有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	植木 義明	1953年2月21日生	1983年1月 当社入社 1987年3月 当社取締役就任 1987年4月 当社海外事業部長 1991年3月 当社常務取締役就任 1991年4月 当社東京支店長 1998年4月 当社営業本部長 2001年4月 当社専務取締役就任 2004年1月 当社取締役副社長就任 2004年4月 当社技術本部長 2004年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員就任 2006年6月 当社代表取締役社長CEO(最高経営 責任者) 2024年4月 当社代表取締役会長[現任]	(注)2	206,010
代表取締役 社長	日下部 久夫	1959年12月27日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 当社土木部長 2012年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社土木本部長兼土木部長 2017年4月 当社土木統括部長 2019年6月 当社取締役 2020年4月 当社専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役 2024年4月 当社代表取締役社長[現任]	(注)2	11,508
取締役 専務執行役員 管理統括部長 総務部長	植木 豊	1963年2月21日生	1986年4月 当社入社 2017年4月 当社新潟本店副本店長兼新潟支店長 2019年4月 当社執行役員兼新潟本店副本店長兼 新潟支店長 2020年4月 当社執行役員兼事業統括部長 2021年4月 当社常務執行役員兼事業統括部長 2022年4月 当社常務執行役員兼柏崎支店長 2022年6月 当社取締役常務執行役員兼 柏崎支店長 2023年6月 当社取締役常務執行役員兼新潟本店 副本店長兼柏崎支店長 2024年4月 当社取締役専務執行役員兼 管理統括部長兼総務部長[現任]	(注)2	13,424
取締役 常務執行役員 経営企画室長 内部監査室長	力石 正仁	1961年9月17日生	1984年4月 当社入社 2016年4月 当社経理部長 2022年4月 当社執行役員経理部長 2023年4月 当社執行役員兼経営企画室長兼 内部監査室長 2025年4月 当社常務執行役員兼経営企画室長兼 内部監査室長 2025年6月 当社取締役常務執行役員経営企画室長 兼内部監査室長	(注)2	4,238

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	渡辺 英美子	1959年7月21日生	1982年4月 株式会社新潟日報社入社 2007年4月 同社情報文化センター情報文化部長 2009年4月 同社営業統括本部販売事業本部 読者ふれあい部長 2010年4月 同社上越支社長兼業務部長 2014年4月 同社編集制作統括本部編集局総務 2016年4月 同社執行役員経営企画会議副議長 兼経営管理本部総務局長 2017年4月 同社執行役員経営企画会議副議長 2018年3月 同社取締役 株式会社新潟日報事業社 代表取締役社長 2018年6月 社会福祉法人 愛光会理事 2019年6月 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 副会長[現任] 2021年6月 当社取締役[現任] 2023年6月 新潟県民共済生活協同組合理事[現任]	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	上石 邦彦	1961年12月21日生	1984年4月 当社入社 2017年4月 当社総務人事部長 2018年4月 当社経営企画室長 2021年4月 当社内部監査室長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)[現任]	(注)3	5,000
取締役 (監査等委員)	深澤 邦光	1946年1月8日生	1964年4月 関東信越国税局採用 2004年7月 新潟税務署長 2005年7月 新潟税務署長退職 2005年8月 税理士開業[現在] 2008年6月 当社監査役就任 2008年6月 株式会社テクノリンク監査役[現任] 2009年6月 株式会社ヤオコー監査役 2011年2月 株式会社ハツガイ監査役[現任] 2015年6月 当社取締役(監査等委員) [現任] 2017年2月 株式会社HATSUGAI監査役[現任] 2021年8月 初谷建設株式会社監査役[現任]	(注)3	6,400
取締役 (監査等委員)	種岡 弘明	1952年6月14日生	1975年4月 通商産業省(現、経済産業省)入省 2001年1月 経済産業省政策局調査統計部長 2001年7月 経済産業省退職 2001年7月 日欧産業協力センター事務局長 2004年6月 苫東石油備蓄株式会社常務取締役 2008年6月 日本アルコール販売株式会社 取締役コンプライアンス統括室長 2010年6月 信和アルコール産業株式会社 常務取締役 2011年6月 当社監査役就任 2015年4月 日本アルコール販売株式会社 常務執行役員 2015年6月 当社取締役(監査等委員) [現任] 2019年6月 日本アルコール販売株式会社 取締役 2019年6月 日本アルコール物流株式会社 代表取締役社長 2019年6月 アルコール海運倉庫株式会社 代表取締役 [現任] 2022年6月 日本アルコール物流株式会社 取締役会長 [現任]	(注)3	600
計					247,180

(注)1.取締役渡辺英美子、取締役深澤邦光及び取締役種岡弘明は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
※専務執行役員 植木 豊 管理統括部長、総務部長
※常務執行役員 力石 正仁 内部監査室長、経営企画室長
常務執行役員 土田 正次 新潟本店長
常務執行役員 井口 剛 事業統括部長、事業推進部長、軌道部長
常務執行役員 櫻井 隆一 建築統括部長、建築企画開発部長、安全環境部長
常務執行役員 植木 大吾 東京本店長
常務執行役員 松尾 和広 土木統括部長、営業管理部長
執行役員 齋藤 昌昭 新潟本店副本店長、新潟支店長
執行役員 鳥羽 寛 建築設計部長
執行役員 内山 明夫 柏崎支店長
執行役員 大橋 芳樹 東京本店建築部長
執行役員 本田 勝 新潟本店技術部長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役渡辺英美子氏は、社会福祉法人新潟市社会福祉協議会副会長、新潟県民共済生活協同組合理事を兼務しております。なお、当社と社会福祉法人新潟市社会福祉協議会、新潟県民共済生活協同組合との間には、特別の利害関係はありません。また、渡辺英美子氏とは人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。
社外取締役深澤邦光氏は、株式会社テクノリンク、初谷建設株式会社、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIの社外監査役を兼務しております。なお、株式会社テクノリンク、初谷建設株式会社、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIとの間には、特別の利害関係はありません。また、深澤邦光氏は当社の株式を6,400株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。
社外取締役種岡弘明氏は、日本アルコール物流株式会社の取締役会長を兼務しております。なお、当社と日本アルコール物流株式会社との間には、特別の利害関係はありません。また、種岡弘明氏は当社の株式を600株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか全体会議にも出席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。これに加えて、監査等委員は監査等委員会を通じて重要な会議の内容、内部監査の状況、会計監査の状況、その他経営上の重要な事項に関しても報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会において内部監査及び内部統制の情報を受けております。また、定期的に会計監査人と情報交換や意見交換を行うことで、監査の実効性を高めております。