有価証券報告書-第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		田 邊 昭 治	昭和29年1月26日生	平成14年6月	東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長	(注)3	23
				平成17年6月	同社 東京電気工事事務所長
				平成21年6月	同社 執行役員大宮支社長
				平成24年6月 平成25年6月	当社入社 代表取締役専務鉄道本部長、安全推進部担当 当社 代表取締役社長(現)
常務取締役	経営管理本部長、コンプライアンス担当	沼 崎 良 平	昭和26年4月2日生	平成14年1月	㈱富士銀行営業第四部長	(注)3	23
				平成14年4月	㈱みずほ銀行公務第三部長
				平成16年6月	保安工業㈱出向 管理本部部長
				平成16年6月	同社 財務部長、事務センター所長
				平成17年4月	同社入社 財務部長、事務センター所長
				平成17年6月	同社 取締役総務部長、財務部長、事務センター所長
				平成17年7月	同社 取締役経営管理部長、企業倫理部長
				平成20年4月	同社 取締役経営管理部長
				平成20年6月	同社 取締役経営管理部長、コンプライアンス担当
				平成21年4月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成24年7月 平成27年7月	当社 取締役経営企画本部長、監査部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、監査部担当 当社 常務取締役経営管理本部長、経営管理本部人事部長 NRシェアードサービス㈱ 代表取締役社長(現) 当社 常務取締役経営管理本部長、経営管理本部人事部長、経営管理本部総務部長、コンプライアンス担当 当社 常務取締役経営管理本部長、経営管理本部総務部長、コンプライアンス担当 当社 常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	経営企画本部長、電力システム本部長、資材部担当	寺 村 明 夫	昭和28年3月1日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	29
				平成11年10月	当社 電力本部西地区電力支社長
				平成12年4月	当社 中国支店電力部長
				平成14年6月	当社 電力本部管理部長
				平成15年4月	当社 経営企画部長
				平成18年6月	当社 取締役経営企画部長、営業本部副本部長
				平成20年4月	当社 取締役経営企画部長
				平成20年6月	当社 取締役経営企画部長、安全部、電力部担当
				平成21年4月	当社 執行役員経営企画本部副本部長、電力本部長
				平成22年5月	当社 執行役員経営企画本部副本部長、電力本部長、資材部担当
				平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年2月	当社 取締役経営企画本部長、電力本部長、資材部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、電力本部長、資材部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、電力本部・資材部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、電力システム本部長、資材部担当(現)
取締役	鉄道本部長 、安全推進部担当	佐 藤 勲	昭和41年12月14日生	平成18年5月	東日本旅客鉄道㈱建設工事部(電気工事)課長	(注)3	―
				平成20年5月	同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部(信号)信号管理課長
				平成22年10月	同社 千葉支社設備部担当部長
				平成25年6月	同社 東京電気システム開発工事事務所計画調査室長
				平成27年5月	同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部付勤務
				平成27年5月	当社 出向 鉄道本部長、安全推進部担当
				平成27年6月	当社 取締役鉄道本部長、安全推進部担当(現)
取締役		斉 藤 晋	昭和41年11月14日生	平成14年2月	東日本旅客鉄道㈱盛岡支社設備部信号通信課長	(注)3	―
				平成16年3月	同社 新幹線運行本部信通システム指令室長
				平成19年8月	同社 電気ネットワーク部信号システム管理センター課長
				平成21年6月	同社 秋田支社設備部長
				平成23年9月	同社 東京電気システム開発工事事務所計画調査室長
				平成25年6月	同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部次長(現)
				平成26年6月	当社 社外取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		北 原 雄 二	昭和28年10月4日生	昭和53年4月	検事任官	(注)3	―
				昭和60年4月	弁護士登録
				平成2年3月	栄和法律事務所開設(現)
				平成22年6月 平成28年6月	当社 監査役 当社 社外取締役(現)
監査役 (常勤)		平 井 憲 司	昭和31年3月14日生	平成15年1月	㈱UFJ銀行池袋法人営業第二部長	(注)4	30
				平成15年10月	同社 四日市法人営業部長兼四日市支店長
				平成17年6月	当社 出向 顧問
				平成18年6月	当社入社 顧問
				平成18年6月	当社 取締役営業統括部部長
				平成19年3月	当社 取締役財務部担当、総合事務センター担当
				平成21年4月	当社 執行役員財務部担当、総合事務センター担当
				平成23年6月 平成28年6月	当社 執行役員監査部担当、経営管理本部財務部担当 当社 常勤監査役(現)
監査役		田 中 稔	昭和27年5月10日生	平成7年6月	SUMITOMO ELECTRIC FIBER OPTICS CORP.国際企画部企画・業務課長	(注)4	1
				平成19年4月	同社 自動車事業本部業務部次長
				平成21年4月	同社 出向 ㈱京信(韓国)(現)
				平成25年6月 平成27年6月	当社 常勤監査役 当社 監査役(現)
監査役		岡 田 正 意	昭和24年8月14日生	平成10年12月	日本銀行 考査局次長	(注)4	―
				平成12年3月	同行 仙台支店長
				平成14年6月	㈱紀陽銀行 常務取締役
				平成17年6月	東短リサーチ㈱ 特別顧問
				平成17年12月	東京短資㈱ 専務取締役
				平成26年1月	ロングライフホールディング㈱ 社外監査役
				平成26年4月	学校法人自由学園 事務局顧問(現)
				平成26年5月	㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問(現)
				平成28年6月	当社 監査役(現)
計							106

(注) 1 取締役 斉藤晋、北原雄二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2 監査役 田中稔、岡田正意は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成21年4月1日より執行役員制度を導入している。
執行役員9名の氏名及び担当業務は以下のとおりである。

専務執行役員	坂 本 篤	(鉄道本部中央支店長)
常務執行役員	西 量 生	(道路設備本部長、工務本部長)
執行役員	宮 部 金 彦	(道路設備本部副本部長)
執行役員	澤 村 正 彰	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店管理部長)
執行役員	佐 藤 康	(鉄道本部東北支店長)
執行役員	大 森 郁 雄	(経営管理本部総務部長、監査部担当)
執行役員	鴇 賢 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店信号システム統括部長)
執行役員	薄 井 利 夫	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電力部長)
執行役員	石 田 辰 男	(工務本部副本部長)

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
昆 吉 德	昭和24年3月7日生	平成13年2月	東日本旅客鉄道㈱ JR東日本研究開発センター、先端鉄道システム開発センター担当部長	―
		平成16年4月	日本電設工業㈱入社 鉄道統括本部新潟支社次長
		平成19年4月 平成20年6月	同社 執行役員事業開発本部長 同社 執行役員九州支店長
		平成22年6月	大同信号㈱ 上席執行役員専務取締役 ㈱三工社 社外取締役
		平成24年6月	同社 代表取締役社長
		平成27年6月	同社 取締役相談役(現)