有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		梶 浦 卓 一	昭和18年9月22日生	昭和43年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	79,800
				平成15年6月	同取締役 空調衛生副事業部長
				平成16年6月	同常務執行役員 空調衛生副事業部長
				平成17年4月	同常務執行役員 営業本部長
				平成17年6月	同専務執行役員 営業本部長
				平成19年6月	同取締役 専務執行役員 営業本部長
				平成20年4月	同取締役 専務執行役員 建設設備事業本部長
				平成22年4月	同代表取締役 副社長執行役員 建設設備事業本部長
				平成23年4月	同代表取締役 副社長執行役員
				平成24年4月	同取締役
				平成24年4月	同代表取締役 社長執行役員
				平成27年4月	同代表取締役 会長
				平成29年4月	同取締役 会長(現任)
代表取締役 社長	社長執行役員	長谷川 勉	昭和28年3月4日生	昭和50年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	21,100
				平成20年6月	同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
				平成21年4月	同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長
				平成22年4月	同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長
				平成23年4月	同常務執行役員 東京支社長
				平成24年4月	同専務執行役員 営業統括本部長
				平成24年6月	同取締役 専務執行役員 営業統括本部長
				平成25年4月	同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長
				平成27年4月	同代表取締役 社長執行役員(現任)
代表取締役	副社長執行役員	玖 村 信 夫	昭和24年11月1日生	昭和47年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	21,400
				平成17年4月	同関西副支店長
				平成17年6月	同執行役員 関西副支店長
				平成20年4月	同執行役員 建設設備事業本部関西副支社長
				平成21年4月	同常務執行役員 建設設備事業本部関西支社長
				平成23年4月	同常務執行役員 関西支社長
				平成25年4月	同常務執行役員 関西支社長(西日本担当)
				平成25年6月	同取締役 常務執行役員 関西支社長(西日本担当)
				平成26年6月	同取締役 常務執行役員 CSR推進本部長
				平成27年4月	同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
				平成29年4月	同代表取締役 副社長執行役員(現任)
代表取締役	副社長執行役員	藤 井 日出海	昭和26年1月1日生	昭和48年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	17,000
				平成16年4月	同中国支店長
				平成18年6月	同執行役員 中国支店長
				平成20年4月	同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
				平成22年4月	三機テクノサポート株式会社代表取締役社長
				平成24年4月	三機工業株式会社 常務執行役員 東京支社長
				平成25年4月	同常務執行役員 東京支社長(東日本担当)
				平成25年6月	同取締役 常務執行役員 東京支社長(東日本担当)
				平成26年6月	同取締役 常務執行役員 建築設備副事業本部長(東日本・西日本統括)
				平成27年4月	同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長
				平成29年4月	同代表取締役 副社長執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	専務執行役員 建築設備事業 本部長	三 石 栄 司	昭和27年2月24日生	昭和47年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	18,600
				平成23年4月	同執行役員 中部副支社長
				平成25年4月	同常務執行役員 中部支社長
				平成29年4月	同専務執行役員 建築設備事業本部長
				平成29年6月	同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長(現任)
取締役	常務執行役員プラント設備事業本部長	本 松 卓	昭和28年2月1日生	昭和51年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	10,800
				平成24年4月	同執行役員 環境システム副事業部長
				平成24年10月	同執行役員 環境システム事業部長
				平成26年6月	同常務執行役員 プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長
				平成27年4月	同常務執行役員 プラント設備事業本部長
				平成27年6月	同取締役 常務執行役員 プラント設備事業本部長(現任)
取締役	常務執行役員 建築設備事業 本部営業統括本部長	石 田 博 一	昭和34年1月22日生	昭和58年4月	三機工業株式会社入社	(注)3	15,100
				平成24年4月	同執行役員 営業統括本部副本部長
				平成25年4月	同執行役員 北海道支店長
				平成28年4月	同常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長
				平成29年6月	同取締役 常務執行役員 建築設備事業本部営業統括本部長(現任)
取締役		山 本 幸 央	昭和28年6月3日生	昭和52年4月	三井生命保険相互会社入社	(注)3	3,800
				平成20年6月	三井生命保険株式会社取締役常務執行役員
				平成21年4月	同代表取締役社長 社長執行役員業務改善推進本部長
				平成24年4月	同代表取締役社長 社長執行役員 (COO)
				平成25年6月	同特別顧問
				平成25年8月	一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事
				平成26年6月	三機工業株式会社取締役(現任)
				平成27年4月	三井生命保険株式会社顧問
				平成29年3月	同顧問退任 一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事退任
取締役		西 尾 弘 樹	昭和26年6月6日生	昭和49年4月	株式会社三井銀行入行	(注)3	3,100
				平成19年4月	株式会社三井住友銀行取締役専務執行役員
