有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	社長執行役員	梶 浦 卓 一	昭和18年9月22日生	昭和43年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	71
				平成15年6月	同取締役 空調衛生副事業部長
				平成16年6月	同常務執行役員 空調衛生副事業部長
				平成17年4月	同常務執行役員 営業本部長
				平成17年6月	同専務執行役員 営業本部長
				平成19年6月	同取締役 専務執行役員 営業本部長
				平成20年4月	同取締役 専務執行役員 建設設備事業本部長
				平成22年4月	同代表取締役 副社長執行役員 建設設備事業本部長
				平成23年4月	同代表取締役 副社長執行役員
				平成24年4月	同取締役
				平成24年4月	同代表取締役 社長執行役員(現任)
代表取締役	専務執行役員建築設備事業本部長	長谷川 勉	昭和28年3月4日生	昭和50年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	13
				平成19年4月	同エンジニアリング副事業部長
				平成20年4月	同建設設備事業本部東京副支社長
				平成20年6月	同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
				平成21年4月	同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長
				平成22年4月	同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長
				平成23年4月	同常務執行役員 東京支社長
				平成24年4月	同専務執行役員 営業統括本部長
				平成24年6月	同取締役 専務執行役員 営業統括本部長
				平成25年4月	同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長(現任)
取締役	専務執行役員	臼 井 哲 夫	昭和24年1月5日生	昭和46年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	30
				平成11年4月	同機械システム副事業部長
				平成17年4月	同総務本部長
				平成17年6月	同取締役 執行役員 総務本部長
				平成19年4月	同取締役 執行役員 環境システム事業部長
				平成19年6月	同常務執行役員 環境システム事業部長
				平成24年6月	同取締役 常務執行役員 環境システム事業部長
				平成24年10月	同取締役 常務執行役員
				平成25年4月	同取締役 専務執行役員 プラント設備事業本部長
				平成26年6月	同取締役 専務執行役員(現任)
取締役	常務執行役員 管理本部長	新 間 衞	昭和27年4月22日生	昭和50年4月	日本生命保険相互会社入社	(注)3	22
				平成14年3月	同東海財務部部長
				平成17年3月	同首都圏財務部部長
				平成18年6月	同関連事業部調査役
				平成18年6月	三機工業株式会社常勤監査役
				平成19年6月	同取締役 執行役員 経理本部長
				平成22年4月	同取締役 上席執行役員 経理本部長
				平成23年4月	同取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員CSR推進本部長	玖 村 信 夫	昭和24年11月1日生	昭和47年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	17
				平成17年4月	同関西副支店長
				平成17年6月	同執行役員 関西副支店長
				平成20年4月	同執行役員 建設設備事業本部関西副支社長
				平成21年4月	同常務執行役員 建設設備事業本部関西支社長
				平成23年4月	同常務執行役員 関西支社長
				平成25年4月	同常務執行役員 関西支社長(西日本担当)
				平成25年6月	同取締役 常務執行役員 関西支社長(西日本担当)
				平成26年6月	同取締役 常務執行役員 CSR推進本部長(現任)
取締役	常務執行役員 建築設備副事業本部長 (東日本・西日本統括)	藤 井 日出海	昭和26年1月1日生	昭和48年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	13
				平成16年4月	同中国支店長
				平成18年6月	同執行役員 中国支店長
				平成20年4月	同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
				平成22年4月	三機テクノサポート株式会社代表取締役社長
				平成24年4月	三機工業株式会社 常務執行役員 東京支社長
				平成25年4月	同常務執行役員 東京支社長(東日本担当)
				平成25年6月	同取締役 常務執行役員 東京支社長(東日本担当)
				平成26年6月	同取締役 常務執行役員 建築設備副事業本部長(東日本・西日本統括)(現任)
取締役		山 本 幸 央	昭和28年6月3日生	昭和52年4月	三井生命保険相互会社入社	(注)3	―
				平成20年6月	三井生命保険株式会社取締役常務執行役員
				平成21年4月	同代表取締役社長 社長執行役員業務改善推進本部長
				平成24年4月	同代表取締役社長 社長執行役員(COO)
				平成25年6月	同特別顧問(現任)
				平成25年8月	一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事(現任)
				平成26年6月	三機工業株式会社取締役(現任)
取締役		西 尾 弘 樹	昭和26年6月6日生	昭和49年4月	株式会社三井銀行入行	(注)3	―
				平成19年4月	株式会社三井住友銀行取締役専務執行役員
				平成20年4月	同取締役
