有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 代表取締役 | 小 林 浩 | 昭和21年10月13日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)4 | 53 |
| 平成5年3月 | 当社輸入ブロイラー部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社輸入食肉第二事業部長代行 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役輸入食肉第二事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社上席執行役員関連企業本部事業統轄部長 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社上席執行役員加工事業本部副本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務執行役員加工事業本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
| 取締役社長 | 代表取締役 | 竹 添 昇 | 昭和23年11月25日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)4 | 49 |
| 平成11年3月 | 当社統轄室長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員経営企画本部長、経営企画部長、中央研究所担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社上席執行役員経営企画本部長、経営企画部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役(上席執行役員)経営企画本部長、経営企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役(常務執行役員)経営企画本部長、企業戦略室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、監査部担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役(副社長執行役員)グループ経営本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長、中央研究所担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | 品質保証 部・お客様 コミュニケ ーション 部担当、東京支社長 | 大 社 啓 二 | 昭和31年1月7日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,072 |
| 平成2年6月 | 当社取締役営業企画部長、市場開発室長 | ||||||
| 平成3年3月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社常務取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社専務取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成6年7月 | 当社専務取締役マーケティング本部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社専務取締役マーケティング本部長、近畿圏事業部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社専務取締役東京支社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、東京支社長 | ||||||
| 平成15年8月 | ㈱北海道日本ハムファイターズ代表取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、事業統轄部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役(専務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当、東京支社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・監査部担当、東京支社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部担当、東京支社長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行 役員 | 加工事業 本部長 | 内 田 幸 次 | 昭和25年11月13日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)4 | 31 |
| 平成12年4月 | 当社加工食品事業本部生産統括部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社加工食品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社加工食品事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員加工事業本部デリ商品事業部長 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社執行役員加工事業本部生産統轄部長、デリ商品事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社上席執行役員加工事業本部生産統轄部長、デリ商品事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員加工事業本部長、生産統轄部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長、生産統轄部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長、デリ商品事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(専務執行役員)加工事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | 食肉事業 本部長 | 末 澤 壽 一 | 昭和29年3月20日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成9年4月 | 日本フード関東北陸㈱へ出向、同社事業部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社代表取締役常務 | ||||||
| 平成14年4月 | 日本フード㈱代表取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱宝幸代表取締役専務 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・欧州事業統括 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員食肉事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当 | 畑 佳 秀 | 昭和33年5月20日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成20年4月 | 当社経理財務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員経理財務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員経理財務部長、情報企画部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(執行役員)経理財務部長、情報企画部担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 関連企業 本部長 | 川 村 浩 二 | 昭和36年1月17日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成19年4月 | 当社経営企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員関連企業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(執行役員)関連企業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 加工事業 本部 営業本部長 | 篠 原 孝 彦 | 昭和29年11月14日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成13年3月 | 当社営業本部関東第一販売部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社加工事業本部営業本部首都圏第二量販部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社加工事業本部営業本部首都圏量販部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 日本ハム東販売㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員加工事業本部営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 片 山 登 志 子 | 昭和28年6月3日生 | 昭和52年8月 | 大阪家庭裁判所 裁判所事務官任官 | (注)4 | ― | |
