有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	大 浦 理	昭和37年7月11日生	昭和60年4月 丸紅株式会社入社 平成23年4月 同社流通企画部長 25年4月 同社食品流通部長 26年4月 株式会社東武ストア取締役 26年5月 同社常務取締役 28年5月 29年2月 29年5月 同社専務取締役 同社代表取締役専務執行役員 丸紅株式会社食品本部長付部長 29年8月 同社食品流通部長 30年4月 同社食品本部副本部長 30年10月 Creekstone Farms Premium Beef LLC代表取締役社長 令和2年4月 当社顧問 6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	2,100
取締役 執行役員 管理本部長 財務経理部長	吉 武 孝 夫	昭和37年12月18日生	平成3年1月 当社入社 17年4月 当社管理部長 18年4月 当社財務経理部長兼不動産賃貸部長 25年4月 当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 27年4月 当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 27年6月 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 27年10月 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長 令和2年4月 当社取締役管理本部長財務経理部長 令和4年4月 当社取締役執行役員管理本部長財務経理部長(現在)	(注)3	3,200
取締役 執行役員 経営企画室長 管理本部副本部長	松 沢 隆	昭和42年7月28日生	平成2年4月 丸紅株式会社入社 平成25年4月 同社食品原料部部長代理 26年4月 同社西日本・東海食料部副部長 27年4月 同社食品原料部副部長 28年10月 丸紅青島会社社長 令和2年4月 当社機能素材事業本部本部長付部長 令和3年4月 当社機能素材事業本部新規事業開発部長 令和4年4月 当社執行役員経営企画室長管理本部副本部長 令和4年6月 当社取締役執行役員経営企画室長管理本部副本部長(現在)	(注)3	-
取締役	村 野 邦 美	昭和47年3月10日生	平成11年4月 弁護士登録 15年3月 ニューヨーク州弁護士登録 15年8月 春木・澤井・井上法律事務所(現 東京丸の内法律事務所)(現在) 令和3年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	高 祖 敬 典	昭和44年5月9日生	平成6年4月 丸紅株式会社入社 平成31年4月 同社食品原料部部長代理 令和4年4月 同社食品原料部長(現在) 令和4年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	飯 田 純 久	昭和32年3月21日生	昭和56年4月 当社入社 平成16年10月 当社機能食品素材事業部研究開発室長 23年4月 当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 23年6月 当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 24年4月 当社取締役生産本部長研究開発部管掌 25年4月 当社取締役知的財産部長 27年4月 当社取締役生産本部長 27年12月 当社取締役生産本部長研究開発部長 28年4月 当社取締役機能素材事業本部長(千葉工場長) 29年4月 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長) 29年5月 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長) 31年4月 当社取締役機能素材事業本部 令和元年6月 当社監査役(現在)	(注)4	6,200
常勤監査役	岡 﨑 博 次	昭和35年11月13日生	昭和59年4月 丸紅株式会社入社 平成22年4月 丸紅フィナンシャルサービス株式会社融資グループ長 27年4月 同社代表取締役社長 令和2年4月 丸紅株式会社食品原料部 6月 当社監査役(現在)	(注)5	-
監査役	鈴 木 達 也	昭和45年12月1日生	平成15年3月 税理士免許取得 26年9月 TAFアドバイザリー株式会社代表取締役(現在) 27年1月 鈴木達也税理士事務所開設(現在) 令和元年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	江 川 義 一	昭和41年5月5日生	平成2年4月 丸紅株式会社入社 24年4月 PT.MATLAMAT CAKERA CANGGIH(インドネシア)副社長 27年4月 丸紅株式会社営業経理部部長代理 令和3年6月 当社監査役(現在) 令和4年5月 丸紅株式会社営業経理部副部長(現在)	(注)6	-
計					11,500

(注) 1.取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
2.監査役岡﨑博次、鈴木達也及び江川義一の3氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和4年6月23日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4.監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、令和元年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.監査役岡﨑博次氏の任期は、令和2年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.監査役江川義一氏の任期は、令和3年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7.当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の5名です。
常務執行役員 遠藤和浩
執行役員 加藤弘人
執行役員 木村洋介
執行役員 髙栁一明
執行役員 野田芳之
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、1.東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏及び社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外取締役である高祖敬典氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。
当社の社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
当社の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はTAFアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3%を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である岡﨑博次及び江川義一の両氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。