有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		新 井 徹	昭和25年6月3日生	昭和48年4月 当社入社 平成20年6月 当社取締役就任 平成20年6月 当社広報・IR部長兼広告部長委嘱 平成21年6月 当社経営企画室長委嘱 平成22年4月 当社経営企画部長委嘱 平成23年7月 当社経営戦略部長委嘱 平成24年6月 当社常務取締役就任 平成25年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	19,400
取締役 専務執行役員	営業本部長	太 田 栄 二 郎	昭和34年6月30日生	昭和57年4月 当社入社 平成23年6月 当社取締役就任 平成23年6月 当社冷菓事業本部長委嘱 平成26年4月 当社営業本部長委嘱(現) 平成26年6月 当社取締役上席執行役員就任 平成27年6月 当社取締役常務執行役員就任 平成29年6月 当社取締役専務執行役員就任(現)	(注)4	8,100
取締役 常務執行役員		対 間 好 文	昭和35年1月19日生	昭和57年4月 当社入社 平成29年6月 当社取締役上席執行役員就任 平成29年6月 当社生産本部長委嘱 平成30年6月 当社取締役常務執行役員就任(現)	(注)4	1,500
取締役 常務執行役員	マーケティング本部長	宮 井 真 千 子	昭和35年9月29日生	昭和58年4月 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社 平成13年10月 同社くらし研究所長 平成17年4月 同社理事 平成18年4月 同社理事クッキング機器ビジネスユニット長 平成23年4月 同社役員環境本部長兼節電本部長 平成24年10月 同社役員R&D本部未来生活研究担当 平成26年4月 同社顧問就任 平成26年6月 当社社外取締役就任 平成26年12月 加藤産業株式会社社外取締役就任(現) 平成27年5月 株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任(現) 平成30年6月 当社取締役常務執行役員就任(現) 平成30年6月 当社マーケティング本部長委嘱(現)	(注)4	700
取締役 上席執行役員	生産本部長	平 久 江 卓	昭和36年11月24日生	昭和59年4月 当社入社 平成18年6月 当社執行役員冷菓事業本部長 平成20年6月 当社上席執行役員冷菓事業本部長 平成21年4月 当社上席執行役員菓子事業本部長 平成22年6月 当社取締役就任 平成22年6月 当社菓子事業本部長委嘱 平成25年6月 当社食品事業本部長委嘱 平成26年4月 当社マーケティング本部長委嘱 平成26年6月 当社取締役上席執行役員就任(現) 平成30年6月 当社生産本部長委嘱(現)	(注)4	8,600
取締役 上席執行役員	経理部長	内 山 進 一	昭和36年2月17日生	昭和58年4月 株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成21年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)名古屋営業本部名古屋営業第三部長 平成22年8月 同行外為事務部長 平成24年6月 当社取締役就任 平成24年6月 株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任(現) 平成25年4月 当社経理部長委嘱(現) 平成26年6月 当社取締役上席執行役員就任(現)	(注)4	4,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	研究所長	福 永 俊 朗	昭和35年2月4日生	昭和57年4月 当社入社 平成22年4月 当社執行役員研究所開発企画部長 平成23年6月 当社執行役員中京工場長 平成26年1月 森永アメリカフーズ株式会社社長就任 平成29年4月 当社執行役員研究所長 平成29年6月 当社取締役上席執行役員就任(現) 平成29年6月 当社研究所長委嘱(現)	(注)4	1,700
取締役 上席執行役員	海外事業 本部長	坂 井 俊 之	昭和34年9月1日生	昭和57年4月 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社 平成17年12月 パナソニックAPエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任 平成25年4月 パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任 平成27年1月 パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任 平成28年4月 パナソニックチャイナ有限公司董事就任 平成30年1月 当社入社 平成30年1月 当社海外事業本部長 平成30年4月 上海森永食品有限公司董事長就任(現) 平成30年4月 森永食品(浙江)有限公司董事長就任 (現) 平成30年4月 森永キノインドネシア株式会社監査役会長就任(現) 平成30年6月 当社取締役上席執行役員就任(現) 平成30年6月 当社海外事業本部長委嘱(現)	(注)4	―
取締役		広 田 雅 人	昭和28年1月21日生	昭和50年4月 花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社 平成16年6月 花王株式会社執行役員 平成16年6月 花王化粧品販売株式会社取締役就任 平成18年6月 花王株式会社取締役執行役員就任 平成18年6月 株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任 平成18年6月 Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任 平成26年7月 株式会社オートバックスセブン経営顧問 (現) 平成28年4月 株式会社SMC代表取締役就任 平成28年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)4	500