| 昭和55年4月 | 大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官任官 | ||||||
| 昭和63年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
| 平成5年4月 | 片山登志子法律事務所開設 | ||||||
| 平成17年7月 | 片山・黒木・平泉法律事務所(現:片山・平泉法律事務所)開設(現在) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 髙 巖 | 昭和31年3月10日生 | 平成3年9月 | ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員 | (注)4 | ― | |
| 平成6年4月 | 麗澤大学国際経済学部 専任講師 | ||||||
| 平成13年4月 | 同大学国際経済学部(現:経済学部)教授(現在) | ||||||
| 平成14年4月 | 同大学大学院国際経済研究科(現:経済研究科) 教授(現在) | ||||||
| 平成17年6月 | 三井住友海上火災保険㈱社外取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 京都大学経営管理大学院 客員教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 麗澤大学経済学部 学部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 板 垣 博 | 昭和26年1月10日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)7 | 3 |
| 平成14年9月 | 当社秘書室長 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社管理本部内部統制構築支援プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成17年4月 | 当社管理本部NTプロジェクト推進チームリーダー | ||||||
| 平成18年4月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社総務部長、JSOX運用推進責任者 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社総務部シニアマネージャー | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 西 尾 勝 利 | 昭和25年2月13日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)5 | 12 |
| 平成12年7月 | 当社経理部副部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員経営企画本部経理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社上席執行役員経営企画本部経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員経理財務部・情報企画部担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(上席執行役員)経理財務部・情報企画部担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役(執行役員)監査部・情報企画部・エンジニアリング部担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 本 井 文 夫 | 昭和19年7月26日生 | 昭和44年4月 | 東京地方裁判所 裁判官任官 | (注)5 | ― |
| 昭和50年5月 | 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 | ||||||
| 平成6年6月 | 中外炉工業㈱社外監査役(現在) | ||||||
| 平成13年7月 | 法務省人権擁護委員 | ||||||
| 平成13年12月 | 大阪地方裁判所民事調停委員 | ||||||
| 平成15年1月 | 弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現在) | ||||||
| 平成17年6月 | ゼット㈱社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成23年11月 | ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 大 塚 明 | 昭和24年4月1日生 | 昭和48年4月 | 神戸弁護士会(現:兵庫県弁護士会)登録 | (注)5 | ― |
| 昭和52年5月 | 神戸法律事務所開設 | ||||||
| 昭和52年6月 | 海事補佐人登録 | ||||||
| 昭和63年7月 | 日本海運集会所海事仲裁委員(現在) | ||||||
| 平成6年4月 | 神戸地方簡易裁判所民事調停委員 | ||||||
| 平成13年4月 | 兵庫県弁護士会会長 | ||||||
| 平成15年10月 | 神戸市教育委員(現在) | ||||||
| 平成16年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成17年4月 | 神戸学院大学法科大学院客員教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 神戸居留地法律事務所開設(現在)、神戸学院大学法科大学院教授(現在) | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱ノーリツ補欠監査役(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 神戸港埠頭㈱社外監査役(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 森 本 民 雄 | 昭和16年1月14日生 | 昭和39年4月 | 呉羽紡績(現:東洋紡績)㈱入社 | (注)6 | ― |
| 昭和43年8月 | 監査法人富島会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 昭和46年6月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年5月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現:新日本有限責任監査法人)理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)退職 | ||||||
| 平成19年6月 | 積水化学工業㈱社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社社外監査役退任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 1,256 | ||||||
(注) 1 取締役片山登志子、髙巖は、社外取締役であります。
2 監査役本井文夫、大塚明及び森本民雄は、社外監査役であります。
3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務6名を含む24名で、以下、食肉事業本部輸入食肉事業部長井上勝美、監査部担当大社隆仁、品質保証部長、お客様コミュニケーション部長緒方俊一、食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長篠原三典、食肉事業本部海外食肉事業部長板東冠治、加工事業本部営業本部量販事業部長木藤哲大、コンプライアンス部長、社会・環境室担当西原耕一、加工事業本部デリ商品事業部長、商品企画室長三国和浩、総務部・人事部・法務部・エンジニアリング部担当宮階定憲、グループ経営本部経営企画部長、中央研究所担当髙松肇、加工事業本部管理統括部長大山浩一、食肉事業本部国内食肉生産事業部長矢野博之、加工事業本部ハム・ソーセージ事業部長大社修司、食肉事業本部フード・物流事業部長小川貞一、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長森山智春、食肉事業本部国内食肉事業部長前田文男、経理財務部長片岡雅史、グループ経営本部海外戦略部長藤井秀樹で構成しております。
4 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 芝 昭 彦 | 昭和42年3月30日生 | 平成3年4月 | 警察庁入庁 | (注) | ― |
| 平成5年1月 | 警察大学校助教授 | ||||
| 平成8年7月 | 神奈川県警察本部警備部外事課長 | ||||
| 平成10年7月 | 警察庁警備局外事課課長補佐 | ||||
| 平成16年10月 | 第二東京弁護士会弁護士登録、国広総合法律事務所入所 | ||||
| 平成22年4月 | 芝経営法律事務所代表(現在) | ||||
| 平成22年5月 | フクダ電子㈱社外監査役(現在) | ||||
| 平成22年6月 | ㈱ベリサーブ社外取締役(現在) | ||||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役(現在)、岡本硝子㈱社外監査役(現在) | ||||
| 平成25年6月 | 空港施設㈱社外監査役(現在) | ||||
| 平成25年12月 | ㈱みんなのウェディング社外取締役(現在) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
