訂正有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
(注) 1 取締役片山登志子、髙巖は、社外取締役であります。
2 監査役大塚明、芝昭彦及び岩﨑淳は、社外監査役であります。
3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務8名を含む29名で、以下、食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長、食肉審査室長宮階定憲、関連企業本部長板東冠治、品質保証部・お客様サービス部担当大山浩一、コーポレート本部経営企画部長、中央研究所担当矢野博之、海外事業本部管理統括部長、管理統括室長大社修司、加工事業本部営業本部販社統括事業部長小川貞一、加工事業本部ハム・ソーセージ事業部長前田文男、コーポレート本部広報IR部長、コーポレート・コミュニケーション推進室・CSR推進部担当片岡雅史、海外事業本部アジア・欧州事業部長藤井秀樹、加工事業本部営業本部量販事業部長前田啓次、戦略推進室長、エンジニアリング部担当中島茂、加工事業本部デリ商品事業部長小田信夫、食肉事業本部輸入食肉事業部長伊藤忠明、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長井川伸久、コンプライアンス部長平井邦治、食肉事業本部国内食肉生産事業部長永井賢一、食肉事業本部国内食肉事業部長関孝雄、加工事業本部管理統括部長田澤信之、関連企業本部事業統括部長佃裕之、海外事業本部豪州事業部長、オーストラリア日本ハム株式会社取締役社長工藤健雄、食肉事業本部フード・物流事業部長丸山健弥で構成しております。
4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 社長 執行役員 | 末 澤 壽 一 | 昭和29年3月20日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 20 | |
| 平成9年4月 | 日本フード関東北陸㈱へ出向、同社事業部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社代表取締役常務 | ||||||
| 平成14年4月 | 日本フード㈱代表取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱宝幸代表取締役専務 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・欧州事業統括 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員食肉事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長(社長執行役員)(現在) | ||||||
| 代表取締役 副社長 副社長 執行役員 | コーポレート本部長 | 畑 佳 秀 | 昭和33年5月20日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 20 |
| 平成20年4月 | 当社経理財務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員経理財務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員経理財務部長、情報企画部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(執行役員)経理財務部長、情報企画部担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)コーポレート本部長(現在) | ||||||
| 代表取締役 副社長 副社長 執行役員 | グループ事業構造改革担当 | 篠 原 三 典 | 昭和29年9月25日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成13年3月 | 当社加工食品事業部業務改革室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社国際部中国事業推進室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社国際部上海事業所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社経営企画本部企業戦略室上海事業所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社グループ経営本部企業戦略室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員食肉事業本部管理統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員関連企業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ事業構造改革担当(現在) | ||||||
| 代表取締役 専務 執行役員 | 加工事業 本部長 | 川 村 浩 二 | 昭和36年1月17日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成19年4月 | 当社経営企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員関連企業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役(専務執行役員)加工事業本部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | 海外事業 本部長 | 大 社 啓 二 | 昭和31年1月7日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,075 |
| 平成2年6月 | 当社取締役営業企画部長、市場開発室長 | ||||||
| 平成3年3月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社常務取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社専務取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成6年7月 | 当社専務取締役マーケティング本部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社専務取締役マーケティング本部長、近畿圏事業部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社専務取締役東京支社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、東京支社長 | ||||||
| 平成15年8月 | ㈱北海道日本ハムファイターズ代表取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、事業統轄部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役(専務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当、東京支社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・監査部担当、東京支社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部担当、東京支社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様サービス部担当、東京支社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(専務執行役員)海外事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | 食肉事業 本部長 | 井 上 勝 美 | 昭和31年1月16日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 昭和60年1月 | Nippon Meat Packers Australia Pty Ltd (現:NH Foods Australia Pty. Ltd.、以下同じ)へ出向 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員Nippon Meat Packers Australia Pty Ltd 取締役副社長 製造統括 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員Nippon Meat Packers Australia Pty Ltd 取締役副社長 製造統括、M.Q.F.Pty.Ltd.取締役社長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社執行役員Nippon Meat Packers Australia Pty Ltd 取締役副社長、M.Q.F.Pty.Ltd.取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員食肉事業本部豪州製造統括、Nippon Meat Packers Australia Pty Ltd 取締役副社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員食肉事業本部豪州事業統括、Nippon Meat Packers Australia Pty Ltd 取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員食肉事業本部特命担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員食肉事業本部輸入食肉事業部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役員食肉事業本部輸入食肉事業部長、チルドビーフ部長、フローズンビーフ部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社専務執行役員食肉事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 加工事業 本部 営業本部長 | 木 藤 哲 大 | 昭和35年2月9日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成14年9月 | 当社食肉事業本部輸入ブロイラー部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社食肉事業本部輸入食肉事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社加工事業本部営業本部フードサービス事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員加工事業本部営業本部フードサービス事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員加工事業本部営業本部量販事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員加工事業本部営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部営業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | コーポレート本部人事部・法務部・総務部・経理財務部・IT戦略部 担当、東京支社長 | 髙 松 肇 | 昭和32年6月16日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6 |
