有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役宮原朋宏氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤和雄氏、中山裕章氏及び石毛宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
9 平成26年6月27日開催の定時株主総会で補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、平成28年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。 また、監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社 長 | 営業本部長 | 下 嶋 正 雄 | 昭和27年2月8日生 | 昭和45年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | 56 |
| 平成13年4月 | 同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー | ||||||
| 平成15年10月 | 同社食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社理事農水産本部付(戦略企画室長) | ||||||
| 平成23年4月 | 同社理事農水産本部付 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 生産技術本部長兼品質保証部担当 | 髙 岡 裕 明 | 昭和29年5月12日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成16年4月 | 当社生産技術部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員東京工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証室担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 兼静岡工場長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部長 兼業務監査室担当 | 田 村 弘 昭 | 昭和28年11月8日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 40 |
| 平成16年7月 | 同行理事営業審査部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社常任顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役管理本部長 兼業務監査室担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部長兼業務監査室担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 業務本部長 | 小 泉 武 嗣 | 昭和33年11月30日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成3年6月 | 同社マニラ支店食品部マネージャー | ||||||
| 平成8年5月 | 同社食品流通第一部菓子チームマネージャー | ||||||
| 平成11年2月 | 同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー | ||||||
| 平成15年4月 | 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 箸 本 隆 一 | 昭和33年11月12日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 1 | |
| 昭和62年12月 | 株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長 | ||||||
| 平成8年2月 | カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社中国支社生活産業グループ次長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員 隅田商事株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 宮 原 朋 宏 | 昭和42年2月14日生 | 平成元年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成8年4月 | AGREX INC. | ||||||
| 平成11年3月 | 三菱商事株式会社飼料畜産部 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社食糧本部ホワイトミートユニット | ||||||
| 平成19年3月 | フードリンク株式会社取締役営業統括 | ||||||
| 平成22年3月 | 三菱商事株式会社農水産本部 農産ユニット米総括 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社農水産本部農産ユニット米チームリーダー | ||||||
| 平成23年4月 | 同社農水産本部農産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 平成25年4月 | 三菱商事株式会社農水産本部 農産部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社生活原料本部農産油脂部長(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 松 本 正 | 昭和29年10月22日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)5 | 6 | |
| 平成19年3月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 伊 藤 和 雄 | 昭和36年1月7日生 | 昭和58年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)7 | ― | |
| 平成5年5月 | 米国三菱商事会社 | ||||||
| 平成10年10月 | 三菱商事株式会社化学品管理部 | ||||||
| 平成14年4月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 | ||||||
| 平成15年5月 | 三菱商事株式会社化学品グループコントローラーオフィス | ||||||
| 平成18年3月 | 同社化学品グループコントローラー | ||||||
| 平成20年4月 | 欧州三菱商事会社兼欧阿中東CIS統括付 | ||||||
| 平成23年4月 | 三菱商事株式会社コーポレート担当役員補佐 | ||||||
| 平成25年4月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部長(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 中 山 裕 章 | 昭和39年9月27日生 | 昭和62年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)7 | ― | |
| 平成5年6月 | AGREX INC. | ||||||
| 平成8年5月 | 三菱商事株式会社飼料部 | ||||||
| 平成20年3月 | AGREX ASIA PTE.LTD. | ||||||
| 平成23年4月 | 三菱商事株式会社穀物ユニットマネージャー | ||||||
| 平成24年4月 | 同社生活産業グループCEOオフィス事業投資・リスクマネジメント担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社海外市場事業開発部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社海外市場本部戦略企画室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社生活原料本部副本部長(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 石 毛 宏 | 昭和28年9月21日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)6 | 5 | |
| 平成16年7月 | 同行情報セキュリティ管理室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 帝京大学経済学部経営学科助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 同大学経済学部教授(現在) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 計 | 120 | ||||||
(注) 1 取締役宮原朋宏氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤和雄氏、中山裕章氏及び石毛宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当業務 |
| 常務執行役員 | 大 屋 章 | 中央研究所長 |
| 執行役員 | 後 藤 昌 之 | 経理部長 |
| 執行役員 | 中 野 明 | 東京工場長 |
| 執行役員 | 有 山 尚 夫 | 埼玉工場長 |
| 執行役員 | 佐々木 康 人 | 品質保証部長 |
9 平成26年6月27日開催の定時株主総会で補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 高橋 吉雄 | 昭和43年12月28日生 | 平成3年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注) | ― |
| 平成8年2月 | 同社金属管理部 | ||||
| 平成10年6月 | MC Fabrication Industries,Inc. | ||||
| 平成13年3月 | 米国三菱商事会社ニューヨーク本店 | ||||
| 平成16年2月 | 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 | ||||
| 平成20年10月 | 明治屋商事株式会社執行役員管理本部副本部長 | ||||
| 平成23年10月 | 三菱食品株式会社 | ||||
| 平成24年3月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部農水産チームマネージャー | ||||
| 平成24年4月 | 同社生活産業グループ管理部 農水産チームリーダー | ||||
| 平成26年4月 | 同社生活産業グループ管理部長代行兼生活原料チームリーダー(現在) | ||||
(注) 補欠監査役の選任の効力は、平成28年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。 また、監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
