有価証券報告書-第86期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	監査法務部・ リスクマネジメント・コンプライアンス担当	山口 信二	昭和34年3月1日生	昭和56年4月 当社入社 平成17年4月 営業本部福岡支店長 平成19年4月 マーケティングセンター副センター長 平成20年4月 マーケティングセンター長 平成21年4月 取締役マーケティングセンター長兼商品企画グループ長 平成23年4月 取締役マーケティングセンター長 平成23年4月 代表取締役社長マーケティングセンター長 平成25年4月 代表取締役社長営業本部長 平成28年4月 代表取締役社長営業本部・監査法務部・リスクマネジメント・コンプライアンス担当 平成28年4月 代表取締役社長監査法務部・リスクマネジメント・コンプライアンス担当(現任)	注3	32
代表取締役 副社長	生産本部長	賀集 輝昭	昭和28年4月5日生	昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 営業本部福岡支店長 平成17年4月 営業本部関西支店長 平成19年4月 取締役営業本部副本部長兼東京支店長 平成23年4月 常務取締役生産本部長 平成26年4月 専務取締役生産本部長 平成28年4月 代表取締役副社長生産本部長(現任)	注3	42
専務取締役	経営統括本部長兼IR・IT・情報セキュリティ担当	山岡 祥記	昭和32年4月2日生	昭和55年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成17年12月 同行船場支店長 平成19年7月 同行船場支店船場法人部部長 平成20年4月 当社監査役(常勤) 平成21年4月 常務取締役経理グループ長 平成22年4月 常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長兼経理グループ長兼IT担当 平成23年4月 常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長兼IT担当 平成25年4月 常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼IT担当 平成26年4月 常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼品質保証部・IT担当 平成27年4月 常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼IT・情報セキュリティ担当 平成28年4月 常務取締役経営統括本部長兼IR・IT・情報セキュリティ担当 平成28年4月 専務取締役経営統括本部長兼IR・IT・情報セキュリティ担当(現任)	注3	23
取締役	マーケティング本部長	竹原 誠	昭和33年9月21日生	昭和56年4月 当社入社 平成21年4月 営業本部福岡支店長 平成23年4月 営業本部東京支店長 平成25年4月 マーケティングセンター長 平成25年4月 取締役マーケティングセンター長 平成26年4月 取締役マーケティングセンター長兼商品企画部長 平成27年4月 取締役マーケティング本部長(現任)	注3	27

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	営業本部長	上村 裕司	昭和34年11月12日生	昭和57年4月 当社入社 平成22年4月 営業本部名古屋支店長 平成24年4月 営業本部関西支店長兼市場開発部長 平成27年4月 営業本部副本部長兼関西支店長兼フードビジネス部長 平成28年4月 執行役員営業本部長 平成28年4月 取締役営業本部長(現任)	注3	2
取締役		南部 真知子	昭和27年9月27日生	昭和50年4月 兵庫県庁入庁 昭和59年5月 同庁退職 平成8年4月 ㈱神戸ハーバーサーカス入社 平成10年10月 同社取締役 平成11年8月 ㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役 ㈱コンチェルト取締役 平成14年4月 ㈱神戸クルーザー取締役副社長 ㈱コンチェルト取締役副社長 平成18年4月 ㈱神戸クルーザー代表取締役社長 ㈱コンチェルト代表取締役社長 平成26年4月 ㈱神戸クルーザー会長(現任) 平成26年6月 本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現任) 平成27年4月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役 (常勤監査等 委員)		廣瀨 敬三	昭和29年9月29日生	昭和53年4月 当社入社 平成14年4月 営業本部東京支店営業部長 平成19年4月 人事総務グループ長 平成22年4月 経営統括本部人事総務グループ長 平成25年4月 経営統括本部人事総務部長 平成26年4月 経営統括本部人事総務部付 平成26年4月 監査役(常勤) 平成28年4月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	注4	20
取締役 (監査等委員)		佐藤 徹	昭和22年10月22日生	昭和45年4月 ㈱第一銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成11年9月 同行支店第一部担当部長 平成12年5月 同行支店第一部長 平成13年3月 ㈱トータル保険サービス上席常務執行役員大阪支社長 平成23年4月 当社監査役(非常勤) 平成28年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	3
取締役 (監査等委員)		高橋 純子	昭和25年12月13日生	昭和53年9月 高橋会計事務所入所 昭和57年2月 税理士登録 平成13年4月 ㈱神戸マツダ社外監査役(現任) 平成15年2月 高橋会計事務所所長(現任) 平成18年4月 当社監査役(非常勤) 平成28年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	25
			計			174

(注)1. 平成28年4月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2. 取締役 南部真知子、佐藤徹、高橋純子の各氏は、社外取締役であります。
3. 平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時より平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4. 平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時より平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。