有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		田 邊 昭 治	昭和29年1月26日生	平成14年6月	東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長	(注)3	26
				平成17年6月	同社 東京電気工事事務所長
				平成21年6月	同社 執行役員大宮支社長
				平成24年6月 平成25年6月	当社入社 代表取締役専務鉄道本部長、安全推進部担当 当社 代表取締役社長(現)
取締役	経営企画部長、資材部担当	宮 部 金 彦	昭和31年10月26日生	昭和54年4月	保安工業㈱入社	(注)3	4
				平成16年9月	同社 営業統括部担当部長
				平成21年4月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月	当社 北海道支店長 当社 執行役員道路設備本部副本部長 当社 執行役員経営企画部長 当社 取締役経営企画部長、資材部担当(現)
取締役	財務部長、人事部担当	澤 村 正 彰	昭和38年9月21日生	昭和61年4月	㈱富士銀行入行	(注)3	0
				平成14年4月	㈱みずほコーポレート銀行 業務企画部参事役
				平成22年4月 平成26年7月 平成27年6月 平成28年7月 平成29年6月	みずほ情報総研㈱ 執行役員人事部部長 当社 出向 経営企画本部副本部長 当社入社 執行役員鉄道本部中央支店副支店長 当社 執行役員財務部長、人事部担当 当社 取締役財務部長、人事部担当(現)
取締役	総務部長、監査部担当、コンプライアンス担当	大 森 郁 雄	昭和33年2月13日生	昭和55年4月	日本国有鉄道入社	(注)3	1
				昭和62年4月	東日本旅客鉄道㈱入社
				平成24年11月 平成27年7月 平成28年7月 平成29年6月	同社 東京支社監査室長 当社 出向 経営管理本部総務部長 当社 執行役員総務部長、監査部担当 当社 取締役総務部長、監査部担当、コンプライアンス担当(現)
取締役	鉄道本部長、安全推進部担当	佐 藤 隆 弘	昭和42年6月4日生	平成2年4月	東日本旅客鉄道㈱入社	(注)3	―
				平成21年4月	同社 新潟支社設備部信号通信課課長
				平成22年6月 平成25年5月 平成29年6月 平成29年6月	同社 大宮支社設備部担当部長 同社 東京電気システム開発工事事務所次長 当社 出向 鉄道本部長、安全推進部担当 当社 取締役鉄道本部長、安全推進部担当(現)
取締役		北 原 雄 二	昭和28年10月4日生	昭和53年4月	検事任官	(注)3	―
				昭和60年4月	弁護士登録
				平成2年3月	栄和法律事務所開設(現)
				平成22年6月 平成28年6月	当社 社外監査役 当社 社外取締役(現)
取締役		池 田 章 弘	昭和42年10月12日生	平成2年4月	東日本旅客鉄道㈱入社	(注)3	―
				平成23年12月	同社 仙台支社設備部担当部長
				平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月	同社 東京電気システム開発工事事務所次長 同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部次長(現) 当社 社外取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		平 井 憲 司	昭和31年3月14日生	平成15年1月	㈱UFJ銀行池袋法人営業第二部長	(注)4	31
				平成15年10月	同社 四日市法人営業部長兼四日市支店長
				平成17年6月	当社 出向 顧問
				平成18年6月	当社入社 顧問
				平成18年6月	当社 取締役営業統括部部長
				平成19年3月	当社 取締役財務部担当、総合事務センター担当
				平成21年4月	当社 執行役員財務部担当、総合事務センター担当
				平成23年6月 平成28年6月	当社 執行役員監査部担当、経営管理本部財務部担当 当社 常勤監査役(現)
監査役		岡 田 正 意	昭和24年8月14日生	平成10年12月	日本銀行 考査局次長	(注)4	―
				平成12年3月	同行 仙台支店長
				平成14年6月	㈱紀陽銀行 常務取締役
				平成17年6月	東短リサーチ㈱ 特別顧問
				平成17年12月	東京短資㈱ 専務取締役
				平成26年1月	ロングライフホールディング㈱ 社外監査役
				平成26年4月	学校法人自由学園 事務局顧問(現)
				平成26年5月	㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問
				平成28年6月	当社 監査役(現)
監査役		遠 藤 茂 樹	昭和27年8月11日生	昭和51年4月	住友電気工業㈱入社	(注)5	―
				平成17年9月	同社 光通信事業部長
				平成24年4月	清原住電㈱ 代表取締役社長
				平成28年7月 平成29年6月	同社 顧問(現) 当社 監査役(現)
計							62

(注) 1 取締役 北原雄二、池田章弘は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2 監査役 岡田正意、遠藤茂樹は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成21年4月1日より執行役員制度を導入している。
執行役員8名の氏名及び担当業務は以下のとおりである。

常務執行役員	西 量 生	(社会インフラ本部長)
常務執行役員	鈴 木 敏 彦	(鉄道本部中央支店長・鉄道本部中央支店企画部長)
執行役員	佐 藤 康	(鉄道本部東北支店長)
執行役員	鴇 賢 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店信号システム統括部長)
執行役員	薄 井 利 夫	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電力部長)
執行役員	石 田 辰 男	(社会インフラ本部副本部長)
執行役員	地 家 龍 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電車線部長)
執行役員	真 鍋 正 臣	(社会インフラ本部副本部長)

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
昆 吉 德	昭和24年3月7日生	平成13年2月	東日本旅客鉄道㈱ JR東日本研究開発センター、先端鉄道システム開発センター担当部長	―
		平成16年4月	日本電設工業㈱入社 鉄道統括本部新潟支社次長
		平成19年4月 平成20年6月	同社 執行役員事業開発本部長 同社 執行役員九州支店長
		平成22年6月	大同信号㈱ 上席執行役員専務取締役 ㈱三工社 社外取締役
		平成24年6月	同社 代表取締役社長
		平成27年6月	同社 取締役相談役