有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役 成宮憲一氏及び宮下正彦氏は、社外取締役であります。
2 監査役 三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 髙 島 元 | 昭和23年1月3日生 | 平成14年6月 | 東日本電信電話株式会社常務取締役 | (注)3 | 519 | |
| 平成16年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社取締役相談役(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 加 賀 谷 卓 | 昭和32年3月12日生 | 平成17年7月 | 日本電信電話株式会社第五部門担当部長 | (注)3 | 113 | |
| 平成20年6月 | 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役東京支店長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同社常務取締役東京事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| <他の会社の代表状況> | |||||||
| 平成28年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
| 取締役 | 伊 東 則 昭 | 昭和27年4月3日生 | 平成17年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役執行役員経営企画部長 | (注)3 | 271 | |
| 平成20年6月 | 西日本電信電話株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役副社長執行役員副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| <他の会社の代表状況> | |||||||
| 平成28年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 小 川 亮 夫 | 昭和27年4月7日生 | 平成15年4月 | 東日本電信電話株式会社設備部エンジニアリングセンタ所長 | (注)3 | 70 | |
| 平成17年7月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社TOSYS代表取締役副社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| <他の会社の代表状況> | |||||||
| 平成25年4月 | 株式会社TOSYS代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | 大 村 佳 久 | 昭和31年4月2日生 | 平成21年6月 | 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 | (注)3 | 41 | |
| 平成24年6月 | 同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社つうけん取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| <他の会社の代表状況> | |||||||
| 平成28年6月 | 株式会社つうけん代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | 坂 本 繁 実 | 昭和31年1月29日生 | 昭和53年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)3 | 60 | |
| 平成22年6月 | 同社調達部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成24年5月 | コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 日本コムシス株式会社取締役執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成28年5月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 NCC事業推進、民需事業推進担当(現任) | ||||||
| <他の会社の代表状況> | |||||||
| 平成28年5月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 西 山 剛 | 昭和28年12月24日生 | 平成16年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役無線アクセスネットワーク部長 | (注)3 | 121 | |
| 平成17年6月 | 同社執行役員資材部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ドコモ事業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 ドコモ事業推進担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画 部長 | 熊 谷 仁 | 昭和32年2月2日生 | 昭和54年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)3 | 44 |
| 平成19年7月 | 東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社経営企画部担当部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 日本コムシス株式会社取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役経営企画部長 事業改革推進、ITシステム、人事担当(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐 藤 謙 一 | 昭和32年7月21日生 | 平成19年6月 | 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 | (注)3 | 40 | |
| 平成22年6月 | 同社取締役埼玉支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 NTT事業推進担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務部長 | 尾 﨑 秀 彦 | 昭和32年8月20日生 | 平成19年4月 | 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 | (注)3 | 44 |
| 平成23年6月 | 株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社財務部担当部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 日本コムシス株式会社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社つうけん取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コムシス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社TOSYS取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | コムシス情報システム株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役財務部長 IR、内部統制監査、総務担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 成 宮 憲 一 | 昭和26年5月3日生 | 昭和51年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
| 平成11年7月 | 東日本電信電話株式会社技術部担当部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社技術部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社退職 | ||||||
| 平成16年6月 | 富士通アクセス株式会社(現 富士通テレコムネットワークス株式会社)執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社特命顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | 宮 下 正 彦 | 昭和31年10月3日生 | 昭和55年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | ― | |
| 平成4年4月 | 弁護士(第一東京弁護士会所属)登録 友常木村見富法律事務所 | ||||||
| 平成7年6月 | シカゴ大学ロースクール修士課程卒 | ||||||
| 平成13年6月 | 岡本硝子株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成16年3月 | TMI総合法律事務所(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 小 森 浩 | 昭和27年2月27日生 | 昭和45年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)4 | 61 | |
| 平成18年7月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社執行役員財務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 上 脇 晃一郎 | 昭和31年3月18日生 | 昭和54年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)5 | 62 | |
| 平成18年4月 | 当社総務人事部グループ人事部門長 | ||||||
| 平成18年7月 | 日本コムシス株式会社人事部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社人材育成部人事部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 日本コムシス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 三 枝 隆 治 | 昭和27年4月20日生 | 昭和50年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)6 | ― | |
| 平成10年6月 | 同行ニューヨーク支店副支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長 | ||||||
| 平成16年8月 | 千代田化工建設株式会社執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社)常勤監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小野原 一 賀 | 昭和24年1月1日生 | 平成17年4月 | 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)参与エンジニアリング事業本部建築事業部長 | (注)5 | ― | |
| 平成18年4月 | 同社参与エンジニアリング事業本部調達本部長、建築・鋼構造事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 新日鉄エンジニアリング株式会社(現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社)取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 日鉄パイプライン株式会社(現 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成27年7月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,446 | ||||||
(注) 1 取締役 成宮憲一氏及び宮下正彦氏は、社外取締役であります。
2 監査役 三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 秋 野 吉 郎 | 昭和23年9月14日生 | 平成17年4月 | 沖電気工業株式会社執行役員 | ― |
| 平成20年4月 | 同社理事 | |||
| 平成22年6月 | 日本コムシス株式会社社外監査役 | |||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役 | |||
| 平成26年6月 | 当社補欠監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
