有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 会長	加賀谷 卓	1957年3月12日生	2008年6月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年6月 同社常務取締役東京支店長 2014年7月 同社常務取締役東京事業部長 2015年6月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年6月 当社取締役 2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役 2017年6月 当社代表取締役社長 2023年4月 日本コムシス株式会社取締役会長(現任) 2024年4月 当社取締役会長(現任)	(注)2	626
代表取締役 社長	田辺 博	1962年6月2日生	2015年6月 東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年6月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年6月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年6月 当社理事 2022年6月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年4月 同社代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社代表取締役副社長 2024年4月 当社代表取締役社長(現任) <他の会社の代表状況>2023年4月 日本コムシス株式会社代表取締役社長	(注)2	267
取締役	野池 秀幸	1964年2月26日生	2014年7月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年6月 同社取締役東京事業部長 2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 当社経営企画部長 2020年6月 当社取締役経営企画部長・DX推進担当 2021年6月 当社取締役 キャリア事業推進・㈱TOSYS・㈱SYSKEN・北陸電話工事㈱担当 2023年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(キャリアビジネス)(現任) 2024年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤EX事業本部長 2024年6月 同社取締役専務執行役員通信基盤EX事業本部長(現任)	(注)2	145

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	打出 邦彦	1961年4月7日生	2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社SE部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年7月 日本コムシス株式会社執行役員ITビジネス事業本部副本部長 2018年6月 同社取締役執行役員ITビジネス事業本部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員ITビジネス事業本部長 2020年6月 当社取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当 2023年6月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(ノンキャリアビジネス) 2024年4月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役 事業戦略担当(ITソリューション事業、社会システム関連事業)(現任) 2025年6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ITビジネス事業本部長(現任) <他の会社の代表状況>2024年4月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長	(注)2	157
取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長	真下 徹	1965年2月1日生	2013年7月 東日本電信電話株式会社東京支店企画部長 2017年7月 同社相互接続推進部長 2021年7月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースPT長 2022年7月 当社理事経営企画部長 2022年7月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年6月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年6月 当社取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(財務、コーポレート) 2024年6月 日本コムシス株式会社取締役執行役員(現任) 2024年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(現任)	(注)2	39
取締役 (常勤監査等委員)	安永 敦	1962年5月21日生	1986年4月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 2007年4月 同社九州支店業務部長 2013年4月 同社人材育成部人事部長 2017年7月 同社執行役員 2017年7月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年6月 日本コムシス株式会社監査役(現任) 2020年6月 当社監査等委員会室長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	65

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	中戸川 健一	1951年7月3日生	1974年4月 東京都主税局入所 1976年4月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1979年8月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年1月 中戸川公認会計士事務所所長(現任) 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	浅井 宏行	1958年2月5日生	1980年4月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年6月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年6月 同社常務執行役員広報IR部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年6月 同社顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	市川 恭子	1972年1月30日生	1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年7月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年9月 税理士登録 2011年4月 市川公認会計士事務所所長(現任) 2012年1月 東陽監査法人入所 2021年7月 みつば監査法人代表社員(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	平野 正弥	1972年12月24日生	1995年4月 東京電力株式会社入社 1999年4月 東京弁護士会登録 1999年4月 TMI総合法律事務所入所 2005年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年7月 TMI総合法律事務所弁護士(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,301

(注)1 取締役 中戸川健一、浅井宏行、市川恭子及び平野正弥の4氏は、社外取締役であります。
2 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ 当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職名)も含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 会長	加賀谷 卓	1957年3月12日生	2008年6月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年6月 同社常務取締役東京支店長 2014年7月 同社常務取締役東京事業部長 2015年6月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年6月 当社取締役 2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役 2017年6月 当社代表取締役社長 2023年4月 日本コムシス株式会社取締役会長(現任) 2024年4月 当社取締役会長(現任)	(注)2	626
代表取締役 社長	田辺 博	1962年6月2日生	2015年6月 東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年6月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年6月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年6月 当社理事 2022年6月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年4月 同社代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社代表取締役副社長 2024年4月 当社代表取締役社長(現任) <他の会社の代表状況>2023年4月 日本コムシス株式会社代表取締役社長	(注)2	267
取締役	野池 秀幸	1964年2月26日生	2014年7月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年6月 同社取締役東京事業部長 2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 当社経営企画部長 2020年6月 当社取締役経営企画部長・DX推進担当 2021年6月 当社取締役 キャリア事業推進・㈱TOSYS・㈱SYSKEN・北陸電話工事㈱担当 2023年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(キャリアビジネス) 2024年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤EX事業本部長 2024年6月 同社取締役専務執行役員通信基盤EX事業本部長(現任) 2025年6月 当社取締役 事業戦略担当(通信キャリア事業)(現任)	(注)2	145

