有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1. 2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性24名 女性9名 (役員のうち女性の比率27.2%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
社外取締役	岩田 喜美枝	1947年4月6日生	1971年 4月 労働省(現 厚生労働省)入省 2001年 1月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 2004年 6月 株式会社資生堂取締役執行役員 2007年 4月 同社取締役執行役員常務 2008年 4月 同社取締役執行役員副社長 2008年 6月 同社代表取締役執行役員副社長 2012年 3月 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 2012年 4月 株式会社資生堂取締役 2012年 7月 日本航空株式会社社外取締役 2015年10月 東京都監査委員 2016年 3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2018年 6月 住友商事株式会社社外取締役 2019年 6月 株式会社りそなホールディングス 社外取締役(現任) 2019年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	46
社外取締役	中山 讓治	1950年5月11日生	1979年 4月 サントリー株式会社入社 2000年 3月 同社取締役 2002年12月 第一サントリーファーマ株式会社取締役社長 2003年 6月 第一製薬株式会社取締役 2010年 6月 第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO 2017年 4月 同社代表取締役会長兼CEO 2019年 6月 同社代表取締役会長 2020年 6月 同社常勤顧問 2021年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	23
社外取締役	引頭 麻実	1962年11月6日生	1985年 4月 大和證券株式会社入社 1989年 8月 株式会社大和総研転籍 2004年 4月 大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社)転籍 2006年 4月 大和インベスター・リレーションズ株式会社社外取締役 2007年10月 株式会社大和総研転籍 2009年 4月 同社執行役員コンサルティング本部本部長 2010年 8月 同社執行役員第一コンサルティング本部本部長 2013年 4月 同社常務執行役員調査本部副本部長 2016年 4月 同社専務理事 2016年12月 証券取引等監視委員会委員 2020年 6月 当社社外監査役 2020年 6月 東京ガス株式会社社外取締役 2021年 6月 フジテック株式会社社外取締役 2021年 6月 当社社外取締役(現任) 2023年 6月 三井不動産株式会社社外取締役(現任)	(注)2	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
社外取締役	八田 陽子	1952年6月8日生	1988年 8月 Peat Marwick Main & Co.(現 KPMG LLPニューヨーク事務所)入所 1997年 8月 同事務所パートナー 2002年 9月 KPMGピートマーウィック税理士法人(現 KPMG税理士法人)パートナー 2008年 6月 学校法人国際基督教大学監事 2015年 6月 小林製薬株式会社社外監査役 2016年 6月 株式会社IHI社外監査役 2016年 6月 日本製紙株式会社社外監査役 2019年 6月 同社社外取締役(現任) 2022年 6月 広栄化学株式会社社外取締役(現任) 2022年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	デイヴィス・スコット	1960年12月26日生	1990年 4月 特殊法人日本労働研究機構(現 独立行政法人労働政策研究・研修機構)専任研究員 2001年 4月 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 2004年 5月 株式会社イトーヨーカ堂社外取締役 2005年 9月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 2006年 3月 株式会社ニッセン社外監査役 2006年 4月 立教大学経営学部国際経営学科教授 2011年 3月 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任) 2014年 6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2023年 6月 当社社外取締役(現任) 2026年 4月 立教大学経営学部国際経営学科特別専任教授(現任)	(注)2	-
