有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、職務、職責等により決定された月額固定報酬と業績に応じた役員賞与で構成されております。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。取締役の個々の報酬につきましては2021年2月12日開催の取締役会において個々の報酬等の内容にかかわる決定方針を定め株主総会において承認された報酬額の限度額内で定めております。
なお、取締役の報酬限度額は、2023年6月23日の第72回定時株主総会において月額12百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月23日の第72回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
当社の役員報酬等の額又はその決定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員会となっております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定にあたっての手続としては、当社取締役会規程に基づき、取締役会から一任された代表取締役社長 福原治彦が決定しております。なお、役員賞与の支出にあたっては、具体的な目標値は設定しておりませんが、親会社株主に帰属する当期純利益の増減に基づいて評価しております。
なお、代表取締役社長 福原治彦に一任した理由といたしましては、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループ内において最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、2023年6月23日開催の取締役会において決定しております。
なお、当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役の報酬等の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目標に指名・報酬委員会の設置を決議いたしました。2024年7月以降の報酬につきましては、指名・報酬委員会に諮問し、当該答申に基づき決定することとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	71	68	―	3	8
監査等委員 (社外取締役を除く)	5	5	―	―	1
監査役 (社外監査役を除く)	3	3	―	0	2
社外役員	8	8	―	0	5

(注)1当社は、2023年6月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支出している役員は存在しないため記載を省略しております。
3当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支出しておりません。
4上表の退職慰労金の額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。なお、役員退職慰労金制度は、2023年6月23日開催の第72期定時株主総会の日をもって廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。