有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	宮内 義憲	1953年2月15日	1976年4月 四国電力㈱入社 2006年6月 同社原子力本部本部付部長 2008年6月 同社総務部長 2009年6月 同社支配人総務部長 2011年6月 同社常務執行役員松山支店長 2013年6月 同社常務取締役 当社取締役 2015年6月 四国電力㈱取締役副社長 当社取締役 退任 2018年6月 当社取締役社長(現在)	(注) 4	65
専務取締役 (代表取締役) 事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、原価管理室長	末廣 憲二	1955年11月5日	1974年4月 当社入社 2011年3月 当社営業本部設備技術部副部長 2012年6月 当社理事営業本部設備技術部長 2014年3月 当社理事営業本部設備技術部長兼特需対応プロジェクトチームサブリーダー 2015年3月 当社理事営業本部営業戦略室長 2015年6月 当社取締役営業本部営業戦略室長 2016年3月 当社取締役営業企画担当、営業戦略室長 2016年6月 当社取締役営業企画担当 2017年6月 当社常務取締役 2018年3月 当社常務取締役、原価管理室長 2018年6月 当社専務取締役経営補佐、原価管理室長 2020年6月 当社専務取締役、原価管理室長(現在)	(注) 4	49
専務取締役 (代表取締役) 人事労務部・経理部・働き方改革担当	古川 俊文	1958年1月11日	1980年4月 四国電力㈱入社 2013年6月 同社人事労務部長 2015年6月 同社執行役員人事労務部長 2017年6月 同社常務執行役員 2019年6月 当社専務取締役経営補佐 2020年6月 当社専務取締役(現在)	(注) 4	38
専務取締役 (代表取締役) 電力本部長、事業開発部・安全部担当	関谷 幸男	1961年2月18日	1984年4月 四国電力㈱入社 2011年3月 同社松山支店副支店長兼営業部長 2014年6月 同社お客さま本部配電部長 2016年3月 同社電力輸送本部配電部長 2016年6月 同社執行役員電力輸送本部配電部長 2018年4月 同社執行役員送配電カンパニー配電部担当 2019年6月 同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当 2020年3月 当社電力本部参与 2020年6月 当社専務取締役電力本部長 (現在)	(注) 4	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 営業本部長	松岡 一雄	1956年1月31日	1978年4月 当社入社 2009年3月 当社営業本部営業部副部長 2011年3月 当社営業本部営業部部長 2014年6月 当社理事営業本部営業部部長 2016年6月 当社常務執行役員営業本部長付(官公庁担当) 2017年3月 当社常務執行役員営業本部長 2018年6月 当社常務取締役営業本部長 (現在)	(注) 4	32
常務取締役 営業本部副本部長	重松 雅男	1954年10月13日	1973年4月 当社入社 2007年3月 当社徳島支店営業部副部長 2007年6月 当社徳島支店営業部長 2011年3月 当社大阪本部副本部長兼営業部長 2011年6月 当社理事大阪本部副本部長兼営業部長 2012年6月 当社理事大阪本部長 2013年6月 当社取締役大阪本部長 2016年6月 当社常務執行役員大阪本部長 2017年6月 当社常務執行役員徳島支店長 2019年6月 当社常務取締役営業本部副本部長兼アイ電気通信㈱取締役社長(現在)	(注) 4	45
常務取締役 技術本部長、資材部・CAD開発部担当	高橋 亮	1958年8月28日	1982年4月 当社入社 2011年3月 当社東京本部工事部長 2013年3月 当社営業本部設備技術部副部長 2014年3月 当社営業本部設備技術部部長 2015年3月 当社営業本部設備技術部長 2017年3月 当社執行役員技術本部長 2018年6月 当社常務執行役員技術本部長 2019年6月 当社常務取締役技術本部長 (現在)	(注) 4	16
常務取締役 企画広報部・総務部・ITシステム推進室担当	山﨑 直樹	1961年10月30日	1986年4月 四国電力㈱入社 2014年3月 同社高知支店総務部長 2016年8月 当社社長室部長 2017年3月 当社企画広報部長 2017年6月 当社執行役員企画広報部長 2019年6月 当社常務執行役員社長室長兼企画広報部長 2020年6月 当社常務取締役(現在)	(注) 4	10
取締役 (非常勤)	白井 久司	1958年10月3日	1981年4月 四国電力㈱入社 2008年3月 同社経理部副部長 2010年6月 同社監査役室長 2012年6月 同社執行役員経理部長 2015年6月 同社常務執行役員経理部長 2016年6月 同社常務執行役員 2017年6月 同社常務取締役 2019年6月 同社取締役常務執行役員(現在) 当社取締役(現在)	(注) 4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (非常勤)	森糸 繁樹	1947年6月1日	1971年4月 ㈱百十四銀行入行 2004年6月 同行取締役総務部長兼庶務管財部長 2006年6月 同行取締役総務部長 2007年6月 同行常務取締役 2008年6月 同行取締役常務執行役員 2010年4月 同行代表取締役専務執行役員 2011年4月 同行取締役 2011年6月 同行取締役退任 2011年6月 四国興業㈱代表取締役社長 2015年6月 四国興業㈱代表取締役社長退任 2016年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 アオイ電子㈱取締役 2019年6月 同社取締役監査等委員(現在)	(注) 4	-