社外取締役	我妻 由佳子	1962年6月17日生	1988年 4月 弁護士登録 1988年 4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1993年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年 3月 フィリップ・モリス株式会社(現 フィリップ モリス ジャパン合同会社)入社 1998年11月 三井安田法律事務所入所 2002年 1月 同事務所パートナー 2004年 7月 伊藤見富法律事務所(現 モリソン・フォースター法律事務所)パートナー 2014年 7月 隼あすか法律事務所パートナー 2015年 10月 PwC弁護士法人パートナー 2016年 1月 同法人代表パートナー 2020年 7月 同法人パートナー 2022年 6月 小田急電鉄株式会社社外監査役 2022年 7月 一色法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任) 2023年 6月 JFEシステムズ株式会社社外監査役(現任) 2024年 6月 当社社外取締役(現任) 2024年 6月 小田急電鉄株式会社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	中村 茂雄	1967年10月13日生	1992年 4月 当社入社 2019年 6月 当社執行役員 2019年 6月 味の素ファインテクノ株式会社社長 2021年 6月 当社執行理事 2021年 6月 当社アミノサイエンス事業本部化成品部長 2022年 4月 当社執行役常務 2022年 4月 ブラジル味の素社社長 2025年 2月 当社代表執行役社長 最高経営責任者(現任) 2025年 6月 当社取締役(現任)	(注)2	166
取締役	白神 浩	1961年5月10日生	1986年 4月 当社入社 2009年 7月 当社アミノ酸カンパニーアミノサイエンス事業開発部長 2013年 7月 味の素アルテア社代表取締役会長 2015年 7月 当社理事 2019年 6月 当社常務執行役員 2019年 6月 当社アミノサイエンス事業本部バイオ・ファイン研究所長 2021年 4月 当社Chief Innovation Officer・研究開発統括 2021年 6月 当社執行役専務 2022年 4月 当社代表執行役副社長 2022年 6月 当社取締役(現任)	(注)2	549
取締役	佐々木 達哉	1963年6月25日生	1986年 4月 当社入社 2011年 1月 当社健康ケア事業本部ニュートリションケア部長 2013年 7月 当社経営企画部長 2017年 6月 当社執行役員 2019年 6月 当社常務執行役員 2019年 7月 ブラジル味の素社社長 2021年 6月 当社執行役常務 2022年 4月 当社執行役専務 2022年 4月 当社グローバルコーポレート本部長 2022年 4月 当社コーポレートサービス本部長 2022年 6月 当社取締役(現任) 2022年 6月 株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任) 2023年 4月 当社コーポレート本部長	(注)2	303

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	斉藤 剛	1966年10月29日生	1992年 4月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2003年 8月 株式会社産業再生機構入社 2004年11月 株式会社オーシーシー社外取締役 2005年 6月 カネボウ株式会社社外取締役 2005年 8月 株式会社産業再生機構マネージングディレクター 2007年 4月 株式会社経営共創基盤パートナー・マネージングディレクター 2015年 1月 同社取締役 2019年 1月 みさき投資株式会社チーフデベロップメントオフィサー 2019年 9月 同社執行役員チーフエンゲージメントオフィサー 2021年 6月 株式会社IMECS代表取締役(現任) 2021年 7月 当社アドバイザーChief Transformation Officer補佐 2023年 4月 当社執行役常務(現任) 2023年 4月 当社Chief Transformation Officer(現任) 2023年 6月 当社取締役(現任)	(注)2	241
取締役	松澤 巧	1964年6月27日生	1987年 4月 当社入社 2003年 7月 タイ味の素社取締役 2011年 7月 当社人事部グローバル人事グループ長 2014年 7月 ブラジル味の素社常務取締役 2017年 6月 当社執行役員 2017年 6月 当社グローバル人事部長 2018年 4月 当社人事部長 2021年 6月 当社執行役 2021年 6月 当社内部統制・監査委員会担当 2021年 7月 当社監査部長 2023年 4月 当社執行役常務 2023年 6月 当社取締役 常勤監査委員(現任)	(注)2	483
計					1,846

(注)1.岩田喜美枝、中山讓治、引頭麻実、八田陽子、デイヴィス・スコット、我妻由佳子の6氏は、社外取締役です。
(注)2. 取締役の任期は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結時までです。
(注)3. 当社は指名委員会等設置会社です。各委員会の構成は以下のとおりです。
指名委員会:中山讓治(委員長)、岩田喜美枝、引頭麻実、デイヴィス・スコット、我妻由佳子
報酬委員会:デイヴィス・スコット(委員長)、岩田喜美枝、中山讓治、八田陽子
監査委員会:引頭麻実(委員長)、中山讓治、八田陽子、我妻由佳子、松澤巧
(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表執行役社長 最高経営責任者	中村 茂雄	1967年10月13日生	(1)取締役の状況参照	(注)1	166
代表執行役副社長 Chief Human Resources Officer(CHRO)	下保 寛	1965年10月15日生	1988年 4月 当社入社 2006年 2月 香港アモイ・フード社会長 2013年 7月 当社コーポレート戦略部長 2015年 7月 ヨーロッパ味の素社副社長 2019年 6月 味の素冷凍食品株式会社取締役専務執行役員 2019年 6月 同社マーケティング本部長 2022年 4月 味の素フーズ・ノースアメリカ社社長 2026年 4月 当社代表執行役副社長(現任) 2026年 4月 当社Chief Human Resources Officer(現任)	(注)1	40
