有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	執行役員 社長	森 下 協 一	昭和31年9月22日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	19
				平成17年4月	東北支社工事部長
				平成21年4月	執行役員中国支社長
				平成24年4月	執行役員工務本部工事部長
				平成25年6月	取締役執行役員工務本部長就任
				平成26年4月	取締役執行役員工務本部長兼建築部長
				平成27年4月	取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
				平成28年4月	取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任
				平成28年5月	取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
				平成29年4月	取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
				平成29年6月	代表取締役社長執行役員社長就任(現)
代表取締役	専務 執行役員 CSR推進 本部長 関係事業 本部長	丸 尾 和 廣	昭和24年12月20日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	56
				平成13年4月	関西支社管理部長
				平成18年4月	九州支社管理部長
				平成19年6月	取締役執行役員管理部長就任
				平成23年4月	取締役常務執行役員管理本部長就任
				平成25年4月	取締役専務執行役員管理本部長就任
				平成25年6月	代表取締役専務執行役員管理本部長兼製品事業本部長就任
				平成27年4月	代表取締役専務執行役員管理本部長
				平成28年4月	代表取締役専務執行役員CSR推進部長
				平成29年4月	代表取締役専務執行役員CSR推進本部長兼関係事業本部長(現)
取締役	執行役員 管理本部長	竹 内 良 彦	昭和34年12月24日生	昭和57年4月	当社入社	(注)4	7
				平成19年4月	中部支社管理部長
				平成22年4月	関東支社管理部長
				平成26年4月	管理本部管理部長
				平成27年4月	管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長
				平成28年4月	執行役員管理本部長
				平成28年6月	取締役執行役員管理本部長就任(現)
取締役	執行役員 工務本部長 建築部長 技術本部長	堀 之 内 悟	昭和34年7月5日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	12
				平成16年4月	九州支社工事部長
				平成22年4月	工務本部工事部長
				平成24年4月	関東支社工事部長
				平成27年4月	工務本部工事部長
				平成28年4月	執行役員工務本部工事部長
				平成28年6月	取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任
				平成29年4月	取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長(現)
取締役	執行役員 安全環境 品質本部長 土木部長	浅 井 敏 夫	昭和31年11月2日生	昭和56年7月	国土道路株式会社入社	(注)4	12
				平成16年10月	当社入社(合併による)
				平成17年4月	中国支社工事部長
				平成24年4月	中国支社長
				平成25年4月	執行役員中国支社長
				平成27年4月	執行役員中四国支社長
				平成28年4月	執行役員工務本部土木部長
				平成29年4月	執行役員安全環境品質本部長兼工務本部土木部長
				平成29年6月	取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		髙 野 憲 二	昭和21年10月29日生	昭和44年4月	商工組合中央金庫入庫	(注)4	―
				平成8年8月	商工組合中央金庫審査第3部長
				平成10年9月	八重洲興産株式会社常務取締役
				平成21年7月	株式会社徳田練磨工作所取締役
				平成25年1月	同社退社
				平成29年6月	当社取締役就任(現)
常勤監査役		森 信 一	昭和30年3月26日生	昭和53年4月	株式会社横浜銀行入行	(注)5	4
				平成16年4月	株式会社横浜銀行鶴見支店長
				平成18年8月	株式会社横浜銀行監査部長
				平成19年6月	株式会社横浜銀行常勤監査役就任
				平成22年6月	ケイヒン株式会社監査役就任(現)
				平成23年6月	株式会社横浜銀行常勤監査役退任
				平成23年6月	当社監査役就任(現)
常勤監査役		野 田 雅 之	昭和34年2月3日生	昭和57年4月	当社入社	(注)6	8
				平成19年4月	管理部経理部長
				平成21年4月	管理本部経理部長
				平成28年6月	監査役就任(現)
監査役		神 洋 明	昭和24年4月8日生	昭和54年4月	弁護士登録	(注)5	21
				平成2年1月	光和法律事務所共同開設(現)
				平成15年6月	当社監査役就任(現)
計							142

(注) 1 取締役髙野 憲二は「社外取締役」であります。
2 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は「社外監査役」であります。
3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成29年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(平成29年6月29日)現
在確認が出来ないため、平成29年5月末現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
藤 田 浩 司	昭和39年1月22日生	平成8年4月	弁護士登録 光和総合法律事務所勤務	―
		平成13年4月	第一東京弁護士会常議員
		平成13年4月	第一東京弁護士会法律相談委員(現)

8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は18名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長 森下 協一 内部統制委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長
※専務執行役員 丸尾 和廣 CSR推進本部長、関係事業本部長、省エネ推進委員会委員長
専務執行役員 伊原 秀幸 関東支社長
専務執行役員 池田 道政 技術本部 部長
常務執行役員 青野 俊弘 中部支社長
常務執行役員 米澤 優二 CSR推進副本部長、管理副本部長、財務部長
常務執行役員 中村 浩 営業本部長
常務執行役員 松村 高志 九州支社長
常務執行役員 松浦 壽彦 技術本部 部長
常務執行役員 緒方 秀二 技術本部 部長
執 行 役 員 梅野 正一 関西支社長
※執 行 役 員 浅井 敏夫 安全環境品質本部長、土木部長、関係事業部担当部長
中央安全衛生委員会委員長
執 行 役 員 牛久保 武彦 CSR推進本部 法務・コンプライアンス部長
執 行 役 員 杉崎 匡孝 東北支社長
※執 行 役 員 竹内 良彦 管理本部長、J-SОX委員会委員長、製品事業本部担当
※執 行 役 員 堀之内 悟 工務本部長、建築部長、技術本部長
労働時間等設定改善委員会委員長、営業本部担当
執 行 役 員 池田 卓文 製品事業本部長、合材部長
執 行 役 員 大竹 哲也 北海道支社長
※は取締役兼務者であります。