取締役 (非常勤)	真鍋 洋子	1949年1月1日	2002年5月 ㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役社長 2005年6月 香川日産自動車㈱取締役 2009年4月 同社監査役(現在) 2012年5月 ㈱サンクスアンドアソシエイツ東四国(現アイル・パートナーズ㈱)代表取締役会長(現在) 2016年6月 当社取締役(現在)	(注) 4	-
常任監査役 (常勤)	玉野 弘	1954年8月10日	1981年4月 当社入社 2007年12月 当社香川支店高松営業所長兼配電工事センター長 2010年3月 当社電力本部配電部副部長 2011年3月 当社電力本部配電部部長 2011年6月 当社理事電力本部配電部部長 2011年7月 当社理事徳島支店副支店長兼配電部長 2013年6月 当社監査役 2017年6月 当社常任監査役(現在)	(注) 5	54
監査役 (常勤)	臼杵 明彦	1959年10月23日	1982年4月 当社入社 2010年6月 当社香川支店中讃営業所長 2013年3月 当社電力本部配電部副部長 2014年3月 当社電力本部配電部部長 2015年6月 当社安全部長 2016年6月 当社執行役員社長室部長 2017年6月 当社監査役(現在)	(注) 5	33
監査役 (非常勤)	川原 央	1957年9月12日	1980年4月 四国電力㈱入社 2006年3月 同社徳島支店電力部長 2010年3月 同社電力輸送本部送変電部副部長 2011年6月 同社電力輸送本部系統運用部部長 2013年6月 同社電力輸送本部送変電部長 2015年6月 同社執行役員電力輸送本部送変電部長 2016年6月 同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長 2017年6月 同社常務執行役員電力輸送本部副本部長 2018年4月 同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐 2019年6月 同社取締役監査等委員(現在) 当社監査役(現在) 2020年4月 四国電力送配電㈱監査役(現在)	(注) 5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (非常勤)	大薮 修二	1947年6月12日	1970年4月 ㈱多田野鉄工所(現㈱タダノ)入社 2003年6月 同社執行役員企画管理部長 2005年6月 同社取締役執行役員常務 2012年6月 同社顧問 2016年3月 同社顧問退任 2016年6月 当社監査役(現在)	(注) 6	4
監査役 (非常勤)	岡林 正文	1952年8月2日	1975年12月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2002年10月 同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員 2004年6月 同社経営会議メンバー 2017年12月 同社退職 2018年6月 当社監査役(現在) 2019年2月 ㈱日本総険取締役監査等委員 (現在)	(注) 6	-
計					377

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
2.取締役 白井久司、森糸繁樹及び真鍋洋子は、社外取締役である。
3.監査役 川原央、大薮修二及び岡林正文は、社外監査役である。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、経営の意思決定・監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
② 社外役員の状況
当社では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任している。
社外取締役 白井久司は、四国電力株式会社の取締役常務執行役員で、社外監査役 川原央は、同社の取締役監査等委員及び四国電力送配電株式会社の監査役である。当社は、両社から、配電及び送電工事等を受注し、また、配電業務を中心に両社から出向者を受け入れているなど、業務・人事面でも緊密な関係にある。四国電力株式会社との資本関係、取引関係等については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
社外取締役 森糸繁樹は、株式会社百十四銀行の元代表取締役専務執行役員で、現在、アオイ電子株式会社の社外取締役監査等委員であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 真鍋洋子は、現在、アイル・パートナーズ株式会社の代表取締役会長及び香川日産自動車株式会社の監査役であるが、当社と両社の間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外監査役 大薮修二は、株式会社タダノの元取締役執行役員常務であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外監査役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を当社経営に活かし、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から当社の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、社外監査役は、取締役の業務執行に対して外部的視点から意見表明・助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、当社からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等への出席を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。