有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	執行役員 社長 技術本部長	吉 原 健 一	昭和25年7月6日生	昭和48年4月	当社入社	(注)3	20
				平成12年4月	関東支社工務部工事部長
				平成14年4月	中部支社工事部長
				平成17年5月	関東支社工務部長
				平成19年6月	取締役執行役員工務部長工務部工事部長工務部高速道路部長就任
				平成21年6月	常務執行役員関東支社長
				平成24年6月	取締役常務執行役員企画営業本部長関係事業部長就任
				平成25年4月	取締役専務執行役員関係事業部長就任
				平成25年6月	代表取締役社長執行役員社長技術本部長就任(現)
代表取締役	専務 執行役員 管理本部長 製品事業 本部長	丸 尾 和 廣	昭和24年12月20日生	昭和47年4月	当社入社	(注)3	47
				平成13年4月	関西支社管理部長
				平成18年4月	九州支社管理部長
				平成19年6月	取締役執行役員管理部長就任
				平成23年4月	取締役常務執行役員管理本部長就任
				平成25年4月	取締役専務執行役員管理本部長就任
				平成25年6月	代表取締役専務執行役員管理本部長兼製品事業本部長兼関係事業部担当就任
				平成26年4月	代表取締役専務執行役員管理本部長兼製品事業本部長就任(現)
取締役	常務 執行役員 企画営業 本部長 安全環境 品質部担当 企業倫理 推進室担当	川 内 正	昭和25年5月6日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	30
				平成17年7月	役員待遇北陸支社長
				平成19年4月	執行役員東北支社長
				平成23年4月	常務執行役員東北支社長
				平成25年4月	常務執行役員企画営業本部長
				平成25年6月	取締役常務執行役員企画営業本部長安全環境品質部担当企業倫理推進室担当就任(現)
取締役	執行役員 工務本部長 建築部長	森 下 協 一	昭和31年9月22日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	11
				平成17年4月	東北支社工事部長
				平成21年4月	執行役員中国支社長
				平成24年4月	執行役員工務本部工事部長
				平成25年6月	取締役執行役員工務本部長就任
				平成26年4月	取締役執行役員工務本部長建築部長就任(現)
取締役	執行役員 製品事業 本部 製品部長	中 村 浩	昭和32年12月18日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	11
				平成18年4月	中部支社製品部長
				平成21年4月	関東支社製品部長
				平成23年4月	執行役員製品事業本部製品部長
				平成25年6月	取締役執行役員製品事業本部製品部長就任(現)
取締役	執行役員 製品事業 本部 合材部長 関係事業部 担当	新 谷 章	昭和33年3月20日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	5
				平成18年4月	製品事業部合材部長
				平成23年4月	執行役員製品事業本部合材部長
				平成25年6月	取締役執行役員製品事業本部合材部長就任
				平成26年4月	取締役執行役員製品事業本部合材部長関係事業部担当就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		瀨之上 泰久	昭和25年11月2日生	昭和48年4月	国土道路株式会社入社	(注)4	13
				平成14年7月	同社常務取締役総務部長
				平成16年10月	当社入社 管理部担当
				平成17年4月	監査室担当
				平成17年6月	監査役就任(現)
常勤監査役		森 信 一	昭和30年3月26日生	昭和53年4月	株式会社横浜銀行入行	(注)5	1
				平成16年4月	株式会社横浜銀行鶴見支店長
				平成18年8月	株式会社横浜銀行監査部長
				平成19年6月	株式会社横浜銀行常勤監査役就任
				平成22年6月	ケイヒン株式会社監査役就任(現)
				平成23年6月	株式会社横浜銀行常勤監査役退任
				平成23年6月	当社監査役就任(現)
監査役		神 洋 明	昭和24年4月8日生	昭和54年4月	弁護士登録	(注)5	18
				平成2年1月	光和法律事務所共同開設(現)
				平成15年6月	当社監査役就任(現)
計							159

(注) 1 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は、「社外監査役」であります。
2 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております
。
なお、平成26年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(平成26年6月27日)現
在確認が出来ないため、平成26年5月末現在の実質持株数を記載しております。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成27年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成28年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成27年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める
補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
藤 田 浩 司	昭和39年1月22日生	平成8年4月	弁護士登録 光和総合法律事務所勤務	―
		平成13年4月	第一東京弁護士会常議員
		平成13年4月	第一東京弁護士会法律相談委員(現)

7 当社では、取締役会の機能強化と効率的な運営を確保するため、監督機能と業務執行機能を分離し
執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 吉原 健一 技術本部長
※専務執行役員 丸尾 和廣 管理本部長、製品事業本部長
常務執行役員 伊原 秀幸 九州支社長
※常務執行役員 川内 正 企画営業本部長、安全環境品質部担当、企業倫理推進室担当
常務執行役員 池田 道政 企画営業本部部長
常務執行役員 青野 俊弘 中部支社長
執 行 役 員 松浦 壽彦 企画営業本部部長
執 行 役 員 緒方 秀二 企画営業本部部長
執 行 役 員 米澤 優二 管理副本部長、財務部長、関係事業部担当部長、法務部長
※執 行 役 員 森下 協一 工務本部長兼建築部長
執 行 役 員 原田 晴光 北海道支社長
※執 行 役 員 中村 浩 製品事業本部製品部長
※執 行 役 員 新谷 章 製品事業本部合材部長、関係事業部担当
執 行 役 員 松村 高志 関東支社長
執 行 役 員 梅野 正一 関西支社長
執 行 役 員 浅井 敏夫 中国支社長
執 行 役 員 牛久保 武彦 北陸支社長
執 行 役 員 杉崎 匡孝 東北支社長
※は取締役兼務者であります。