取締役		鷹 野 志 穂	昭和39年6月20日生	昭和62年4月 明治乳業株式会社(現・株式会社明治)入社 平成2年9月 イヴ・サンローランパルファム株式会社入社 平成8年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社 平成10年4月 ブーツMC株式会社入社 平成13年2月 ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任 平成16年1月 同社代表取締役社長就任 平成27年4月 同社代表取締役会長就任 平成28年4月 同社相談役顧問就任 平成29年4月 株式会社エトワ代表取締役就任(現) 平成30年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		伊 藤 直 紀	昭和28年7月27日生	昭和51年4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 平成6年11月 第一勧業証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券部長 平成10年6月 同社取締役就任 平成12年10月 みずほ証券株式会社常務執行役員就任 平成19年2月 第一勧業アセットマネジメント株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役社長就任 平成19年7月 みずほ投信投資顧問株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)取締役副社長就任 平成25年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)5	2,600
常勤監査役		西 宮 正	昭和32年12月31日生	昭和56年4月 当社入社 平成20年6月 当社執行役員食品事業本部長 平成22年6月 当社上席執行役員食品事業本部長 平成24年4月 当社上席執行役員経営戦略部長 平成26年4月 当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長 平成27年4月 当社上席執行役員マーケティング本部長 平成28年6月 当社取締役上席執行役員就任 平成28年6月 当社マーケティング本部長委嘱 平成30年6月 当社監査役就任(現)	(注)6	3,900
監査役		坂 口 公 一	昭和25年9月10日生	昭和54年4月 弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所 昭和60年4月 坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立 平成12年9月 裁判官任官 平成12年9月 東京地方裁判所判事 平成25年9月 秋田地方・家庭裁判所長 平成27年11月 弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現) 平成28年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)7	―
監査役		嶋 田 哲 夫	昭和27年7月5日生	昭和50年4月 株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成10年3月 株式会社東京三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)小金井支店長 平成13年5月 同行田町支店長 平成16年10月 当社入社 平成20年2月 当社業務推進本部長 平成22年6月 森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任 平成26年6月 同社代表取締役社長就任 平成28年6月 当社監査役就任(現)	(注)7	1,000
計						52,700

(注) 1 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
須 藤 修	昭和27年1月24日生	昭和55年4月 昭和58年4月	弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所 東京八重洲法律事務所パートナー	―
		平成5年4月	東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
		平成11年6月	須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
		平成17年9月	株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役就任(現)
		平成23年6月	三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)
		平成28年5月 平成28年6月 平成28年6月	須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任(現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「6コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ.会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
上席執行役員	マーケティング本部副本部長	津久井 慶太
執行役員	研究所副所長兼研究開発戦略部長	森 信也
執行役員	マーケティング本部総合企画部長	佐野 友一
執行役員	経営戦略部長	田中 剛
執行役員	新領域創造事業部長	大橋 啓祐
執行役員	人事部長	高橋 正明
執行役員	営業本部首都圏統括支店長	兵頭 輝司
執行役員	営業本部菓子食品営業部長	品川 一夫
執行役員	コーポレートコミュニケーション部長	国近 文子
執行役員	生産本部生産技術開発部長	佐保 秀浩
執行役員	営業本部営業戦略部長	松永 秀樹