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	打出 邦彦	1961年4月7日生	2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社SE部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年7月 日本コムシス株式会社執行役員ITビジネス事業本部副本部長 2018年6月 同社取締役執行役員ITビジネス事業本部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員ITビジネス事業本部長 2020年6月 当社取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当 2023年6月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(ノンキャリアビジネス) 2024年4月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役 事業戦略担当(ITソリューション事業、社会システム関連事業)(現任) 2025年6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ITビジネス事業本部長(現任) <他の会社の代表状況>2024年4月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長	(注)2	157
取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長	真下 徹	1965年2月1日生	2013年7月 東日本電信電話株式会社東京支店企画部長 2017年7月 同社相互接続推進部長 2021年7月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースPT長 2022年7月 当社理事経営企画部長 2022年7月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年6月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年6月 当社取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(財務、コーポレート) 2024年6月 日本コムシス株式会社取締役執行役員(現任) 2024年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(現任)	(注)2	39
取締役 (常勤監査等委員)	安永 敦	1962年5月21日生	1986年4月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 2007年4月 同社九州支店業務部長 2013年4月 同社人材育成部人事部長 2017年7月 同社執行役員 2017年7月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年6月 日本コムシス株式会社監査役(現任) 2020年6月 当社監査等委員会室長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	65

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (監査等委員)	浅井 宏行	1958年2月5日生	1980年4月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年6月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年6月 同社常務執行役員広報IR部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年6月 同社顧問 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	市川 恭子	1972年1月30日生	1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年7月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年9月 税理士登録 2011年4月 市川公認会計士事務所所長(現任) 2012年1月 東陽監査法人入所 2021年7月 みつば監査法人代表社員(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	平野 正弥	1972年12月24日生	1995年4月 東京電力株式会社入社 1999年4月 東京弁護士会登録 1999年4月 TMI総合法律事務所入所 2005年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年7月 TMI総合法律事務所弁護士(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	森山 賢三	1960年1月25日生	1982年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2015年1月 同社執行役員社長室経営企画グループリーダー 2016年1月 同社執行役員経営企画部戦略企画室長 2018年1月 同社常務執行役員経営企画本部長 2019年10月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント 2021年6月 電気硝子工業会会長 2022年1月 AGC株式会社専務執行役員電子カンパニープレジデント 2022年6月 ガラス産業連合会会長 2023年6月 電気硝子工業会顧問(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宮下 律江	1962年5月3日生	1986年4月 株式会社JALインフォテック入社 2005年4月 同社エアライン事業本部旅客システム部長 2015年4月 同社エアライン事業本部執行役員 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役 2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役(現任) 2022年6月 株式会社遠藤照明社外取締役 2023年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 日東富士製粉株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) <他の会社の代表状況>2018年12月 株式会社エターナリア代表取締役	(注)3	-
計					1,301

(注)1 取締役 浅井宏行、市川恭子、平野正弥、森山賢三及び宮下律江の5氏は、社外取締役であります。
2 2025年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2025年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、4名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、当社の社外取締役である中戸川健一氏、浅井宏行氏、市川恭子氏、平野正弥氏本人と当社との間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時に当社は、社外役員の独立性に関する事項に該当する全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、4名全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社と当社グループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は5名となります。
また、当社は、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令、財務・会計、税務等のいずれかの専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、企業経営に関する豊富な経験、公認会計士や税理士としての財務・会計、税務に関する高い専門的知見と見識、弁護士としての法令に関する高い専門的知見と見識を有しており、多角的視点での適切な助言・提言をいただいております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的に会議を開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。