代表執行役専務	坂倉 一郎	1963年8月31日生	1987年 4月 当社入社 2011年 7月 当社食品事業本部海外食品部事業戦略グループ長 2017年 7月 フィリピン味の素社社長 2019年 6月 当社執行役員 2019年 6月 インドネシア味の素社社長 2021年 4月 タイ味の素社社長 2021年 6月 当社執行役常務 2025年 4月 当社執行役専務 2026年 4月 当社代表執行役専務(現任) 2026年 4月 当社食品事業本部長(現任)	(注)1	85
執行役常務	斉藤 剛	1966年10月29日生	(1)取締役の状況参照	(注)1	241
執行役常務	嵐田 高彰	1967年9月20日生	1994年 4月 当社入社 2021年 4月 当社経営企画部長 2021年 7月 当社執行理事 2023年 4月 当社執行役 2026年 4月 当社執行役常務(現任) 2026年 4月 当社バイオ&ファインケミカル事業本部長(現任)	(注)1	58
執行役常務	水谷 英一	1965年4月21日生	1988年 4月 当社入社 2019年 7月 当社財務・経理部長 2020年 4月 当社グローバル財務部長 2021年 7月 当社執行理事 2023年 4月 当社執行役常務(現任)	(注)1	157
執行役常務 Chief Digital Officer	スムリガ・ ミロスラブ	1969年11月19日生	2000年10月 当社入社 2021年 7月 当社理事 2021年 7月 当社品質保証部長(現任) 2022年 7月 当社執行理事 2023年 4月 当社執行役 2026年 4月 当社執行役常務(現任) 2026年 4月 当社Chief Digital Officer(現任)	(注)1	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
執行役常務 Chief Innovation Officer	髙柳 大	1968年5月14日生	1996年 4月 当社入社 2021年 7月 当社理事 2024年 4月 当社執行役常務(現任) 2024年 4月 当社バイオ・ファイン研究所長 2024年 4月 当社川崎事業所長 2026年 4月 当社Chief Innovation Officer(現任)	(注)1	34
執行役	栢原 紫野	1966年8月15日生	1990年 4月 当社入社 2018年 7月 当社広報部長 2020年 7月 当社九州支社長 2023年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	33
執行役	橘高 幸志	1970年7月22日生	1995年 4月 当社入社 2024年 4月 当社執行理事 2024年 4月 当社東海事業所長 2026年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	-
執行役常務	田原 貴之	1963年6月8日生	1986年 4月 当社入社 2016年 7月 当社九州支社長 2018年 7月 当社大阪支社長 2019年 6月 当社執行役員 2021年 6月 当社執行理事 2023年 4月 当社執行役常務(現任)	(注)1	204
執行役常務	リッシュ・ マイケル	1968年11月27日生	1991年 7月 アメリカ味の素社入社 2021年 7月 当社執行理事 2021年 7月 当社アミノ酸部長 2023年 4月 当社執行役 2026年 4月 当社執行役常務(現任) 2026年 4月 味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長(現任) 2026年 4月 北米味の素社社長(現任)	(注)1	-
執行役常務	神谷 歩	1967年1月7日生	1989年 4月 当社入社 2005年 7月 ペルー味の素社取締役 2013年 7月 タイ味の素社取締役 2016年 7月 インドネシア味の素社社長 2019年 6月 当社執行役員 2019年 6月 当社海外食品部長 2020年 4月 当社栄養・加工食品事業部長 2021年 4月 当社栄養・加工食品事業部長兼当社Z世代事業創造部長 2021年 6月 当社執行理事 2022年4月 当社調味料事業部長兼Z世代事業創造部長 2024年4月 当社執行役 2024年4月 当社コンシューマーフーズ事業部長(現任) 2026年4月 当社執行役常務(現任)	(注)1	144
執行役常務	寺本 博之	1965年7月15日生	1989年 4月 当社入社 2015年 4月 当社海外食品部長 2019年 6月 当社執行役員 2022年 7月 味の素冷凍食品社社長 2026年 4月 当社執行役常務(現任) 2026年 4月 タイ味の素社社長(現任)	(注)1	168

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
執行役	森 妹子	1970年4月22日生	1995年 4月 当社入社 2019年 4月 アミノインデックス事業部長 2022年 4月 当社執行理事 2022年 4月 当社栄養・加工食品事業部長 2023年 4月 当社執行役(現任) 2024年 4月 ヨーロッパ味の素社社長(現任)	(注)1	17
執行役	小野 郁	1971年12月13日生	1996年 4月 当社入社 2024年 4月 当社執行理事 2024年 4月 当社サステナビリティ推進部長(現任) 2025年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	8
執行役	川瀬 博士	1969年1月14日生	1995年 4月 当社入社 2022年 7月 当社食品研究所商品開発センター長 2025年 4月 当社執行役(現任) 2025年 4月 当社食品研究所長(現任)	(注)1	77
執行役	山本 直子	1967年5月4日生	1991年 4月 当社入社 2017年 7月 マレーシア味の素社社長 2020年 7月 当社グローバル人事部長 2023年 4月 当社執行理事 2023年 4月 当社人事部長 2025年 4月 当社執行役(現任) 2025年 4月 ブラジル味の素社社長(現任)	(注)1	3
執行役	泉井 裕	1968年3月7日生	1992年 4月 当社入社 2021年 7月 当社理事 2023年 7月 当社執行理事 2023年 7月 当社知的財産部長 2026年 4月 当社執行役(現任) 2026年 4月 当社バイオ・ファイン研究所長(現任)	(注)1	35
