有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の第119回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 伊藤和雄氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。
6 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社 長 | 営業本部長 | 下 嶋 正 雄 | 昭和27年2月8日生 | 昭和45年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 70 |
| 平成13年4月 | 同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー | ||||||
| 平成15年10月 | 同社食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社理事農水産本部付(戦略企画室長) | ||||||
| 平成23年4月 | 同社理事農水産本部付 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 隅田商事株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 生産技術本部長 | 髙 岡 裕 明 | 昭和29年5月12日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成16年4月 | 当社生産技術部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員東京工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証室担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 兼静岡工場長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部 総務部・情報システム室担当 | 田 村 弘 昭 | 昭和28年11月8日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 43 |
| 平成16年7月 | 同行理事営業審査部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社常任顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役管理本部長 兼業務監査室担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部長兼業務監査室担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部 総務部・情報システム室担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 業務本部長兼業務監査室担当 | 小 泉 武 嗣 | 昭和33年11月30日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成3年6月 | 同社マニラ支店食品部マネージャー | ||||||
| 平成8年5月 | 同社食品流通第一部菓子チームマネージャー | ||||||
| 平成11年2月 | 同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー | ||||||
| 平成15年4月 | 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼業務監査室担当 兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部 経理部担当 | 谷 本 祐 介 | 昭和35年4月30日生 | 昭和58年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 昭和62年9月 | 同社食料管理部 | ||||||
| 平成8年10月 | 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店 | ||||||
| 平成10年12月 | 同社本店 | ||||||
| 平成12年12月 | 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループコントローラーオフィス農水産チームリーダー | ||||||
| 平成21年6月 | 同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社コーポレート部門管理部第二チームリーダー | ||||||
| 平成23年5月 | 同社監査部部長代行兼監査室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部 経理部担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 箸 本 隆 一 | 昭和33年11月12日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 4 | |
| 昭和62年12月 | 株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長 | ||||||
| 平成8年2月 | カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社中国支社生活産業グループ次長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員 兼隅田商事株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 藤 田 佳 久 | 昭和38年7月15日生 | 昭和61年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成5年7月 | オーストラリア三菱商事会社 | ||||||
| 平成7年9月 | MC MEATS HOLDINGS PTY.LTD. | ||||||
| 平成9年5月 | 三菱商事株式会社飼料畜産部 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社飼料ユニット総括マネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 日本食品化工株式会社経営企画室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
| 平成22年5月 | ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR | ||||||
| 平成26年3月 | 三菱商事株式会社農水産本部糖質部 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社生活原料本部糖質部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社生活消費財本部製粉糖質部長(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 伊 藤 和 雄 | 昭和36年1月7日生 | 昭和58年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成5年5月 | 米国三菱商事会社 | ||||||
| 平成10年10月 | 三菱商事株式会社化学品管理部 | ||||||
| 平成14年4月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 | ||||||
| 平成15年5月 | 三菱商事株式会社化学品グループコントローラーオフィス | ||||||
| 平成18年3月 | 同社化学品グループコントローラー | ||||||
| 平成20年4月 | 欧州三菱商事会社兼欧阿中東CIS統括付 | ||||||
| 平成23年4月 | 三菱商事株式会社コーポレート担当役員補佐 | ||||||
| 平成25年4月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 三菱商事株式会社理事生活産業グループ管理部長(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 石 毛 宏 | 昭和28年9月21日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 6 | |
| 平成16年7月 | 同行情報セキュリティ管理室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 帝京大学経済学部経営学科助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 同大学経済学部教授(現在) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 野 口 文 雄 | 昭和29年11月18日生 | 昭和54年4月 | 公正取引委員会事務局入局 | (注)4 | ― | |
| 平成4年7月 | 審査部考査室長 | ||||||
| 平成6年7月 | 国税庁名古屋国税局徴収部次長 | ||||||
| 平成7年7月 | 同仙台国税局徴収部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長 | ||||||
| 平成11年7月 | 審査局第一審査長 | ||||||
| 平成14年7月 | 中部事務所長 | ||||||
| 平成16年4月 | 取引部取引企画課長 | ||||||
| 平成18年6月 | 近畿中国四国事務所長 | ||||||
| 平成20年6月 | 審査管理官 | ||||||
| 平成23年1月 | 取引部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 審査局長 | ||||||
| 平成26年7月 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在) | ||||||
| 平成26年11月 | タイヤ公正取引協議会専務理事(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 計 | 136 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の第119回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 伊藤和雄氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。
6 当社は、平成20年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当業務 |
| 常務執行役員 | 佐々木 康 人 | 中央研究所担当兼品質保証部担当 |
| 執行役員 | 松 本 正 | 監査等委員会担当 |
| 執行役員 | 中 野 明 | 業務部長 |
| 執行役員 | 有 山 尚 夫 | 品質保証部長 |
| 執行役員 | 小 島 敏 宏 | 営業本部副本部長兼食品部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