				平成20年4月	同取締役
				平成20年6月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役 専務取締役
				平成21年4月	同取締役
				平成21年6月	同常任監査役 株式会社三井住友銀行監査役
				平成23年6月	室町殖産株式会社代表取締役社長 室町建物株式会社代表取締役社長
				平成26年6月	三機工業株式会社取締役(現任)
				平成27年6月	室町建物株式会社代表取締役会長 三井化学株式会社社外監査役(現任)
				平成28年6月	室町殖産株式会社特別顧問(現任) 室町建物株式会社代表取締役会長退任
取締役		額 賀 信	昭和21年12月21日生	昭和45年4月	日本銀行入行	(注)3	3,400
				昭和63年5月	同調査統計局外国調査課長
				平成2年5月	同経営管理局経営企画課長
				平成3年5月	同国際局総務課長
				平成4年5月	同新潟支店長
				平成6年9月	同考査局考査役
				平成8年3月	同神戸支店長
				平成9年10月	同退職 株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長
				平成10年6月	同取締役社長
				平成22年6月	同取締役会長
				平成22年12月	同退任
				平成23年1月	独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長
				平成27年9月	同退任
				平成28年6月	三機工業株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		古 村 昌 人	昭和22年7月12日生	昭和46年4月	明治生命保険相互会社入社	(注)4	37,600
				平成9年7月	同取締役 財務業務部長
				平成12年4月	同常務取締役
				平成16年1月	明治安田生命保険相互会社 専務取締役 資産運用部門長
				平成17年11月	同退社
				平成18年6月	東和興産株式会社代表取締役会長
				平成19年6月	三機工業株式会社取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
				平成24年4月	同取締役
				平成24年6月	同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
				平成26年6月	同常勤監査役(現任)
常勤監査役		福 井 博 俊	昭和33年5月12日生	昭和57年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成28年6月	三機工業株式会社入社 同東京支社次長 同執行役員 技術開発本部長 同執行役員 技術研究所長 同執行役員 同常勤監査役(現任)	(注)4	12,000
監査役		井 口 武 雄	昭和17年4月9日生	昭和40年4月	大正海上火災保険株式会社入社	(注)5	―
				平成5年6月	三井海上火災保険株式会社取締役火災新種商品企画部長
				平成6年6月	同常務取締役
				平成8年4月	同取締役社長(代表取締役)
				平成12年6月	同最高経営責任者(CEO)取締役会長・取締役社長(代表取締役)
				平成13年10月	三井住友海上火災保険株式会社 取締役会長共同最高経営責任者(代表取締役)
				平成15年6月	三機工業株式会社監査役(現任)
				平成18年4月	三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役会長
				平成18年6月	同退任
				平成19年7月	同シニアアドバイザー(現任)
				平成20年6月	キッコーマン株式会社社外監査役
				平成23年6月	株式会社カネカ社外取締役(現任)
				平成24年6月	キッコーマン株式会社社外取締役(現任)
監査役		則 定 衛	昭和13年7月21日生	昭和38年4月	検事任官	(注)5	―
				平成3年10月	法務省官房長
				平成5年12月	法務省刑事局長
				平成8年1月	法務事務次官
				平成10年6月	東京高等検察庁検事長
				平成11年10月	弁護士登録
				平成12年4月	京橋中央法律事務所開設(現任)
				平成15年6月	三機工業株式会社監査役(現任)
				平成17年6月	株式会社小林洋行社外取締役
				平成23年6月	同退任
計							243,700

(注)1.取締役 山本幸央、西尾弘樹及び額賀 信は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2.監査役 井口武雄及び則定 衛は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
阿 部 隆 哉	昭和27年2月19日生	昭和57年1月	新和監査法人入所	―
		昭和59年4月	公認会計士登録
		平成13年5月	朝日監査法人代表社員
		平成22年7月	有限責任あずさ監査法人パートナー
		平成26年6月	同退所
		平成26年7月	阿部公認会計士事務所開設(現任)

7.当社は執行役員制度を導入しており、平成29年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職	氏名
※社長執行役員	長谷川 勉
※副社長執行役員	玖 村 信 夫
※副社長執行役員	藤 井 日出海
※専務執行役員 建築設備事業本部長	三 石 栄 司
常務執行役員 建築設備事業本部技術統括本部長	齊 藤 一 男
常務執行役員 関西支社長	白 木 博 之
※常務執行役員 プラント設備事業本部長	本 松 卓
常務執行役員 主査室長	杉 浦 繁
常務執行役員 建築設備副事業本部長	國 廣 正 年
常務執行役員 建築設備事業本部 調達本部長	井 上 忠 昭
※常務執行役員 建築設備事業本部 営業統括本部長	石 田 博 一
常務執行役員 CSR推進本部長	廣 瀬 幹 男
常務執行役員 中部支社長	朝 倉 和 昭
常務執行役員 東京支社長	福 田 順 一
常務執行役員 建築設備副事業本部長	工 藤 正 之
執行役員 建築設備事業本部 技術統括副本部長	岡 元 正 治
執行役員 不動産事業統括室長	名 取 秀 雄
執行役員 海外事業部長	宮 﨑 和 夫
執行役員 建築設備事業本部 エンジニアリング統括室長	富 田 弘 明
執行役員 プラント設備副事業本部長	矢 野 憲 一
執行役員 経理本部長	川 辺 善 生
執行役員 経営企画室長	泉 和 男
執行役員 東京副支社長	穴 口 常 明
執行役員 北海道支店長	苅 部 郁 生
執行役員 技術研究所長	飯 嶋 和 明
執行役員 東北支店長	太 田 伸 祐
執行役員 プラント設備事業本部 機械システム事業部長	苑 田 敬治郎
執行役員 中国支店長	山 中 庸 詳
執行役員 プラント設備事業本部 環境システム事業部長	松 本 昌 彦
執行役員 ファシリティシステム事業部長	門 脇 公 夫
執行役員 北陸支店長	鹿 田 晃 彦
執行役員 関西副支社長	成 瀬 安 計
執行役員 九州支店長	勝 野 耕 治
執行役員 総務人事本部長	本 川 忠 行