有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	松野 篤二	昭和32年1月20日生	平成18年6月 東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線 21世紀対策本部企画推進部長 平成20年6月 同 総合企画本部副本部長 平成24年6月 同 執行役員総合企画本部副本部長 平成28年6月 同 常務執行役員建設工事部長 平成30年6月 ジェイアール東海建設株式会社 代表取締役社長 令和4年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	13
取締役 専務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当	奥村 由政	昭和34年1月17日生	昭和56年4月 当社入社 平成23年7月 同 東京支店土木部長 平成25年4月 同 名古屋施工本部土木部長 平成26年6月 同 執行役員名古屋施工本部土木部長 平成29年6月 同 執行役員東京支店長 令和2年6月 同 取締役常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当 令和5年6月 同 取締役専務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当(現任)	(注)3	112
取締役 執行役員 安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当	出口 彰	昭和34年10月26日生	平成25年7月 東海旅客鉄道株式会社建設工事部担当部長 平成28年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部担当部長 平成29年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部愛知工事事務所長 令和元年7月 当社鉄道営業部長(当社出向) 令和元年11月 同 鉄道営業部長 令和2年6月 同 取締役執行役員安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当(現任)	(注)3	8
取締役 常務執行役員 経営企画部長	安藤 陽一	昭和40年9月20日生	平成23年7月 東海旅客鉄道株式会社中央新幹線推進本部中央新幹線建設部担当部長 平成24年7月 同 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部土木工事部担当部長 平成28年7月 同 総合技術本部技術企画部担当部長 平成30年6月 同 総合企画本部企画開発部長 令和2年7月 当社執行役員経営企画部長 鉄道営業部長(当社出向) 令和3年6月 同 取締役執行役員経営企画部長 鉄道営業部長(当社出向) 令和5年6月 同 取締役常務執行役員経営企画部長(当社出向)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 管理本部長 総務部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 CSR推進室担当	髙松 一郎	昭和38年1月13日生	平成22年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)今池支社長 平成24年6月 同 執行役員九州エリア担当 平成25年5月 同 執行役員西日本エリア支店並びに九州エリア担当 平成27年6月 エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役副社長 令和2年6月 当社執行役員管理本部副本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 CSR推進室担当 令和3年6月 同 取締役執行役員管理本部副本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 CSR推進室担当 令和4年6月 同 取締役執行役員管理本部長 総務部長 人事部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 CSR推進室担当 令和5年6月 同 取締役常務執行役員管理本部長 総務部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 CSR推進室担当(現任)	(注)3	8
取締役 常務執行役員 建築本部長 建築部長	落合 弘	昭和34年8月5日生	昭和57年4月 当社入社 平成24年4月 同 静岡支店建築部長 平成26年7月 同 大阪支店建築部長 平成28年7月 同 建築本部建築部長 平成30年6月 同 執行役員建築本部建築部長 令和2年6月 同 執行役員東京支店長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員建築本部長 建築部長 (現任)	(注)3	45
取締役 執行役員 軌道本部長 軌道部長	川越 正啓	昭和40年8月6日生	平成26年7月 東海旅客鉄道株式会社静岡支社工務部担当部長 平成27年7月 同 静岡支社工務部長 平成28年7月 同 安全対策部次長 平成30年7月 同 総合技術本部技術開発部次長 令和2年7月 日本機械保線株式会社取締役 (出向) 令和4年6月 当社取締役執行役員軌道本部長 (当社出向) 令和5年6月 同 取締役執行役員軌道本部長 軌道部長(当社出向) (現任)	(注)3	-
取締役	石川 正俊	昭和29年8月22日生	平成17年4月 東京大学情報理工学系研究科創造情報学専攻教授 平成28年4月 同 研究科長 平成31年4月 同 システム情報学専攻教授 令和元年6月 当社社外取締役(現任) 令和2年4月 東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門特任教授 令和4年1月 東京理科大学学長(現任) (重要な兼職の状況) 東京理科大学学長 株式会社エクスビジョン社外取締役 国際計測連合IMEKO顧問会長 東京先端技術研究所株式会社社外取締役	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	丹羽 慎治	昭和31年3月2日生	平成26年6月 東邦ガス株式会社取締役常務執行役員 平成27年6月 同 取締役専務執行役員 平成28年6月 同 代表取締役副社長執行役員 令和3年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	5
常勤 監査役	安藤 誠司	昭和34年12月8日生	昭和57年4月 当社入社 平成25年7月 同 静岡支店土木部次長 平成27年4月 同 静岡支店土木部長 平成29年7月 同 土木本部土木技術部長 令和4年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)4	25
常勤 監査役	堀場 太民夫	昭和39年2月11日生	昭和62年4月 当社入社 平成23年7月 同 名古屋支店総務部次長 平成26年7月 同 東京支店総務部長 令和2年7月 同 経営企画部担当部長 令和5年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)4	16
監査役	田宮 正道	昭和29年1月14日生	平成20年4月 名古屋市住宅都市局理事 平成22年4月 同 住宅都市局長 平成26年4月 同 副市長 平成28年6月 名古屋ガイドウェイバス株式会社 代表取締役社長 令和元年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	19
監査役	内藤 雄順	昭和28年6月21日生	平成17年7月 中部電力株式会社 執行役員本店流通本部系統運用部長 平成21年6月 同 監査役 平成25年6月 東海コンクリート工業株式会社 取締役社長 平成29年6月 株式会社中電シーティーアイ 代表取締役社長 令和3年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	8
計					272

(注)1.取締役 石川 正俊及び丹羽 慎治は、社外取締役であります。
2.監査役 田宮 正道及び内藤 雄順は、社外監査役であります。
3.令和5年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.令和5年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和3年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年6月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和5年6月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。

職名	氏名	担当
※社長執行役員	松 野 篤 二	社長
※専務執行役員	奥 村 由 政	土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ISOトップマネジメント担当
※常務執行役員	落 合 弘	建築本部長、建築部長
※常務執行役員	安 藤 陽 一	経営企画部長
※常務執行役員	髙 松 一 郎	管理本部長、総務部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、 CSR推進室担当
常務執行役員	稲 垣 和 海	建築本部建築営業部長

職名	氏名	担当
※執行役員	出 口 彰	安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当
※執行役員	川 越 正 啓	軌道本部長、軌道部長
執行役員	橋 本 洋	静岡支店長
執行役員	木 村 誠 司	名古屋支店長
執行役員	谷 達 郎	北陸支店長
執行役員	新 村 雅 之	軌道本部名古屋軌道部長、軌道工務部長
執行役員	浅 井 克 彦	管理本部経理部長
執行役員	石 川 誠	東京支店長
執行役員	伊 藤 文 彦	技術部長
執行役員	濱 島 賞 三	土木本部土木営業部長
執行役員	津 坂 英 司	土木本部技術担当、建築本部技術担当
執行役員	宮 西 誉 人	軌道本部大阪軌道部長
執行役員	中 島 誠 司	甲府支店長、土木部長
執行役員	山 下 隆	軌道本部静岡軌道部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・知識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役石川正俊氏並びに丹羽慎治氏と当社との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また、社外監査役である内藤雄順氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役田宮正道氏並びに内藤雄順氏と当社の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
当社は、社外取締役石川正俊氏及び丹羽慎治氏、また社外監査役田宮正道氏及び内藤雄順氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるとともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等(年8回)により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。