| 平成19年4月 | 当社加工事業本部管理統括部流通開発室長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社グループ経営本部企業戦略室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員総務部長、人事部・法務部担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員総務部・人事部・法務部・エンジニアリング部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長、中央研究所担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員コーポレート本部経営企画部長、CSR推進部・IT戦略部担当、中央研究所担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(執行役員)コーポレート本部経営企画部長、CSR推進部・IT戦略部担当、中央研究所担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(執行役員)品質保証部・お客様サービス部担当、コーポレート本部人事部・法務部・総務部・経理財務部・IT戦略部担当、東京支社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役(常務執行役員)コーポレート本部人事部・法務部・総務部・経理財務部・IT戦略部担当、東京支社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 片 山 登 志 子 | 昭和28年6月3日生 | 昭和52年8月 | 大阪家庭裁判所 裁判所事務官任官 | (注)4 | ― | |
| 昭和55年4月 | 大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官任官 | ||||||
| 昭和63年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
| 平成5年4月 | 片山登志子法律事務所開設 | ||||||
| 平成17年7月 | 片山・黒木・平泉法律事務所(現:片山・平泉法律事務所)開設(現在) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 髙 巖 | 昭和31年3月10日生 | 平成3年9月 | ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員 | (注)4 | ― | |
| 平成6年4月 | 麗澤大学国際経済学部 専任講師 | ||||||
| 平成13年4月 | 同大学国際経済学部(現:経済学部)教授(現在) | ||||||
| 平成14年4月 | 同大学大学院国際経済研究科(現:経済研究科) 教授(現在) | ||||||
| 平成17年6月 | 三井住友海上火災保険㈱社外取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 京都大学経営管理大学院 客員教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 麗澤大学経済学部 学部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 三菱地所㈱社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 西 原 耕 一 | 昭和31年9月28日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 6 |
| 平成15年3月 | 当社広報室長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社管理本部広報室長 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社管理本部広報部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社グループ経営本部広報IR部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員コンプライアンス部長、社会・環境室担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 緒 方 俊 一 | 昭和31年1月22日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)6 | 12 |
| 平成15年3月 | 当社食肉事業本部国内ポーク部長 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社食肉事業本部国内食肉事業部国内事業管理室長 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社食肉事業本部管理統括部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員食肉事業本部管理統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員食肉事業本部国内食肉事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員品質保証部長、お客様コミュニケーション部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員品質保証部長、お客様サービス部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 大 塚 明 | 昭和24年4月1日生 | 昭和48年4月 | 神戸弁護士会(現:兵庫県弁護士会)登録 | (注)5 | ― |
| 昭和52年5月 | 神戸法律事務所開設 | ||||||
| 昭和52年6月 | 海事補佐人登録 | ||||||
| 昭和63年7月 | 日本海運集会所海事仲裁委員 | ||||||
| 平成6年4月 | 神戸地方簡易裁判所民事調停委員 | ||||||
| 平成13年4月 | 兵庫県弁護士会会長 | ||||||
| 平成15年10月 | 神戸市教育委員 | ||||||
| 平成16年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成17年4月 | 神戸学院大学法科大学院客員教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 神戸居留地法律事務所開設(現在)、神戸学院大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱ノーリツ補欠監査役(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 神戸港埠頭㈱社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 芝 昭 彦 | 昭和42年3月30日生 | 平成3年4月 | 警察庁入庁 | (注)5 | ― |
| 平成5年1月 | 警察大学校助教授 | ||||||
| 平成8年7月 | 神奈川県警察本部警備部外事課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 警察庁警備局外事課課長補佐 | ||||||
| 平成16年10月 | 第二東京弁護士会弁護士登録、国広総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成22年4月 | 芝経営法律事務所代表(現在) | ||||||
| 平成22年5月 | フクダ電子㈱社外監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱ベリサーブ社外取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役、岡本硝子㈱社外監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 空港施設㈱社外監査役(現在) | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱みんなのウェディング社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱ベリサーブ社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 岩 﨑 淳 | 昭和34年1月9日生 | 平成2年11月 | センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ― |
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年3月 | 不動産鑑定士登録 | ||||||
| 平成17年9月 | 岩﨑公認会計士事務所所長(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 井関農機㈱社外取締役(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | オリンパス㈱社外監査役(現在) | ||||||
| 計 | 1,177 | ||||||
(注) 1 取締役片山登志子、髙巖は、社外取締役であります。
2 監査役大塚明、芝昭彦及び岩﨑淳は、社外監査役であります。
3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務8名を含む29名で、以下、食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長、食肉審査室長宮階定憲、関連企業本部長板東冠治、品質保証部・お客様サービス部担当大山浩一、コーポレート本部経営企画部長、中央研究所担当矢野博之、海外事業本部管理統括部長、管理統括室長大社修司、加工事業本部営業本部販社統括事業部長小川貞一、加工事業本部ハム・ソーセージ事業部長前田文男、コーポレート本部広報IR部長、コーポレート・コミュニケーション推進室・CSR推進部担当片岡雅史、海外事業本部アジア・欧州事業部長藤井秀樹、加工事業本部営業本部量販事業部長前田啓次、戦略推進室長、エンジニアリング部担当中島茂、加工事業本部デリ商品事業部長小田信夫、食肉事業本部輸入食肉事業部長伊藤忠明、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長井川伸久、コンプライアンス部長平井邦治、食肉事業本部国内食肉生産事業部長永井賢一、食肉事業本部国内食肉事業部長関孝雄、加工事業本部管理統括部長田澤信之、関連企業本部事業統括部長佃裕之、海外事業本部豪州事業部長、オーストラリア日本ハム株式会社取締役社長工藤健雄、食肉事業本部フード・物流事業部長丸山健弥で構成しております。
4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 北 口 正 幸 | 昭和42年4月28日生 | 平成9年11月 | センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 | (注) | ― |
| 平成14年4月 | 公認会計士登録 | ||||
| 平成15年6月 | 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)退所 | ||||
| 平成15年7月 | 北口公認会計士事務所所長(現在) | ||||
| 平成25年1月 | 大阪弁護士会弁護士登録、北口法律事務所所長 | ||||
| 平成27年1月 | 招和法律事務所代表(現在) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。