有価証券報告書-第169期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		森 永 剛 太	昭和14年9月13日生	昭和37年4月 昭和58年6月 昭和63年6月 昭和63年6月 平成4年6月 平成7年6月 平成9年6月 平成18年6月	当社入社 当社取締役就任 当社常務取締役就任 食品事業本部長委嘱 当社専務取締役就任 当社代表取締役専務就任 当社代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任(現)	(注)4	387,940
取締役社長 (代表取締役)		新 井 徹	昭和25年6月3日生	昭和48年4月 平成20年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年4月 平成23年7月 平成24年6月 平成25年6月	当社入社 当社取締役就任 広報・IR部長兼広告部長委嘱 当社経営企画室長委嘱 当社経営企画部長委嘱 当社経営戦略部長委嘱 当社常務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	18,400
取締役 専務執行役員	営業本部長	太 田 栄 二 郎	昭和34年6月30日生	昭和57年4月 平成23年6月 平成23年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年6月 平成29年6月	当社入社 当社取締役就任 当社冷菓事業本部長委嘱 当社営業本部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任 当社取締役常務執行役員就任 当社取締役専務執行役員就任(現)	(注)4	7,700
取締役 上席執行役員		平 久 江 卓	昭和36年11月24日生	昭和59年4月 平成18年6月 平成20年6月 平成21年4月 平成22年6月 平成22年6月 平成25年6月 平成26年4月 平成26年6月	当社入社 当社執行役員冷菓事業本部長 当社上席執行役員冷菓事業本部長 当社上席執行役員菓子事業本部長 当社取締役就任 菓子事業本部長委嘱 当社食品事業本部長委嘱 当社マーケティング本部長委嘱 当社取締役上席執行役員就任(現)	(注)4	8,200
取締役 上席執行役員	経理部長	内 山 進 一	昭和36年2月17日生	昭和58年4月 平成21年5月 平成22年8月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年6月	株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社三菱東京UFJ銀行名古屋営業本部名古屋営業第三部長 同行外為事務部長 当社取締役就任 当社経理部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任(現)	(注)4	4,200
取締役 上席執行役員	海外事業 本部長	山 下 充 洋	昭和39年6月11日生	昭和62年4月 平成13年5月 平成20年5月 平成24年10月 平成24年10月 平成25年1月 平成25年6月 平成27年4月 平成27年6月 平成27年6月	株式会社マンダム入社 株式会社マンダム・インドネシア代表取 締役社長就任 株式会社マンダム執行役員国際事業部長 当社入社 当社執行役員 当社執行役員海外事業部長 上海森永食品有限公司董事長兼森永食品(浙江)有限公司董事長就任(現) 当社執行役員海外事業本部長 当社取締役上席執行役員就任(現) 海外事業本部長委嘱(現)	(注)4	600
取締役 上席執行役員	マーケティング本部長	西 宮 正	昭和32年12月31日生	昭和56年4月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年6月 平成28年6月	当社入社 当社執行役員食品事業本部長 当社上席執行役員食品事業本部長 当社上席執行役員経営戦略部長 当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長 当社上席執行役員マーケティング本部長 当社取締役上席執行役員就任(現) マーケティング本部長委嘱(現)	(注)4	3,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	生産 本部長	対 間 好 文	昭和35年1月19日生	昭和57年4月 平成18年6月 平成19年10月 平成20年6月 平成27年10月 平成29年4月 平成29年6月 平成29年6月	当社入社 当社執行役員小山工場長 当社執行役員鶴見工場長 森永商事株式会社代表取締役社長就任 当社執行役員生産本部生産統轄部長 当社執行役員生産本部長 当社取締役上席執行役員就任(現) 生産本部長委嘱(現)	(注)4	1,200
取締役 上席執行役員	研究所長	福 永 俊 朗	昭和35年2月4日生	昭和57年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成26年1月 平成29年4月 平成29年6月 平成29年6月	当社入社 当社執行役員研究所開発企画部長 当社執行役員中京工場長 森永アメリカフーズ株式会社社長就任 当社執行役員研究所長 当社取締役上席執行役員就任(現) 研究所長委嘱(現)	(注)4	1,000
取締役		宮 井 真 千 子	昭和35年9月29日生	昭和58年4月 平成13年10月 平成17年4月 平成18年4月 平成23年4月 平成24年10月 平成26年4月 平成26年6月 平成26年12月 平成27年5月	松下電器産業株式会社(現・パナソニック 株式会社)入社 同社くらし研究所長 同社理事 同社理事クッキング機器ビジネスユニット長 同社役員環境本部長兼節電本部長 同社役員R&D本部未来生活研究担当 同社顧問就任 当社社外取締役就任(現) 加藤産業株式会社社外取締役就任(現) 株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任(現)	(注)4	500
取締役		広 田 雅 人	昭和28年1月21日生	昭和50年4月 平成16年6月 平成16年6月 平成18年6月 平成18年6月 平成18年6月 平成26年7月 平成28年4月 平成28年6月	花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社 花王株式会社執行役員 花王化粧品販売株式会社取締役就任 花王株式会社取締役執行役員就任 株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任 Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任 株式会社オートバックスセブン経営顧問(現) 株式会社SMC代表取締役就任(現) 当社社外取締役就任(現)	(注)4	200
常勤監査役		伊 藤 直 紀	昭和28年7月27日生	昭和51年4月 平成6年11月 平成10年6月 平成12年10月 平成19年2月 平成19年7月 平成25年6月	株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 第一勧業証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券部長 同社取締役就任 みずほ証券株式会社常務執行役員就任 第一勧業アセットマネジメント株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役社長就任 みずほ投信投資顧問株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)取締役副社長就任 当社社外監査役就任(現)	(注)5	2,400
常勤監査役		茶 谷 紀 夫	昭和26年9月3日生	昭和50年4月 平成19年6月 平成26年6月	当社入社 当社上席執行役員資材部長 当社監査役就任(現)	(注)6	8,600
監査役		坂 口 公 一	昭和25年9月10日生	昭和54年4月 昭和60年4月 平成12年9月 平成12年9月 平成25年9月 平成27年11月 平成28年6月	弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所 坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立 裁判官任官 東京地方裁判所判事 秋田地方・家庭裁判所長 弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現) 当社社外監査役就任(現)	(注)7	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役		嶋 田 哲 夫	昭和27年7月5日生	昭和50年4月 平成10年3月 平成13年5月 平成16年10月 平成20年2月 平成22年6月 平成26年6月 平成28年6月	株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社東京三菱銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)小金井支店長 同行田町支店長 当社入社 当社業務推進本部長 森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任 同社代表取締役社長就任 当社監査役就任(現)	(注)7	1,000
計							445,540

(注) 1 取締役 宮井真千子及び広田雅人は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
須 藤 修	昭和27年1月24日生	昭和55年4月 昭和58年4月	弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所 東京八重洲法律事務所パートナー	―
		平成5年4月	東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
		平成11年6月	須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
		平成17年9月	株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役就任(現)
		平成23年6月	三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)
		平成28年5月 平成28年6月 平成28年6月	須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任(現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「6コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ.会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
上席執行役員	マーケティング本部副本部長兼総合企画部長	津久井 慶太
執行役員	健康事業本部長	森 信也
執行役員	健康事業本部マーケティング部長	佐野 友一
執行役員	経営戦略部長	田中 剛
執行役員	新領域創造事業部長	大橋 啓祐
執行役員	人事総務部長	高橋 正明
執行役員	営業本部菓子食品営業部長	兵頭 輝司
執行役員	営業本部広域営業部長	品川 一夫
執行役員	コーポレートコミュニケーション部長	国近 文子