有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役会長	中 村 憲 治	1948年5月3日生	1973年4月 当社入社 2006年6月 取締役就任 2011年6月 常務取締役就任 2012年6月 札幌支社長 2013年6月 専務取締役就任 2014年6月 代表取締役就任(現任) 取締役社長就任 2018年6月 取締役会長就任(現任)	(注)3	21,600
代表取締役 取締役社長 営業担当	惠 本 司	1953年9月8日生	1978年4月 当社入社 2012年6月 取締役就任 2016年6月 常務取締役就任 札幌支社長 2018年6月 代表取締役就任(現任) 取締役社長就任(現任)	(注)3	11,100
常務取締役 札幌支社長、農務部・ 農技開発部管掌	佐 藤 和 彦	1952年5月15日生	1975年4月 当社入社 2006年4月 美幌製糖所副製糖所長 2010年6月 取締役就任 士別製糖所長 2016年6月 常務取締役就任(現任) 芽室製糖所長、十勝総括兼掌 2018年6月 札幌支社長、農務部・農技開発部管掌(現任)	(注)3	10,800
常務取締役 芽室製糖所長、品質保証部・ 技術部管掌、十勝総括兼掌	鈴 木 良 幸	1955年5月6日生	1978年4月 当社入社 2007年4月 士別製糖所副製糖所長 2007年10月 芽室製糖所副製糖所長 2010年6月 技術部長 2012年4月 品質保証部長 2012年6月 取締役就任 2014年6月 美幌製糖所長 2016年6月 品質保証部長、技術部担当 2018年6月 常務取締役就任(現任) 芽室製糖所長、品質保証部・技術部管掌、十勝総括兼掌(現任)	(注)3	8,900
取締役 飼料事業部長、総合研究所担当	佐渡谷 裕 朗	1954年4月17日生	1979年4月 当社入社 2007年4月 飼料事業部部長 2012年6月 飼料事業部長(現任) 2014年6月 取締役就任(現任) 総合研究所担当(現任)	(注)3	6,615
取締役 管理部長、人事部長、経営企画室・総務部・ 経理部担当	八 巻 唯 史	1957年11月16日生	1980年4月 当社入社 2009年4月 管理部部長 2010年6月 経営企画室部長 2011年12月 事務部長 2012年4月 内部監査室長兼任 2014年4月 総務人事部長 2014年6月 取締役就任(現任) 2016年6月 管理部長、総務部・人事部・経理部担当 2018年6月 管理部長、人事部長、経営企画室・総務部・経理部担当(現任)	(注)3	6,600
取締役 農務部長、農技開発部担当	木 山 邦 樹	1957年8月7日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 農務部部長 2010年6月 美幌製糖所副製糖所長 2016年6月 取締役就任(現任) 経営企画室長、関連会社担当部長 2018年6月 農務部長、農技開発部担当(現任)	(注)3	4,100
取締役 士別製糖所長	前 田 孝 幸	1958年6月5日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 販売部部長 2012年6月 販売部長 2016年6月 取締役就任(現任) 食品事業部担当 2018年6月 士別製糖所長(現任)	(注)3	4,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画室長、関連会社担当部長	石 栗 秀	1958年5月1日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 食品事業部部長 2012年4月 食品事業部長 2014年6月 技術部長、品質保証部長 2016年6月 取締役就任(現任) 美幌製糖所長 2018年6月 経営企画室長、関連会社担当部長(現任)	(注)3	4,500
取締役 美幌製糖所長	小 島 洋 司	1957年11月29日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 管理部部長 2011年6月 管理部長 2016年6月 人事部長、経理部長 2018年6月 取締役就任(現任) 美幌製糖所長(現任)	(注)3	4,400
取締役 紙筒事業部長	寺 澤 秀 和	1959年6月25日生	1982年4月 当社入社 2012年4月 農業資材販売部部長 2013年4月 紙筒事業部部長 2016年6月 紙筒事業部長(現任) 2018年6月 取締役就任(現任)	(注)3	2,900
取締役	淺 羽 茂	1961年5月21日生	1990年4月 学習院大学経済学部講師 1992年4月 学習院大学経済学部助教授 1997年4月 学習院大学経済学部教授 2013年4月 早稲田大学ビジネススクール教授 (現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2017年6月 沖電気工業株式会社社外取締役 就任(現任)	(注)3	400
取締役	橋 本 秀 一	1956年5月1日生	1979年4月 明治製菓株式会社入社 2012年7月 Meiji Seika ファルマ株式会社 (旧明治製菓㈱が商号変更) 農業資材部長 2014年6月 Meiji Seika ファルマ株式会社 執行役員 生物産業事業本部長 メイジ・ファルマ・コリアCo.,Ltd.理事 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役	藤 崎 裕 之	1963年2月8日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 食品事業部部長 2016年6月 芽室製糖所副製糖所長 2018年4月 士別製糖所副製糖所長 2019年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	424
常勤監査役	森 山 英 二	1955年4月7日生	1978年4月 当社入社 2007年4月 経理部部長 2008年6月 経理部長 2014年10月 内部監査室長 2015年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	3,300
監査役	村 山 泰 之	1952年11月22日生	1976年4月 明治乳業株式会社入社 2003年4月 同社本社購買部長 2009年6月 同社執行役員就任、本社グループ企画部長 2012年6月 株式会社明治監査役就任 2016年6月 同社監査役退任 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	400
監査役	増 本 善 丈	1967年10月27日生	2000年10月 弁護士登録 2004年7月 大江黒田法律事務所入所 2007年5月 大江忠・田中豊法律事務所入所 2010年6月 スプリング法律事務所入所(現任) 2013年6月 株式会社エムアールアイ債権回収取締役(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					90,139

(注)1 取締役淺羽 茂および橋本秀一の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役村山泰之および増本善丈の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2018年3月期に係る株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は2019年3月期に係る株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は2019年3月期に係る株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は2017年3月期に係る株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役藤崎裕之氏の所有する当社株式の数は、2019年3月末時点の従業員持株会における本人持分を記載しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
大 井 倫太郎	1974年12月29日生	2002年10月	弁護士登録 吉峯総合法律事務所入所(現任)	(注)1	―

(注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
2 補欠監査役大井倫太郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外取締役2名は毎月1回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
取締役淺羽茂氏は、早稲田大学ビジネススクール教授及び沖電気工業株式会社社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先も当社との特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
取締役橋本秀一氏は、Meiji Seikaファルマ株式会社(旧 明治製菓株式会社)の出身であり、Meiji Seikaファルマ株式会社と当社との間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
当社の社外監査役は2名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
社外監査役2名は毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
監査役村山泰之氏は、株式会社明治(旧 明治乳業株式会社)の出身であります。株式会社明治と当社との間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所及び株式会社エムアールアイ債権回収取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先も当社との特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
また、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準(「上場管理等関するガイドライン」)を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、当社グループの内部統制システム構築に係る取組状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当取締役から説明を受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めております。
当社は、内部監査、監査役監査および会計監査の有効性と実効性の向上を図るため、それぞれの間で監査計画・結果の報告、意見交換を実施し、相互連携の強化に努めております。
当社では社外取締役及び社外監査役の専従スタッフはおりませんが、社外取締役については管理部が窓口となり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっており、社外監査役については常勤監査役が窓口となり、各種連絡・情報提供を行うとともに、内部監査室が補佐する体制となっております。