有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	藤 木 玄 三	昭和39年5月11日	昭和62年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成3年4月 当社入社 平成8年6月 当社取締役 平成9年4月 当社取締役本社情報システム部長 平成11年6月 当社取締役執行役員本社営業統括部長 平成12年4月 当社取締役常務執行役員営業担当 平成13年6月 当社取締役常務執行役員営業統括 平成15年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2,900
取締役 専務 執行役員 倉敷支店長	伊 澤 健 二	昭和33年5月22日	昭和56年4月 当社入社 平成19年4月 当社倉敷支店工事部長 平成24年4月 当社技術兼CS本部長 平成24年6月 当社執行役員技術兼CS本部長 平成27年4月 当社常務執行役員倉敷支店長 平成30年6月 当社取締役常務執行役員倉敷支店長 令和2年4月 当社取締役専務執行役員倉敷支店長(現任)	(注)3	8
取締役 常務 執行役員 管理本部長	岸 本 章	昭和28年12月23日	昭和51年4月 当社入社 平成14年4月 当社倉敷支店管理部長 平成22年4月 当社本社管理部長 平成24年4月 当社管理本部長 平成24年6月 当社取締役執行役員管理本部長 平成28年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)	(注)3	10
取締役 常務 執行役員 東京支店長	長 尾 進 也	昭和35年10月7日	昭和59年4月 当社入社 平成21年10月 当社東京支店工事部長 平成22年4月 当社東京支店営業部長 平成24年4月 当社東京支店長 平成26年4月 当社執行役員東京支店長 平成30年4月 当社常務執行役員東京支店長 令和2年6月 当社取締役常務執行役員東京支店長(現任)	(注)3	4
取締役 常務 執行役員 営業本部長	神 谷 光 亮	昭和35年8月1日	昭和59年4月 日本生命保険相互会社入社 平成19年3月 同社 池袋支社支社長 平成21年3月 同社 茨城支社支社長 平成23年3月 同社 姫路支社支社長 平成26年3月 同社 御堂筋支社支社長 平成28年4月 当社入社 本社営業部長 平成29年4月 当社執行役員営業担当(東京駐在) 平成30年4月 当社執行役員営業副本部長 令和2年4月 当社常務執行役員営業本部長 令和2年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	菊 池 一 吉	昭和35年2月5日	昭和57年4月 当社入社 平成27年4月 当社本社部長 平成28年6月 当社監査役 令和2年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	秋 山 洋	昭和44年8月6日	平成6年4月 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 平成10年9月 北京市嘉潤律師事務所(J&J Law Firm)勤務 平成11年7月 北京大学法学部進修終了 平成14年1月 御堂筋法律事務所パートナー 平成15年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現任) 平成27年6月 当社監査役 令和2年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	堀 内 伸 浩	昭和37年10月10日	平成元年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成8年2月 公認会計士・税理士堀内伸浩事務所開設(公認会計士事務所長は現任) 平成27年6月 菊地・堀内会計事務所所属 平成31年4月 税理士法人C&P設立 代表社員(現任) 令和2年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					2,927

(注) 1 令和2年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 秋山 洋、堀内伸浩は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会における意思決定の迅速化と業務執行上の責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む。)は次のとおりであります。

役職		氏名	担当
代表取締役社長		藤 木 玄 三
取締役専務執行役員		伊 澤 健 二	倉敷支店長
取締役常務執行役員		岸 本 章	管理本部長
取締役常務執行役員		長 尾 進 也	東京支店長
取締役常務執行役員		神 谷 光 亮	営業本部長
執行役員		浅 野 洋	営業担当(倉敷駐在)
執行役員		濱 畑 広 幸	技術兼CS本部長
執行役員		須 田 恵一郎	四国支店長
執行役員		岡 持 博 久	大阪本店長
執行役員		阪 口 俊 夫	設計統括部長兼大阪本店設計部長
執行役員		櫻 木 稔 彰	京都支店長
執行役員		村 本 吉 隆	東京副支店長

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を特段設けておりませんが、専門的な知識と豊富な経験に基づいた外部的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける社外取締役2名を、令和2年6月25日開催の定時株主総会決議において選任しております。なお、社外取締役2名との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
秋山 洋氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な立場から、取締役の職務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。
堀内伸浩氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、主に財務及び会計ならびに税務に関する的確な提言により、取締役の職務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、10,000千円以上であらかじめ定めた金額又は会社法第425条の最低責任限度額の何れか高い額としております。