有価証券報告書-第173期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 20名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役 三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月28日開催の定時株主総会での選任後、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 平成29年6月28日開催の定時株主総会での選任後、平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5 平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6 平成27年6月25日開催の定時株主総会での選任後、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 見 目 信 樹 | 昭和36年2月13日生 | 昭和59年4月 平成23年9月 〃 24年6月 〃 25年6月 〃 25年6月 〃 27年4月 〃 27年6月 | 当社入社 日清製粉株式会社常務取締役 当社執行役員 当社取締役 日清製粉株式会社専務取締役 日清製粉株式会社取締役社長 当社常務取締役 | (注)3 | 32 | |
| 〃 29年4月 | 当社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 〃 29年4月 | 日清製粉株式会社取締役会長(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 | 企画本部管掌兼経理・財務本部管掌 | 中 川 雅 夫 | 昭和28年8月17日生 | 昭和52年4月 平成15年6月 〃 18年6月 〃 20年6月 〃 20年6月 | 当社入社 当社経理・財務本部経理グループ長 当社経理・財務本部経理部長 当社執行役員 日清フーズ株式会社専務取締役 | (注)3 | 37 |
| 〃 24年6月 | 当社常務取締役経理・財務本部 長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社専務取締役経理・財務本部長 | ||||||
| 〃 29年4月 | 当社取締役副社長企画本部管掌兼経理・財務本部管掌(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 | 総務本部管掌 | 滝 澤 道 則 | 昭和29年3月27日生 | 昭和51年4月 平成13年7月 〃 17年6月 〃 18年6月 〃 21年6月 〃 23年7月 〃 24年6月 〃 25年6月 〃 27年6月 〃 29年4月 〃 29年6月 | 当社入社 当社総務本部法務グループ長 当社執行役員総務本部法務グループ長 当社執行役員総務本部法務部長 当社執行役員内部統制部長 当社執行役員企画本部長 当社取締役企画本部長 当社常務取締役総務本部長 当社専務取締役総務本部長 当社取締役副社長総務本部長 当社取締役副社長総務本部管掌(現在に至る) | (注)3 | 37 |
| 常務取締役 | R&D・品質 保証本部長 | 原 田 隆 | 昭和32年2月9日生 | 昭和54年4月 平成20年6月 〃 21年6月 〃 21年6月 | 当社入社 日清製粉株式会社鶴見工場長 当社執行役員 日清製粉株式会社取締役鶴見工場長 | (注)3 | 24 |
| 〃 22年6月 | 当社取締役R&D・品質保証本部 長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社常務取締役R&D・品質保証本部長 | ||||||
| 〃 28年1月 | 当社常務取締役R&D・品質保証本部長兼同本部研究推進部長(現在に至る) | ||||||
| 常務取締役 | 経理・財務 本部長 | 毛 利 晃 | 昭和31年12月16日生 | 昭和54年4月 平成22年6月 | 当社入社 当社経理・財務本部財務部長 | (注)3 | 15 |
| 〃 24年6月 | 当社執行役員経理・財務本部財務部長 | ||||||
| 〃 25年6月 〃 27年6月 | 当社取締役企画本部長 当社常務取締役企画本部長 | ||||||
| 〃 29年4月 | 当社常務取締役経理・財務本部長(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 技術本部長 | 小 髙 聡 | 昭和33年11月18日生 | 昭和58年4月 平成19年6月 〃 24年4月 〃 24年6月〃 27年6月 | 当社入社 当社技術本部技術部長 日清製粉株式会社取締役生産本部長 当社執行役員 当社取締役技術本部長(現在に至る) | (注)3 | 14 |
| 取締役 | 企画本部長 | 小 池 政 志 | 昭和32年8月6日生 | 昭和55年4月 平成21年6月 | 当社入社 当社総務本部法務部長 | (注)3 | 7 |
| 〃 25年6月 | 当社執行役員総務本部法務部長 | ||||||
| 〃 25年7月 | 当社執行役員企画本部副本部長 | ||||||
| 〃 29年4月 | 当社執行役員企画本部長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役企画本部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 総務本部長 | 増 島 直 人 | 昭和35年9月11日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成21年6月 | 当社企画本部IR室長 | ||||||
| 〃 24年12月 | 当社企画本部GS(海外事業開発)付参与 | ||||||
| 〃 25年7月 | 当社企画本部GS(国際)付参与 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社執行役員企画本部GS(国際)兼同本部中国室長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 日清製粉株式会社取締役経営企画部長兼海外事業本部長 | ||||||
| 〃 28年6月 | 日清製粉株式会社常務取締役経営企画部長兼海外事業本部長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役総務本部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 中 川 真佐志 | 昭和30年2月19日生 | 昭和53年4月 平成15年6月 | オリエンタル酵母工業株式会社入社 オリエンタル酵母工業株式会社取締役バイオ事業部ライフサイエンス部長 | (注)3 | 35 | |
| 〃 17年6月 | オリエンタル酵母工業株式会社取締役バイオ事業本部長 | ||||||
| 〃 19年6月 | オリエンタル酵母工業株式会社常務取締役食品事業本部長 | ||||||
| 〃 21年6月 | オリエンタル酵母工業株式会社 常務取締役事業本部管掌 | ||||||
| 〃 23年6月 | オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 山 田 貴 夫 | 昭和35年9月27日生 | 昭和58年4月 平成23年6月 〃 24年6月 〃 25年6月 〃 25年6月 〃 27年4月 | 当社入社 日清製粉株式会社取締役東京営業部長 当社執行役員 当社取締役(現在に至る) 日清製粉株式会社常務取締役営業本部長 日清製粉株式会社専務取締役営業本部長 | (注)3 | 15 | |
| 〃 29年4月 | 日清製粉株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 佐 藤 潔 | 昭和31年8月19日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 | |