執行役	臼井 文	1968年3月8日生	2019年 1月 トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社(現 ウーブン・バイ・トヨタ 株式会社)Director, Global Head of PR 2024年 5月 合同会社ユー・エス・ジェイ Vice President 2025年 11月 当社入社 2026年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	-
執行役	垣原 陽介	1967年10月12日生	2009年 10月 当社入社 2017年 7月 味の素AGF社法務・総務リスク管理部長 2023年 7月 当社執行理事 2023年 7月 当社法務・コンプライアンス部長(現任) 2026年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	3
執行役	梶 昌隆	1968年12月29日生	2013年 10月 当社入社 2024年 4月 当社理事 2024年 4月 当社IR室長(現任) 2026年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	52

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
執行役	幸村 太郎	1968年1月16日生	1991年 4月 当社入社 2009年 7月 インドネシア味の素販売社社長 2024年 4月 当社執行理事 2024年 4月 当社冷凍食品事業部長(現任) 2026年 4月 当社執行役(現任)	(注)1	175
執行役	ニシタニ・ イワオ	1970年12月9日生	1996年 4月 ブラジル味の素社入社 2019年 4月 ブラジル味の素社 食品事業部長 2022年 7月 ペルー味の素社社長 2026年 4月 当社執行役(現任) 2026年 4月 当社グリーン事業推進部長(現任)	(注)1	-
計(注)2					1,302

(注)1. 執行役の任期は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会で定款変更が可決された場合、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までです。2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、執行役の任期は2027年3月末日となる予定です。
(注)2. 取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
2. 2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、当社の取締役の状況は、以下のとおりとなる予定であり、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会における決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性22名 女性9名 (役員のうち女性の比率29.0%)
(1) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
社外取締役	岩田 喜美枝	1947年4月6日生	1971年 4月 労働省(現 厚生労働省)入省 2001年 1月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 2004年 6月 株式会社資生堂取締役執行役員 2007年 4月 同社取締役執行役員常務 2008年 4月 同社取締役執行役員副社長 2008年 6月 同社代表取締役執行役員副社長 2012年 3月 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 2012年 4月 株式会社資生堂取締役 2012年 7月 日本航空株式会社社外取締役 2015年10月 東京都監査委員 2016年 3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2018年 6月 住友商事株式会社社外取締役 2019年 6月 株式会社りそなホールディングス 社外取締役(現任) 2019年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	46
社外取締役	中山 讓治	1950年5月11日生	1979年 4月 サントリー株式会社入社 2000年 3月 同社取締役 2002年12月 第一サントリーファーマ株式会社取締役社長 2003年 6月 第一製薬株式会社取締役 2010年 6月 第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO 2017年 4月 同社代表取締役会長兼CEO 2019年 6月 同社代表取締役会長 2020年 6月 同社常勤顧問 2021年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	23
社外取締役	引頭 麻実	1962年11月6日生	1985年 4月 大和證券株式会社入社 1989年 8月 株式会社大和総研転籍 2004年 4月 大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社)転籍 2006年 4月 大和インベスター・リレーションズ株式会社社外取締役 2007年10月 株式会社大和総研転籍 2009年 4月 同社執行役員コンサルティング本部本部長 2010年 8月 同社執行役員第一コンサルティング本部本部長 2013年 4月 同社常務執行役員調査本部副本部長 2016年 4月 同社専務理事 2016年12月 証券取引等監視委員会委員 2020年 6月 当社社外監査役 2020年 6月 東京ガス株式会社社外取締役 2021年 6月 フジテック株式会社社外取締役 2021年 6月 当社社外取締役(現任) 2023年 6月 三井不動産株式会社社外取締役(現任)	(注)2	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
