有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 森信茂樹、水野靖史の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 壱岐尾透氏および監査役 鶴野隆一、城之尾辰美の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 壱岐尾透氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 楠田守雄氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鶴野隆一氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 城之尾辰美氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、平成14年4月1日より執行役員制度を導入しております。
平成29年6月26日現在における執行役員は28名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | |
| 代表取締役社長 | 夏 井 博 史 | 昭和25年11月4日 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 | |
| 平成17年4月 | 当社執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役上席執行役員事業推進統括本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役常務執行役員事業推進統括本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役専務執行役員事業推進統括本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社専務取締役専務執行役員首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副社長営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 専務執行役員 社長補佐 | 宇 佐 美 威 司 | 昭和26年11月5日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成20年4月 | 当社執行役員都市施設・リニューアル事業本部リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員都市施設・リニューアル事業本部リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役上席執行役員首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役常務執行役員特命事項担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社専務取締役専務執行役員社長補佐(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 常務執行役員 原子力担当 | 渕 野 聡 志 | 昭和31年10月12日 | 昭和55年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | (注)3 | 10 |
| 平成13年2月 | ㈱東芝柏崎刈羽原子力作業所所長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社原子力フィールド技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役上席執行役員原子力担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役常務執行役員原子力担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 常務執行役員 経営企画本部長 兼海外担当 | 赤 松 敬 一 | 昭和34年1月13日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成20年4月 | 当社執行役員経営企画本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社上席執行役員海外事業統括本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役上席執行役員海外事業統括本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役上席執行役員経営企画本部長兼海外担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役常務執行役員経営企画本部長兼海外担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常務取締役 | 常務執行役員 首都圏事業 本部長 | 大 宮 祥 光 | 昭和30年8月12日 | 平成4年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成23年4月 | 当社執行役員原子力事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社上席執行役員原子力事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社上席執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役上席執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役上席執行役員首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役常務執行役員首都圏事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 営業本部長 | 下 元 智 史 | 昭和35年6月28日 | 平成2年1月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成20年4月 | 当社執行役員都市施設・リニューアル事業本部都市施設事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役上席執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 技術本部長 | 遠 藤 清 志 | 昭和33年1月13日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成23年4月 | 当社首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社首都圏事業本部副本部長兼都市施設事業部副事業部長兼購買センター長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社首都圏事業本部副本部長兼購買センター長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役上席執行役員技術本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 管理本部長 | 山 田 勇 夫 | 昭和28年7月26日 | 昭和52年4月 | 日機装㈱入社 | (注)3 | 9 |
| 平成3年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社管理本部総務人事部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社管理本部 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役上席執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 森 信 茂 樹 | 昭和25年1月5日 | 昭和48年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)3 | 2 | |
| 平成9年7月 | 主税局総務課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 大阪大学法学研究科教授 | ||||||
| 平成15年1月 | 東京税関長 | ||||||
| 平成16年7月 | プリンストン大学客員研究員・講師兼コロンビアロースクール | ||||||
| 平成17年7月 | 財務省財務総合政策研究所長 | ||||||
| 平成19年1月 | 財務省財務総合政策研究所特別研究官(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 中央大学法科大学院教授(現任) 公益財団法人東京財団上席研究員(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 一般社団法人ジャパン・タックス・インスティチュート理事長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 水 野 靖 史 | 昭和46年1月24日 | 平成8年4月 | 弁護士登録 遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)所属 | (注)3 | 1 | |
| 平成16年10月 | フェアネス法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 壱 岐 尾 透 | 昭和29年10月6日 | 昭和52年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成17年12月 | 同社鉄鋼製品本部線材特殊鋼部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 三井物産スチール㈱常務執行役員ステンレス特殊鋼部門長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役常務執行役員ステンレス特殊鋼部門長 | ||||||
| 平成23年7月 | 三井物産㈱内部監査部第二監査室検査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社内部監査部第一監査室長検査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 楠 田 守 雄 | 昭和27年2月17日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 9 | |
| 平成14年5月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社内部統制プロジェクト室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員内部統制部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役上席執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 鶴 野 隆 一 | 昭和21年12月13日 | 昭和45年10月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | 1 | |
| 昭和50年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和60年7月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員 | ||||||
| 平成7年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
| 平成23年12月 | 有限責任監査法人トーマツ退所 | ||||||
| 平成24年2月 | 鶴野公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 城 之 尾 辰 美 | 昭和15年4月26日 | 昭和34年4月 | 熊本国税局採用 | (注)7 | 1 | |
| 昭和63年7月 | 東京国税局西新井税務署副署長 | ||||||
| 平成2年7月 | 国税庁長官官房(国税庁監察官) | ||||||
| 平成7年7月 | 東京国税局調査第一部調査管理課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 同局調査第一部次長 | ||||||
| 平成9年7月 | 同局調査第三部長 | ||||||
| 平成10年8月 | 税理士登録 城之尾税理士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱三栄コーポレーション監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | テレビ東京ブロードバンド㈱(現㈱テレビ東京ホールディングス)監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | ニチアス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 106 | ||||||
(注) 1 取締役 森信茂樹、水野靖史の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 壱岐尾透氏および監査役 鶴野隆一、城之尾辰美の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 壱岐尾透氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 楠田守雄氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鶴野隆一氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 城之尾辰美氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営改革の一環として、従来取締役が担ってきた経営責任機能と執行責任機能を分離し、明確化することによって、意思決定の迅速化と、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、平成14年4月1日より執行役員制度を導入しております。
平成29年6月26日現在における執行役員は28名であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