				平成20年6月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役 専務取締役
				平成21年4月	同取締役
				平成21年6月	同常任監査役 株式会社三井住友銀行監査役
				平成23年6月	室町殖産株式会社代表取締役社長(現任) 室町建物株式会社代表取締役社長(現任)
				平成26年6月	三機工業株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		安 永 俊 克	昭和20年12月16日生	昭和44年4月	三機工業株式会社入社	(注)4	26
				平成16年6月	同執行役員 エンジニアリング副事業部長
				平成17年4月	同執行役員 エンジニアリング事業部長
				平成19年6月	同常務執行役員 エンジニアリング事業部長
				平成20年4月	同常務執行役員 建設設備事業本部東京支社長
				平成21年6月	同取締役 常務執行役員 建設設備事業本部東京支社長
				平成22年4月	同取締役 専務執行役員 建設設備副事業本部長兼事業戦略本部長
				平成23年4月	同取締役 専務執行役員
				平成24年4月	同取締役
				平成24年6月	同常勤監査役(現任)
常勤監査役		古 村 昌 人	昭和22年7月12日生	昭和46年4月	明治生命保険相互会社入社	(注)4	29
				平成9年7月	同取締役 財務業務部長
				平成12年4月	同常務取締役
				平成16年1月	明治安田生命保険相互会社 専務取締役 資産運用部門長
				平成17年11月	同退社
				平成18年6月	東和興産株式会社代表取締役会長
				平成19年6月	三機工業株式会社取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
				平成24年4月	同取締役
				平成24年6月	同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
				平成26年6月	同常勤監査役(現任)
監査役		井 口 武 雄	昭和17年4月9日生	昭和40年4月	大正海上火災保険株式会社入社	(注)5	―
				平成5年6月	三井海上火災保険株式会社取締役火災新種商品企画部長
				平成6年6月	同常務取締役
				平成8年4月	同取締役社長(代表取締役)
				平成12年6月	同最高執行責任者(CEO)取締役会長・取締役社長(代表取締役)
				平成13年10月	三井住友海上火災保険株式会社 取締役会長共同最高経営責任者(代表取締役)
				平成15年6月	三機工業株式会社監査役(現任)
				平成18年4月	三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役会長
				平成18年6月	同退任
				平成19年7月	同シニアアドバイザー(現任)
監査役		則 定 衛	昭和13年7月21日生	昭和38年4月	検事任官	(注)5	―
				平成3年10月	法務省官房長
				平成5年12月	法務省刑事局長
				平成8年1月	法務事務次官
				平成10年6月	東京高等検察庁検事長
				平成11年10月	弁護士登録
				平成12年4月	京橋中央法律事務所開設(現任)
				平成15年6月	三機工業株式会社監査役(現任)
計							221

(注)1.取締役 山本幸央および西尾弘樹は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2.監査役 井口武雄および則定 衛は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
なお、監査役 古村昌人は、前監査役 赤松敬治の辞任に伴い、補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期満了の時までとなります。
5.平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
阿 部 隆 哉	昭和27年2月19日生	昭和57年1月	新和監査法人入所	―
		昭和59年4月	公認会計士登録
		平成13年5月	朝日監査法人代表社員
		平成22年7月	有限責任あずさ監査法人パートナー(現任)

7.当社は執行役員制度を導入しており、平成26年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職	氏名
※社長執行役員	梶 浦 卓 一
※専務執行役員 建築設備事業本部長	長谷川 勉
※専務執行役員	臼 井 哲 夫
※常務執行役員 CSR推進本部長	玖 村 信 夫
※常務執行役員 管理本部長	新 間 衞
※常務執行役員 建築設備副事業本部長(東日本・西日本統括)	藤 井 日出海
常務執行役員 中部支社長	三 石 栄 司
常務執行役員 建築設備事業本部技術統括本部長兼技師長室長	齊 藤 一 男
常務執行役員 関西支社長	白 木 博 之
常務執行役員 東京支社長	渡 邊 純 次
常務執行役員 プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長	本 松 卓
執行役員 (建築設備事業本部)	井 上 忠 昭
執行役員 営業本部長	松 永 博 行
執行役員 建築設備事業本部技術統括副本部長	岡 元 正 治
執行役員 不動産事業統括室長	名 取 秀 雄
執行役員 九州支店長	古 川 松 雄
執行役員 東北支店長	宮 﨑 和 夫
執行役員 プラント設備事業本部 環境システム副事業部長	鈴 木 茂
執行役員 北陸支店長	福 田 順 一
執行役員 プラント設備副事業本部長兼機械システム事業部長	西 嶋 英 夫
執行役員 建築設備事業本部 エネルギーソリューションセンター長	富 田 弘 明
執行役員 技術研究所長	福 井 博 俊
執行役員 北海道支店長	石 田 博 一
執行役員 営業副本部長	吉 川 博
執行役員 CSR推進副本部長兼主査室長	杉 浦 繁
執行役員 建築設備副事業本部長	國 廣 正 年
執行役員 中国支店長	朝 倉 和 昭
執行役員 ファシリティシステム事業部長	工 藤 正 之