有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO(最高経営責任者)	植木 義明	1953年2月21日生	1983年1月 当社入社 1987年3月 当社取締役就任 1987年4月 当社海外事業部長 1991年3月 当社常務取締役就任 1991年4月 当社東京支店長 1998年4月 当社営業本部長 2001年4月 当社専務取締役就任 2004年1月 当社取締役副社長就任 2004年4月 当社技術本部長 2004年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員就任 2006年6月 当社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)就任[現任]	(注)2	102,572
代表取締役 副社長執行役員	松原 眞之介	1951年7月27日生	1994年6月 当社入社、企画部長 2002年4月 当社第二営業部長 2004年6月 当社執行役員就任 2006年4月 当社建築営業部長 2007年4月 当社管理本部長兼総務部長 2008年6月 当社取締役兼常務執行役員就任 2011年4月 当社取締役兼専務執行役員就任 2011年4月 当社建築本部長 2016年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員就任[現任] 2017年4月 当社新潟本店長 2018年4月 当社営業管掌[現任]	(注)2	17,500
取締役 専務執行役員 土木統括部長	日下部 久夫	1959年12月27日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 当社土木部長 2012年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社土木本部長兼土木部長 2017年4月 当社土木統括部長[現任] 2019年6月 当社取締役[現任] 2020年4月 当社専務執行役員[現任]	(注)2	900
取締役 常務執行役員 管理統括部長	水島 和憲	1957年1月1日生	1979年4月 当社入社 2007年4月 当社新規事業推進室長 2011年4月 当社総務部長 2013年4月 当社執行役員兼管理本部副本部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員兼管理本部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員管理統括部長[現任]	(注)2	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	栃倉 勝幸	1956年2月9日生	1978年4月 当社入社 2006年4月 当社東京支店総務部長就任 2013年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員) [現任]	(注)3	1,700
取締役 (監査等委員)	深澤 邦光	1946年1月8日生	1964年4月 関東信越国税局採用 2004年7月 新潟税務署長 2005年7月 新潟税務署長退職 2005年8月 税理士開業[現在] 2008年6月 当社監査役就任 2008年6月 ㈱テクノリンク監査役[現任] 2009年6月 ㈱ヤオコー監査役 2011年2月 ㈱ハツガイ監査役[現任] 2015年6月 当社取締役(監査等委員) [現任] 2017年2月 ㈱HATSUGAI監査役[現任]	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員)	種岡 弘明	1952年6月14日生	1975年4月 通商産業省(現、経済産業省) 入省 2001年1月 経済産業省政策局調査統計部長 2001年7月 経済産業省退職 2001年7月 日欧産業協力センター事務局長 2004年6月 苫東石油備蓄㈱常務取締役 2008年6月 日本アルコール販売㈱ 取締役コンプライアンス統括室長 2010年6月 信和アルコール産業㈱ 常務取締役 2011年6月 当社監査役就任 2015年4月 日本アルコール販売㈱ 常務執行役員 2015年6月 2019年6月 2019年6月 2019年6月 当社取締役(監査等委員) [現任] 日本アルコール販売㈱ 取締役 [現任] 日本アルコール物流㈱ 代表取締役社長[現任] アルコール海運倉庫㈱ 代表取締役 [現任]	(注)3	300
計					125,372

(注)1.取締役深澤邦光及び取締役種岡弘明は、社外取締役であります。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。 ※印は取締役兼務者であります。
※CEO 植木 義明
※副社長執行役員 松原眞之介
※専務執行役員 日下部久夫 土木統括部長
※常務執行役員 水島 和憲 管理統括部長
常務執行役員 春日 孝郎 東京本店長
常務執行役員 楡井 寛志 新潟本店長
常務執行役員 山谷 吉久 建築統括部長
執行役員 鈴木 興次 新潟本店技術部長
執行役員 石塚 純 新潟本店副本店長
執行役員 土田 正次 柏崎支店長
執行役員 植木 豊 事業統括部長
執行役員 松井 範幸 総務人事部長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役深澤邦光氏は、株式会社テクノリンク、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIの社外監査役を兼務しております。なお、株式会社テクノリンク、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIとの間には、特別の利害関係はありません。また、深澤邦光氏は当社の株式を1,000株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。
社外取締役種岡弘明氏は、日本アルコール販売株式会社の取締役、日本アルコール物流株式会社の代表取締役社長及びアルコール海運倉庫株式会社の代表取締役を兼務しております。なお、当社と日本アルコール販売株式会社、日本アルコール物流株式会社及びアルコール海運倉庫株式会社との間には、特別の利害関係はありません。また、種岡弘明氏は当社の株式を300株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか執行役員会及び全体会議にも出席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。これに加えて、監査等委員会を通じて重要な会議の内容、内部監査の状況、会計監査の状況、その他経営上の重要な事項に関しても報告を受けております。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会において内部監査及び内部統制の情報を受けております。また、定期的に会計監査人と情報交換や意見交換を行うことで、監査の実効性を高めております。