有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。
6 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社 長 | 営業本部 管 掌 | 下 嶋 正 雄 | 昭和27年2月8日生 | 昭和45年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)2 | 84 |
| 平成13年4月 | 同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー | ||||||
| 平成15年10月 | 同社食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社理事農水産本部付(戦略企画室長) | ||||||
| 平成23年4月 | 同社理事農水産本部付 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 隅田商事株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表取締役社長兼営業本部管掌兼隅田商事株式会社代表取締役(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 生産技術 本 部 長 | 髙 岡 裕 明 | 昭和29年5月12日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)2 | 14 |
| 平成16年4月 | 当社生産技術部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員東京工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証室担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 兼静岡工場長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 業務本部長兼業務監査室担当 | 小 泉 武 嗣 | 昭和33年11月30日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)2 | 2 |
| 平成3年6月 | 同社マニラ支店食品部マネージャー | ||||||
| 平成8年5月 | 同社食品流通第一部菓子チームマネージャー | ||||||
| 平成11年2月 | 同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー | ||||||
| 平成15年4月 | 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼業務監査室担当 兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部長 | 谷 本 祐 介 | 昭和35年4月30日生 | 昭和58年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)2 | 1 |
| 昭和62年9月 | 同社食料管理部 | ||||||
| 平成8年10月 | 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店 | ||||||
| 平成10年12月 | 同社本店 | ||||||
| 平成12年12月 | 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループコントローラーオフィス農水産チームリーダー | ||||||
| 平成21年6月 | 同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社コーポレート部門管理部第二チームリーダー | ||||||
| 平成23年5月 | 同社監査部部長代行兼監査室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部 経理部担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 執行役員 | 箸 本 隆 一 | 昭和33年11月12日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)2 | 7 | |
| 昭和62年12月 | 株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長 | ||||||
| 平成8年2月 | カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社中国支社生活産業グループ次長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員 兼隅田商事株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 藤 田 佳 久 | 昭和38年7月15日生 | 昭和61年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)2 | ― | |
| 平成5年7月 | オーストラリア三菱商事会社 | ||||||
| 平成7年9月 | MC MEATS HOLDINGS PTY.LTD. | ||||||
| 平成9年5月 | 三菱商事株式会社飼料畜産部 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社飼料ユニット総括マネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 日本食品化工株式会社経営企画室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
| 平成22年5月 | ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR | ||||||
| 平成26年3月 | 三菱商事株式会社農水産本部糖質部 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社生活原料本部糖質部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社生活消費財本部製粉糖質部長(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 伊 藤 勇 | 昭和44年2月12日生 | 平成3年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)2 | ― | |
| 平成12年1月 | 三菱商事会社飼料畜産部 | ||||||
| 平成14年7月 | SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL | ||||||
| 平成16年7月 | 泰国三菱商事会社 | ||||||
| 平成16年10月 | 三菱商事株式会社シンガポール支店 | ||||||
| 平成18年7月 | AGREX ASIA PTE LTD | ||||||
| 平成21年5月 | 三菱商事株式会社飼料畜産部 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社農産部小麦粉チームリーダー | ||||||
| 平成28年9月 | 同社商品開発部部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社増田製粉所顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社増田製粉所常務取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | 嶋 津 吉 裕 | 昭和43年8月10日生 | 平成3年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成17年2月 | 三菱自動車工業株式会社経営企画本部 | ||||||
| 平成21年4月 | 三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー | ||||||
| 平成23年6月 | 同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進室部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付 | ||||||
| 平成28年3月 | 三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社生活産業グループ管理部長(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 石 毛 宏 | 昭和28年9月21日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 8 | |
| 平成16年7月 | 同行情報セキュリティ管理室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 帝京大学経済学部経営学科助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 同大学経済学部教授(現在) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 野 口 文 雄 | 昭和29年11月18日生 | 昭和54年4月 | 公正取引委員会事務局入局 | (注)3 | ― | |
| 平成4年7月 | 審査部考査室長 | ||||||
| 平成6年7月 | 国税庁名古屋国税局徴収部次長 | ||||||
| 平成7年7月 | 同仙台国税局徴収部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長 | ||||||
| 平成11年7月 | 審査局第一審査長 | ||||||
| 平成14年7月 | 中部事務所長 | ||||||
| 平成16年4月 | 取引部取引企画課長 | ||||||
| 平成18年6月 | 近畿中国四国事務所長 | ||||||
| 平成20年6月 | 審査管理官 | ||||||
| 平成23年1月 | 取引部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 審査局長 | ||||||
| 平成26年7月 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在) | ||||||
| 平成26年11月 | タイヤ公正取引協議会専務理事(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 計 | 116 | ||||||
(注) 1 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。
6 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当業務 |
| 常務執行役員 | 佐々木 康 人 | 中央研究所担当兼品質保証部担当 |
| 執行役員 | 中 野 明 | 生産技術本部担当 |
| 執行役員 | 有 山 尚 夫 | 品質保証部長 |
| 執行役員 | 小 島 敏 宏 | 営業本部長 |
| 執行役員 | 中 田 昭 久 | 生産技術部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
