有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	渡邉 清	昭和28年5月10日生	平成18年6月 東海旅客鉄道株式会社総合企画本部副本部長 平成20年6月 同 執行役員東海道新幹線21世紀対策本部副本部長 建設工事部東京建設部長 平成26年10月 同 常務執行役員建設工事部長 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部長 建設部門統括担当 平成28年6月 当社入社 平成28年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)4	44
取締役 専務執行役員 軌道本部長	松嵜 道洋	昭和37年5月31日生	平成21年7月 東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部東京施設事務所長 平成24年7月 同 総合技術本部技術企画部担当部長 平成26年6月 同 新幹線鉄道事業本部施設部長 平成30年6月 同 執行役員関西支社長 令和2年6月 当社取締役専務執行役員軌道本部長(現任)	(注)4	-
取締役 常務執行役員 建築本部長	里川 幸夫	昭和32年3月18日生	昭和54年4月 当社入社 平成15年6月 同 名古屋支店建築部長 平成20年7月 同 建築本部建築部長 平成21年6月 同 執行役員建築本部建築部長 平成22年6月 同 執行役員北陸支店長 平成25年6月 同 取締役執行役員建築本部長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員建築本部長(現任)	(注)4	94
取締役 常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当	奥村 由政	昭和34年1月17日生	昭和56年4月 当社入社 平成23年7月 同 東京支店土木部長 平成25年4月 同 名古屋施工本部土木部長 平成26年6月 同 執行役員名古屋施工本部土木部長 平成29年6月 同 執行役員東京支店長 令和2年6月 同 取締役常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当(現任)	(注)4	96
取締役 常務執行役員 管理本部長 総務部長 人事部長	佐藤 義裕	昭和31年1月11日生	昭和54年4月 当社入社 平成19年8月 同 東京支店総務部長 平成23年7月 同 管理本部人事部長 平成26年6月 同 執行役員管理本部総務部長 令和2年6月 同 取締役常務執行役員管理本部長 総務部長 人事部長(現任)	(注)4	222

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 執行役員	出口 彰	昭和34年10月26日生	平成25年7月 東海旅客鉄道株式会社建設工事部担当部長 平成28年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部担当部長 平成29年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部愛知工事事務所長 令和元年7月 当社鉄道営業部長(当社出向) 令和元年11月 同 鉄道営業部長 令和2年6月 同 取締役執行役員安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当(現任)	(注)4	-
取締役	本川 正明	昭和26年9月2日生	平成19年6月 東邦瓦斯株式会社取締役常務執行役員 平成23年6月 同 代表取締役専務執行役員 平成24年6月 同 代表取締役副社長執行役員 平成26年6月 東邦ガス情報システム株式会社代表取締役社長 平成28年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	13
取締役	石川 正俊	昭和29年8月22日生	平成17年4月 東京大学情報理工学系研究科創造情報学専攻教授 平成28年4月 同 研究科長 平成31年4月 同 システム情報学専攻教授 令和元年6月 当社社外取締役(現任) 令和2年4月 東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門特任教授(現任) (重要な兼職の状況) 東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門特任教授 国際計測連合IMEKO会長 株式会社エクスビジョン取締役	(注)4	-
常勤 監査役	若杉 修司	昭和32年8月5日生	昭和55年4月 当社入社 平成22年7月 同 名古屋支店土木工務部長 平成24年7月 同 安全本部労働安全部長 平成28年7月 同 安全本部安全推進部長 令和元年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)5	67
常勤 監査役	川口 公司	昭和33年5月18日生	昭和57年4月 当社入社 平成15年7月 同 経営管理本部経理部課長 平成19年7月 同 経営管理本部人事部次長 平成24年7月 同 大阪支店総務部長 平成29年7月 同 経営企画部担当部長 令和2年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)7	119
監査役	髙木 洋隆	昭和25年11月13日生	平成19年7月 中部電力株式会社 常務執行役員 流通本部工務部長 平成21年7月 同 常務執行役員 名古屋支店長 平成24年6月 中部精機株式会社 代表取締役社長 平成30年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	9
監査役	田宮 正道	昭和29年1月14日生	平成20年4月 名古屋市住宅都市局理事 平成22年4月 同 住宅都市局長 平成26年4月 同 副市長 平成28年6月 名古屋ガイドウェイバス株式会社 代表取締役社長 令和元年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	3
計					667

(注)1.代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意 事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている 文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
2.取締役 本川 正明、及び石川 正俊は、社外取締役であります。
3.監査役 髙木 洋隆、及び田宮 正道は、社外監査役であります。
4.令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.前任者の任期を引き継ぐため、令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
8.当社は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年6月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和2年6月26日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
※1印は令和2年7月1日就任予定であります。

職名	氏名	担当
※社長執行役員	渡 邉 清	社長
※専務執行役員	松 嵜 道 洋	軌道本部長
※常務執行役員	里 川 幸 夫	建築本部長
※常務執行役員	奥 村 由 政	土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ISOトップマネジメント担当
※常務執行役員	佐 藤 義 裕	管理本部長、総務部長、人事部長
常務執行役員	久 保 光 人	建築本部建築営業部長
常務執行役員	山 田 晃 生	管理本部経理部長
※執行役員	出 口 彰	安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当
執行役員	大 橋 信 治	大阪支店長
執行役員	小 幡 明	軌道本部名古屋軌道部長
執行役員	奥 野 隆 一	軌道本部大阪軌道部長
執行役員	服 部 正 彦	北陸支店長
執行役員	林 誠 司	土木本部土木営業部長
執行役員	村 田 正 徳	土木本部技術担当、建築本部技術担当
執行役員	稲 垣 和 海	建築本部建築営業部長
執行役員	落 合 弘	東京支店長
執行役員	橋 本 洋	静岡支店長
執行役員	木 村 誠 司	名古屋支店長
執行役員	谷 達 郎	甲府支店長
執行役員	※1安 藤 陽 一	経営企画部長、鉄道営業部長
執行役員	※1新 村 雅 之	軌道本部静岡軌道部長
執行役員	高 松 一 郎	管理本部副本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、CSR推進室担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である本川正明氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役本川正明氏並びに石川正俊氏と当社との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である髙木洋隆氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役髙木洋隆氏並びに田宮正道氏と当社の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
当社は、社外取締役本川正明氏及び石川正俊氏、また社外監査役髙木洋隆氏及び田宮正道氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年13回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等(年7回)により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。