登録	(注)5	20
				平成2年1月	光和法律事務所共同開設(現)
				平成15年6月	当社監査役就任(現)
計							122

(注) 1 取締役志田 至朗は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は、「社外監査役」であります。
3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成28年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(平成28年6月29日)現
在確認が出来ないため、平成28年5月末現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成29年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
藤 田 浩 司	昭和39年1月22日生	平成8年4月	弁護士登録 光和総合法律事務所勤務	―
		平成13年4月	第一東京弁護士会常議員
		平成13年4月	第一東京弁護士会法律相談委員(現)

8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 新谷 章 内部統制委員会委員長、技術本部長
※専務執行役員 丸尾 和廣 CSR推進部長
専務執行役員 伊原 秀幸 関東支社長
専務執行役員 池田 道政 技術本部 部長
常務執行役員 青野 俊弘 中部支社長
常務執行役員 米澤 優二 管理副本部長、財務部長、関係事業部担当部長
法務・コンプライアンス部長
常務執行役員 中村 浩 北海道支社長、管理部長
常務執行役員 松村 高志 九州支社長
※常務執行役員 森下 協一 企画営業本部長、製品事業本部長
常務執行役員 松浦 壽彦 技術本部 部長
常務執行役員 緒方 秀二 技術本部 部長
執 行 役 員 梅野 正一 関西支社長
執 行 役 員 浅井 敏夫 土木部長、関係事業部担当部長、中央安全衛生委員会委員長
執 行 役 員 牛久保 武彦 中四国支社長
執 行 役 員 杉崎 匡孝 東北支社長、営業部長
※執 行 役 員 竹内 良彦 管理本部長
※執 行 役 員 堀之内 悟 工務本部長、工事部長、建築部長
執 行 役 員 池田 卓文 合材部長
※は取締役兼務者であります。