有価証券報告書-第143期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役鳴沢隆および上原敏夫は、社外取締役であります。
2 監査役新谷謙一および寺澤進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役太田良猛の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役寺澤進の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役栢之間昌治および新谷謙一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は執行役員制度を導入しており、社長執行役員1名、専務執行役員2名、常務執行役員5名、執行役員7名で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 今 村 隆 郎 | 昭和24年1月8日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注3) | 45 | |
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役社長(現任) 攝津製油㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 瀬 戸 明 | 昭和28年8月17日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注3) | 26 | |
| 平成13年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | 日清オイリオ㈱取締役 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 石 神 高 | 昭和31年10月7日生 | 昭和54年4月 | 丸紅㈱入社 | (注3) | 5 | |
| 平成14年10月 | 同社油脂部部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社食料部門長代行 | ||||||
| 平成20年4月 | 丸紅米国会社支配人補佐 兼丸紅カナダ会社社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 丸紅フィリピン会社社長 兼丸紅アセアン会社副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 井 隆 | 昭和29年9月27日生 | 平成10年4月 | 当社入社 | (注3) | 26 | |
| 平成12年6月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 尾 上 秀 俊 | 昭和36年2月1日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注3) | 15 | |
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉 田 伸 章 | 昭和31年12月9日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注3) | 8 | |
| 平成14年10月 | 日清オイリオ㈱RS営業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 久 野 貴 久 | 昭和36年10月29日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注3) | 7 | |
| 平成18年1月 | 当社加工油脂事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 鳴 沢 隆 | 昭和24年12月8日生 | 昭和48年10月 | ㈱野村総合研究所入社 | (注3) | - | |
| 平成6年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | スターツコーポレーション㈱ 専務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | 上 原 敏 夫 | 昭和25年6月4日生 | 平成2年7月 | 一橋大学法学部教授 | (注3) | - | |
| 平成16年6月 | 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) | ||||||
| 平成17年1月 | 一橋大学役員補佐(法務担当) | ||||||
| 平成22年4月 | 明治大学大学院法務研究科教授(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 一橋大学名誉教授(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 栢之間 昌治 | 昭和30年6月14日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注6) | 24 |
| 平成16年7月 | 当社横浜磯子工場長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 太 田 良 猛 | 昭和30年6月26日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注4) | 6 |
| 平成15年6月 | 当社財務政策部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 攝津製油㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 新 谷 謙 一 | 昭和32年7月23日生 | 昭和60年4月 | 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) | (注6) | - | |
| 平成12年6月 | クリナップ㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 第一東京弁護士会監事 | ||||||
| 平成20年4月 | 東京家庭裁判所調停委員(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 寺 澤 進 | 昭和22年11月15日生 | 昭和54年9月 | 公認会計士登録(現任) | (注5) | - | |
| 平成7年6月 | 監査法人トーマツ代表社員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同法人品質管理本部長 兼 経営会議 メンバー | ||||||
| 平成23年9月 | 同法人退社 | ||||||
| 平成24年1月 | 日本公認会計士協会網紀審査会委員 (現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱不動テトラ社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 162 | ||||||
(注) 1 取締役鳴沢隆および上原敏夫は、社外取締役であります。
2 監査役新谷謙一および寺澤進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役太田良猛の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役寺澤進の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役栢之間昌治および新谷謙一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は執行役員制度を導入しており、社長執行役員1名、専務執行役員2名、常務執行役員5名、執行役員7名で構成されております。
| (役名) | (氏名) | (担当職務) |
| 社長執行役員 | 今 村 隆 郎 | 経営執行、内部監査室担当 |
| 専務執行役員 | 瀬 戸 明 | 経営執行補佐、知的財産管理室、中鎖脂肪酸事業化推進室担当 |
| 専務執行役員 | 石 神 高 | 経営執行補佐、海外事業戦略室長 |
| 常務執行役員 | 藤 井 隆 | 財務部、品質保証室、情報システム部、事業企画推進室担当、ISO9001経営者 |
| 常務執行役員 | 尾 上 秀 俊 | 原料部、油糧営業部担当 |
| 常務執行役員 | 吉 田 伸 章 | 食品事業本部長 兼 支店、大阪事業場担当 |
| 常務執行役員 | 久 野 貴 久 | 加工用事業部長、加工油脂営業部長 兼 加工用営業部、大豆蛋白営業部、ユーザーサポートセンター担当 |
| 常務執行役員 | 小 林 新 | 人事・総務部長 兼 コーポレートコミュニケーション部、秘書室、ビジネスサポートセンター担当 |
| 執行役員 | 朝 倉 昌 彦 | 食品事業本部副本部長(家庭用担当) 兼 営業推進部、健医食営業部、通信販売部担当 |
| 執行役員 | 青 山 敏 明 | 大東カカオ㈱執行役員 |
| 執行役員 | 岡 雅 彦 | 食品事業本部副本部長(業務用担当) 兼 商品戦略部担当 |
| 執行役員 | 高 柳 利 明 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 河 原 﨑 靖 | 生産・物流統括部長、生産技術部長 兼 横浜磯子事業場、横浜磯子工場、名古屋工場、堺事業場、水島工場、安全・防災担当 |
| 執行役員 | 山 内 勝 昭 | ファインケミカル事業部長 兼 横須賀事業場、中央研究所担当 |
| 執行役員 | 三 枝 理 人 | 東京支店長、RS営業部長 兼 業務用広域営業部担当 |
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 松 村 龍 彦 | 昭和37年3月7日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) | - |
| 平成15年6月 | 東京製鐵㈱社外監査役 | |||
| 平成25年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | |||
| 平成27年6月 | 東京製鐵㈱社外取締役(監査等委員) (現任) | |||