有価証券報告書-第166期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		森 永 剛 太	昭和14年9月13日生	昭和37年4月	当社入社	(注)4	1,921
				昭和52年2月	株式会社森永キャンデーストア入社
				昭和52年6月	同社取締役就任
				昭和54年6月	同社常務取締役就任
				昭和58年6月	当社取締役就任
				昭和63年6月	当社常務取締役就任
				平成4年6月	当社専務取締役就任
				平成7年6月	当社代表取締役就任(現)
				平成9年6月	当社取締役社長就任
				平成18年6月	当社取締役会長就任(現)
取締役社長 (代表取締役)		新 井 徹	昭和25年6月3日生	昭和48年4月	当社入社	(注)4	49
				平成18年4月	当社広報・IR部長兼広告部長
				平成20年6月	当社取締役就任
				平成24年6月	当社常務取締役就任
				平成25年6月	当社代表取締役社長就任(現)
取締役 専務執行役員		佐 藤 順 一	昭和23年8月18日生	昭和46年4月	当社入社	(注)4	110
				平成12年4月	当社経理部長
				平成14年6月	当社取締役就任
				平成17年6月	当社常務取締役就任
				平成23年6月 平成26年6月	当社専務取締役就任 当社取締役専務執行役員就任(現)
取締役 専務執行役員	生産本部長	野 田 修	昭和22年12月13日生	昭和45年4月	当社入社	(注)4	172
				平成10年6月	当社鶴見工場長
				平成11年6月	当社取締役就任
				平成18年6月	当社常務取締役就任
				平成23年6月 平成26年4月 平成26年6月	当社専務取締役就任 当社生産本部長委嘱(現) 当社取締役専務執行役員就任(現)
取締役 常務執行役員		白 川 年 男	昭和28年8月4日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	79
				平成15年6月	当社人材開発部長
				平成17年6月	当社取締役就任
				平成25年6月 平成26年6月	当社常務取締役就任 当社取締役常務執行役員就任(現)
取締役 上席執行役員	マーケティング本部長	平 久 江 卓	昭和36年11月24日生	昭和59年4月	当社入社	(注)4	32
				平成21年4月	当社菓子事業本部長
				平成22年6月	当社取締役就任
				平成26年4月 平成26年6月	当社マーケティング本部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任(現)
取締役 上席執行役員	営業本部長	太 田 栄 二 郎	昭和34年6月30日生	昭和57年4月 平成21年4月 平成23年6月 平成26年4月 平成26年6月	当社入社 当社冷菓事業本部長 当社取締役就任 当社営業本部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任(現)	(注)4	29
取締役 上席執行役員	経理部長	内 山 進 一	昭和36年2月17日生	昭和58年4月 平成22年8月 平成24年6月 平成24年6月 平成24年6月	株式会社三菱銀行(現・株式会社 三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社三菱東京UFJ銀行外為事務 部長 当社顧問就任 株式会社森永ファイナンス代表取締役 就任(現) 当社取締役就任	(注)4	9
				平成25年4月 平成26年6月	当社経理部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員	研究所長	伊 藤 建 比 古	昭和25年5月10日生	昭和60年7月	米国ONGOGEN社(現・ブリストル マイヤーズ・スクイプ株式会社)主任 研究員	(注)4	45
				平成3年3月	森永開発株式会社入社
				平成15年4月	当社入社
				平成21年4月	当社ヘルスケア事業部長
				平成25年6月 平成26年6月	当社取締役就任。研究所長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任(現)
取締役		宮 井 真 千 子	昭和35年9月29日生	昭和58年4月 平成13年10月 平成17年4月 平成18年4月 平成23年4月 平成24年10月 平成26年6月	松下電器産業株式会社(現パナソニック 株式会社)入社 同社くらし研究所長 同社理事 同社理事クッキング機器ビジネスユニッ ト長 同社役員環境本部長兼節電本部長 同社役員R&D本部未来生活研究担当 当社取締役就任(現)	(注)4	―
常勤監査役		伊 藤 直 紀	昭和28年7月27日生	昭和51年4月	株式会社第一勧業銀行(現・株式会社 みずほ銀行)入行	(注)6	3
				平成10年6月	第一勧業証券株式会社(現・みずほ 証券株式会社)取締役就任
				平成19年2月	第一勧業アセットマネジメント株式 会社(現・みずほ投信投資顧問株式 会社)代表取締役社長就任
				平成19年7月	同社取締役副社長就任
				平成25年4月	みずほ証券株式会社理事就任
				平成25年6月	当社常勤監査役就任(現)
常勤監査役		茶 谷 紀 夫	昭和26年9月3日生	昭和50年4月 平成19年6月 平成26年6月	当社入社 当社上席執行役員資材部長 当社常勤監査役就任(現)	(注)7	39
監査役		太 田 東 平	昭和16年6月28日生	昭和40年4月	当社入社	(注)5	25
				平成10年4月	当社首都圏統括支店長
				平成11年6月	当社取締役就任
				平成14年6月	当社取締役退任。森永フードサービス株式会社代表取締役社長就任
				平成20年6月	当社監査役就任(現)
監査役		髙 橋 正 宏	昭和17年9月11日生	昭和41年4月	森永乳業株式会社入社	(注)5	10
				平成5年6月	同社人事部長
				平成13年6月	同社取締役就任
				平成17年6月	同社常務取締役就任
				平成19年6月	同社顧問就任
				平成20年6月	当社監査役就任(現)
計							2,523

(注) 1 取締役 宮井真千子は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤直紀及び監査役 髙橋正宏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
須 藤 修	昭和27年1月24日生	昭和55年4月 昭和58年4月	弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所 東京八重洲法律事務所パートナー	―
		平成5年4月	東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
		平成11年6月	須藤・髙井法律事務所設立・パートナー(現)
		平成17年9月	株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役就任(現)
		平成21年6月 平成23年6月	イーバンク銀行株式会社(現・楽天銀行株式会社)社外取締役就任(現) 三井倉庫株式会社社外監査役就任(現)
		平成24年6月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 就任(現)

4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「6コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ.会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名	職名	氏名		役名	職名	氏名
上席執行役員	コーポレートコミュニケーション 部長	杉浦 俊明		執行役員	経営戦略部長	松﨑 勲
上席執行役員	マーケティング本部 菓子食品マーケティング部長	西宮 正		執行役員	海外事業部長兼 上海森永食品有限公司董事長兼 森永食品(浙江)有限公司董事長	山下 充洋
上席執行役員	研究所開発企画部長	津久井 慶太		執行役員	品質保証部長	黒田 和彦
				執行役員	生産本部生産統轄部長	小川 耕三
				執行役員	人事総務部長	徳山 義家
				執行役員	営業本部広域営業部長	内堀 公和