| 平成20年6月 | 日清ファルマ株式会社取締役事業開発部長 | ||||||
| 〃 22年2月 | 日清ファルマ株式会社取締役研究開発本部長兼事業開発部長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 〃 26年6月 | 日清ファルマ株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 小 池 祐 司 | 昭和35年1月16日生 | 昭和58年4月 平成23年9月 〃 24年6月 | 当社入社 日清フーズ株式会社営業本部家庭用営業部長 日清フーズ株式会社関西営業部長 | (注)3 | 9 | |
| 〃 26年4月 | 日清フーズ株式会社営業統括付参与 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 26年6月 | 日清ペットフード株式会社取締役社長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 〃 29年6月 | 日清フーズ株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 瀧 原 賢 二 | 昭和41年2月3日生 | 昭和63年4月 平成21年6月 〃 21年11月 | 当社入社 日清製粉株式会社業務本部業務グループリーダー 日清製粉株式会社業務本部業務グループリーダー兼同本部国際グループリーダー | (注)3 | 24 | |
| 〃 22年6月 | 日清製粉株式会社業務本部業務グループリーダー | ||||||
| 〃 25年6月 | 日清製粉株式会社取締役業務本部長(現在に至る) | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 三 村 明 夫 | 昭和15年11月2日生 | 昭和38年4月 | 富士製鐵株式会社入社 | (注)3 | 26 | |
| 平成5年6月 | 新日本製鐵株式会社取締役 | ||||||
| 〃 9年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 〃 12年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 〃 15年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 〃 18年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 〃 20年4月 | 新日本製鐵株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 〃 21年6月 〃 24年10月 〃 25年6月 〃 25年11月 | 当社取締役(現在に至る) 新日鐵住金株式会社取締役相談役 同社相談役 同社相談役名誉会長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 伏 屋 和 彦 | 昭和19年1月26日生 | 昭和42年4月 平成11年7月 〃 13年7月 〃 14年7月 〃 18年1月〃 20年2月〃 21年1月〃 21年6月〃 27年6月 | 大蔵省入省 国税庁長官 国民生活金融公庫副総裁 内閣官房副長官補 会計検査院検査官 会計検査院長 定年退官 当社監査役 当社取締役(現在に至る) | (注)3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 熊 澤 幸 宏 | 昭和30年7月24日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成23年6月 | 当社内部統制部部長補佐 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社内部統制部長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 吉 馴 和 哉 | 昭和29年8月30日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 17 |
| 平成17年9月 | 当社総務本部総務グループ長 | ||||||
| 〃 18年6月 | 当社総務本部総務部長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社内部統制部長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 河 和 哲 雄 | 昭和22年6月15日生 | 昭和50年4月 平成8年4月 | 弁護士登録 河和法律事務所所長(現在に至る) | (注)6 | - | |
| 〃 14年8月 | 法制審議会会社法(現代化関係)部会委員 | ||||||
| 〃 14年9月 | 日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 伊 東 敏 | 昭和17年7月25日生 | 昭和42年1月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所 | (注)5 | - | |
| 〃 45年12月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 〃 53年9月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー | ||||||
| 平成5年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 〃 13年8月 | 伊東公認会計士事務所所長 (現在に至る) | ||||||
| 〃 14年4月 | 中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)特任教授 | ||||||
| 〃 19年3月 | 同大学専門職大学院特任教授退任 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 永 井 素 夫 | 昭和29年3月4日生 | 昭和52年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)6 | - | |
| 平成19年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 | ||||||
| 〃 23年4月 | みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員 | ||||||
| 〃 23年6月 | 同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員 | ||||||
| 〃 26年4月 | 同行理事 | ||||||
| 〃 26年6月 | 同行理事退任 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 計 | 338 | ||||||
(注) 1 取締役 三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月28日開催の定時株主総会での選任後、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 平成29年6月28日開催の定時株主総会での選任後、平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5 平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6 平成27年6月25日開催の定時株主総会での選任後、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。