有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		田 邊 昭 治	昭和29年1月26日生	平成14年6月 東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長 平成17年6月 同社 東京電気工事事務所長 平成21年6月 同社 執行役員大宮支社長 平成24年6月 当社入社 代表取締役専務鉄道本部長、安全推進部担当 平成25年6月 当社 代表取締役社長(現)	(注)3	28
常務取締役	経営企画部長、総務部長、コンプライアンス担当	大 森 郁 雄	昭和33年2月13日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 昭和62年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 平成24年11月 同社 東京支社監査室長 平成27年7月 当社 出向 経営管理本部総務部長 平成28年7月 当社 執行役員総務部長、監査部担当 平成29年6月 当社 取締役総務部長、監査部担当、コンプライアンス担当 平成30年3月 当社入社 取締役総務部長、監査部担当、コンプライアンス担当 平成30年6月 当社 常務取締役経営企画部長、総務部長、コンプライアンス担当(現)	(注)3	1
取締役	財務部長、監査部担当、人事部担当、資材部担当	澤 村 正 彰	昭和38年9月21日生	昭和61年4月 ㈱富士銀行入行 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 業務企画部参事役 平成22年4月 みずほ情報総研㈱ 執行役員人事部部長 平成26年7月 当社 出向 経営企画本部副本部長 平成27年6月 当社入社 執行役員鉄道本部中央支店副支店長 平成28年7月 当社 執行役員財務部長、人事部担当 平成29年6月 当社 取締役財務部長、人事部担当 平成30年6月 当社 取締役財務部長、監査部担当、人事部担当、資材部担当(現)	(注)3	0
取締役	鉄道本部長、安全推進部担当	佐 藤 隆 弘	昭和42年6月4日生	平成2年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 平成21年4月 同社 新潟支社設備部信号通信課課長 平成22年6月 同社 大宮支社設備部担当部長 平成25年5月 同社 東京電気システム開発工事事務所次長 平成29年6月 当社 出向 鉄道本部長、安全推進部担当 平成29年6月 当社 取締役鉄道本部長、安全推進部担当(現)	(注)3	―
取締役		北 原 雄 二	昭和28年10月4日生	昭和53年4月 検事任官 昭和60年4月 弁護士登録 平成2年3月 栄和法律事務所開設(現) 平成22年6月 当社 社外監査役 平成28年6月 当社 社外取締役(現)	(注)3	―
取締役		池 田 章 弘	昭和42年10月12日生	平成2年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 平成23年12月 同社 仙台支社設備部担当部長 平成26年6月 同社 東京電気システム開発工事事務所次長 平成28年6月 同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部次長(現) 平成29年6月 当社 社外取締役(現)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		佐久間 一	昭和23年7月4日生	昭和46年7月 ㈱富士銀行入行 平成10年6月 同行 取締役本店公務部長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 監査役 平成15年3月 東京建物㈱ 常務取締役 平成18年3月 同社 代表取締役専務取締役 平成22年3月 同社 代表取締役副社長 平成24年2月 同社 代表取締役社長 平成29年1月 同社 取締役取締役会議長(現) 平成30年6月 当社 社外取締役(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)		平 井 憲 司	昭和31年3月14日生	平成15年1月 ㈱UFJ銀行池袋法人営業第二部長 平成15年10月 同行 四日市法人営業部長兼四日市支店長 平成17年6月 当社 出向 顧問 平成18年6月 当社入社 顧問 平成18年6月 当社 取締役営業統括部部長 平成19年3月 当社 取締役財務部担当、総合事務センター担当 平成21年4月 当社 執行役員財務部担当、総合事務センター担当 平成23年6月 当社 執行役員監査部担当、経営管理本部財務部担当 平成28年6月 当社 常勤監査役(現)	(注)4	31
監査役		遠 藤 茂 樹	昭和27年8月11日生	昭和51年4月 住友電気工業㈱入社 平成17年9月 同社 光通信事業部長 平成24年4月 清原住電㈱ 代表取締役社長 平成28年7月 同社 顧問(現) 平成29年6月 当社 監査役(現)	(注)5	―
監査役		大 野 雅 人	昭和30年10月11日生	昭和53年4月 国税庁入庁 昭和61年7月 関東信越国税局 足利税務署長 平成元年7月 仙台国税局 総務部総務課長 平成6年5月 外務省 在ニューヨーク総領事館領事 平成14年7月 熊本国税局 総務部長 平成15年7月 広島国税局 総務部長 平成18年7月 国税庁 国際業務課長 平成21年7月 独立行政法人国立印刷局 理事 平成23年4月 財務省 大臣官房参事官 平成23年7月 筑波大学 大学院ビジネス科学研究科教授(現) 平成30年6月 当社 監査役(現)	(注)6	―
計						62

(注) 1 取締役 北原雄二、池田章弘、佐久間一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2 監査役 遠藤茂樹、大野雅人は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成21年4月1日より執行役員制度を導入している。
執行役員8名の氏名及び担当業務は以下のとおりである。

常務執行役員	宮 部 金 彦	(社会インフラ本部長・電力システム本部担当)
常務執行役員	鈴 木 敏 彦	(鉄道本部中央支店長)
執行役員	佐 藤 康	(鉄道本部仙台支店長)
執行役員	鴇 賢 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店信号システム統括部長)
執行役員	薄 井 利 夫	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電力部長)
執行役員	石 田 辰 男	(社会インフラ本部副本部長)
執行役員	地 家 龍 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電車線部長)
執行役員	真 鍋 正 臣	(社会インフラ本部副本部長)

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
昆 吉 德	昭和24年3月7日生	平成13年2月	東日本旅客鉄道㈱ JR東日本研究開発センター、先端鉄道システム開発センター担当部長	―
		平成16年4月	日本電設工業㈱入社 鉄道統括本部新潟支社次長
		平成19年4月 平成20年6月	同社 執行役員事業開発本部長 同社 執行役員九州支店長
		平成22年6月	大同信号㈱ 上席執行役員専務取締役 ㈱三工社 社外取締役
		平成24年6月	同社 代表取締役社長
		平成27年6月	同社 取締役相談役