有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	-	河越 誠剛	昭和35年11月21日生	昭和62年4月 当社入社専務取締役 平成元年3月 代表取締役副社長 平成6年6月 代表取締役社長(現任) 以下の子会社の代表取締役会長又は代表取締役社長を兼務いたしております。 (代表取締役会長) 株式会社ケイシイシイ(平成27年5月) (代表取締役社長) 株式会社寿香寿庵(平成6年6月) 株式会社寿庵(平成6年6月) 株式会社シュクレイ(平成24年5月) 純藍株式会社(平成26年9月) 株式会社フランセ(平成28年1月)	(注) 4	27
専務取締役	-	山内 博次	昭和23年6月1日生	昭和45年3月 当社入社 平成4年6月 生産第一部長 平成8年6月 取締役生産第一部長 平成11年6月 取締役生産本部長 平成12年9月 常務取締役壽城事業部長 平成14年6月 専務取締役(現任)	(注) 4	30
取締役	管理部部長	山根 理道	昭和31年11月25日生	平成2年9月 当社入社 平成14年6月 総務部マネージャー 平成18年10月 寿製菓株式会社総務本部長 平成22年4月 総務担当責任者 平成22年6月 取締役グループ経営管理本部長 平成24年6月 取締役管理部部長(現任) 以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。 株式会社ケーエスケー(平成24年5月)	(注) 4	5
取締役	経営企画部部長	松本 真司	昭和42年3月25日生	平成2年3月 当社入社 平成16年7月 経理部マネージャー 平成18年10月 経営企画担当責任者 平成22年6月 平成24年6月 経営企画部長 取締役経営企画部部長(現任)	(注) 4	6
取締役	グループ製造統括	谷 康人	昭和30年10月10日生	平成9年3月 当社入社 平成17年2月 生産第三部マネージャー 平成18年10月 生産技術担当責任者 平成20年4月 平成24年6月 寿製菓株式会社生産本部長 同社取締役生産部部長 平成27年1月 当社グループ製造統括責任者 平成27年6月 取締役グループ製造統括(現任)	(注) 4	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	岩田 松雄	昭和33年6月2日生	昭和57年4月 日産自動車株式会社入社 平成7年2月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 平成8年10月 日本コカ・コーラ株式会社入社 平成9年6月 コカ・コーラビバレッジサービス株式会社入社 常務執行役員 平成12年6月 株式会社アトラス入社 取締役社長室長 平成12年12月 同社取締役副社長 平成13年4月 同社取締役社長 平成15年6月 株式会社タカラ入社 常務取締役 平成17年2月 株式会社イオンフォレスト入社 代表取締役社長 平成21年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 平成24年6月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役 平成25年11月 株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任) 平成26年5月 株式会社東京個別指導学院 社外取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長 株式会社東京個別指導学院 社外取締役	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	-	口木 多加志	昭和29年6月28日生	昭和48年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 平成15年3月 同庫大分支店長 平成17年8月 株式会社九十九島グループ管理本部長(出向) 平成21年7月 平成23年6月 平成28年5月 同社取締役福岡事業本部長 同社代表取締役 当社監査室付 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5	4
取締役 (監査等委員)	-	野口 浩一	昭和56年8月22日生	平成17年10月 弁護士登録(鳥取県弁護士会入会) 川中・足立法律事務所(現 川中・野口法律事務所)入所(現任) 平成24年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 川中・野口法律事務所所属	(注) 5	-
取締役 (監査等委員)	-	田中 康裕	昭和38年8月8日生	平成2年4月 平成15年6月 田中康晴税理士事務所(現 税理士法人田中事務所)入所 税理士法人田中事務所代表社員(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人田中事務所 代表社員	(注) 5	-
				計		82

(注)1.平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
3.取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の3名は、社外取締役であります。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。