有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1. 代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
2.取締役 藤野 陽三、及び本川 正明は、社外取締役であります。
3.監査役 山田 雅雄、及び新澤 隆は、社外監査役であります。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年6月29日付にて執行役員制度を導入しました。平成29年6月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 代表 取締役 社長 | 社長執行役員 | 渡邉 清 | 昭和28年5月10日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 経営企画部長 名駅新ビル事業 推進部長 鉄道営業部担当 | 甲坂 友昭 | 昭和28年12月5日生 |
| (注)4 | 22 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 管理本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 CSR推進室担当 | 佐藤 武男 | 昭和29年2月26日生 |
| (注)4 | 25 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 土木本部長 技術部担当 ISOトップマネジメント担当 | 岡田 裕輝 | 昭和29年11月8日生 |
| (注)4 | 97 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 建築本部長 | 里川 幸夫 | 昭和32年3月18日生 |
| (注)4 | 77 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 軌道本部長 | 速水 政彦 | 昭和29年5月30日生 |
| (注)4 | 19 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 名古屋支店長 | 墨 弘昭 | 昭和30年4月8日生 |
| (注)4 | 56 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 安全本部長 | 桒原 一生 | 昭和30年5月9日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||
| 取締役 | - | 藤野 陽三 | 昭和24年9月27日生 |
| (注)4 | 7 | ||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | - | 本川 正明 | 昭和26年9月2日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | - | 永田 修嗣 | 昭和29年4月1日生 |
| (注)5 | 48 | ||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | - | 佐藤 寛爾 | 昭和30年7月23日生 |
| (注)5 | 130 | ||||||||||||||||
| 監査役 | - | 山田 雅雄 | 昭和24年2月18日生 |
| (注)6 | 28 | ||||||||||||||||
| 監査役 | - | 新澤 隆 | 昭和23年6月24日生 |
| (注)5 | 12 | ||||||||||||||||
| 計 | 544 | |||||||||||||||||||||
(注)1. 代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
2.取締役 藤野 陽三、及び本川 正明は、社外取締役であります。
3.監査役 山田 雅雄、及び新澤 隆は、社外監査役であります。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年6月29日付にて執行役員制度を導入しました。平成29年6月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
| 職名 | 氏名 | 担当 |
| ※社長執行役員 | 渡 邉 清 | 社長 |
| ※専務執行役員 | 甲 坂 友 昭 | 経営企画部長、名駅新ビル事業推進部長、鉄道営業部担当 |
| ※専務執行役員 | 佐 藤 武 男 | 管理本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、CSR推進室担当 |
| ※専務執行役員 | 岡 田 裕 輝 | 土木本部長、技術部担当、ISOトップマネジメント担当 |
| ※常務執行役員 | 里 川 幸 夫 | 建築本部長 |
| ※常務執行役員 | 速 水 政 彦 | 軌道本部長 |
| ※常務執行役員 | 墨 弘 昭 | 名古屋支店長 |
| 常務執行役員 | 衣 斐 信 行 | 土木本部副本部長、土木技術部長、新幹線大規模改修本部長 |
| ※執行役員 | 桒 原 一 生 | 安全本部長 |
| 執行役員 | 久 保 光 人 | 建築本部建築営業部長 |
| 執行役員 | 田 中 英 志 | 管理本部副本部長、人事部担当 |
| 執行役員 | 大 脇 順 実 | 軌道本部副本部長 |
| 執行役員 | 青 木 千 歳 | 軌道本部軌道部長 |
| 執行役員 | 山 田 晃 生 | 管理本部経理部長 |
| 執行役員 | 佐 藤 義 裕 | 管理本部総務部長 |
| 執行役員 | 大 橋 信 治 | 静岡支店長 |
| 執行役員 | 奥 村 由 政 | 東京支店長 |
| 執行役員 | 沼 野 秀 樹 | 土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
| 執行役員 | 伊 藤 房 男 | 軌道本部名古屋軌道部長 |
| 執行役員 | 小 幡 明 | 軌道本部静岡軌道部長 |
| 執行役員 | 奥 野 隆 一 | 軌道本部大阪軌道部長 |
| 執行役員 | 小 川 直 人 | 大阪支店長 |
| 執行役員 | 服 部 正 彦 | 北陸支店長 |
| 執行役員 | 林 誠 司 | 土木本部土木営業部長 |
| 執行役員 | 石 川 康 男 | コンプライアンス部長 |
| 執行役員 | 金 谷 義 則 | 甲府支店長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