社外取締役	八田 陽子	1952年6月8日生	1988年 8月 Peat Marwick Main & Co.(現 KPMG LLPニューヨーク事務所)入所 1997年 8月 同事務所パートナー 2002年 9月 KPMGピートマーウィック税理士法人(現 KPMG税理士法人)パートナー 2008年 6月 学校法人国際基督教大学監事 2015年 6月 小林製薬株式会社社外監査役 2016年 6月 株式会社IHI社外監査役 2016年 6月 日本製紙株式会社社外監査役 2019年 6月 同社社外取締役(現任) 2022年 6月 広栄化学株式会社社外取締役(現任) 2022年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	デイヴィス・スコット	1960年12月26日生	1990年 4月 特殊法人日本労働研究機構(現 独立行政法人労働政策研究・研修機構)専任研究員 2001年 4月 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 2004年 5月 株式会社イトーヨーカ堂社外取締役 2005年 9月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 2006年 3月 株式会社ニッセン社外監査役 2006年 4月 立教大学経営学部国際経営学科教授 2011年 3月 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任) 2014年 6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2023年 6月 当社社外取締役(現任) 2026年 4月 立教大学経営学部国際経営学科特別専任教授(現任)	(注)2	-
社外取締役	我妻 由佳子	1962年6月17日生	1988年 4月 弁護士登録 1988年 4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1993年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年 3月 フィリップ・モリス株式会社(現 フィリップ モリス ジャパン合同会社)入社 1998年11月 三井安田法律事務所入所 2002年 1月 同事務所パートナー 2004年 7月 伊藤見富法律事務所(現 モリソン・フォースター法律事務所)パートナー 2014年 7月 隼あすか法律事務所パートナー 2015年 10月 PwC弁護士法人パートナー 2016年 1月 同法人代表パートナー 2020年 7月 同法人パートナー 2022年 6月 小田急電鉄株式会社社外監査役 2022年 7月 一色法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任) 2023年 6月 JFEシステムズ株式会社社外監査役(現任) 2024年 6月 当社社外取締役(現任) 2024年 6月 小田急電鉄株式会社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	中村 茂雄	1967年10月13日生	1992年 4月 当社入社 2019年 6月 当社執行役員 2019年 6月 味の素ファインテクノ株式会社社長 2021年 6月 当社執行理事 2021年 6月 当社アミノサイエンス事業本部化成品部長 2022年 4月 当社執行役常務 2022年 4月 ブラジル味の素社社長 2025年 2月 当社代表執行役社長 最高経営責任者(現任) 2025年 6月 当社取締役(現任)	(注)2	166
取締役	下保 寛	1965年10月15日生	1988年 4月 当社入社 2006年 2月 香港アモイ・フード社会長 2013年 7月 当社コーポレート戦略部長 2015年 7月 ヨーロッパ味の素社副社長 2019年 6月 味の素冷凍食品株式会社取締役専務執行役員 2019年 6月 同社マーケティング本部長 2022年 4月 味の素フーズ・ノースアメリカ社社長 2026年 4月 当社代表執行役副社長(現任) 2026年 4月 当社Chief Human Resources Officer(現任) 2026年 6月 当社取締役(現任)	(注)2	40
取締役	斉藤 剛	1966年10月29日生	1992年 4月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2003年 8月 株式会社産業再生機構入社 2004年11月 株式会社オーシーシー社外取締役 2005年 6月 カネボウ株式会社社外取締役 2005年 8月 株式会社産業再生機構マネージングディレクター 2007年 4月 株式会社経営共創基盤パートナー・マネージングディレクター 2015年 1月 同社取締役 2019年 1月 みさき投資株式会社チーフデベロップメントオフィサー 2019年 9月 同社執行役員チーフエンゲージメントオフィサー 2021年 6月 株式会社IMECS代表取締役(現任) 2021年 7月 当社アドバイザーChief Transformation Officer補佐 2023年 4月 当社執行役常務(現任) 2023年 4月 当社Chief Transformation Officer(現任) 2023年 6月 当社取締役(現任)	(注)2	241

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	松澤 巧	1964年6月27日生	1987年 4月 当社入社 2003年 7月 タイ味の素社取締役 2011年 7月 当社人事部グローバル人事グループ長 2014年 7月 ブラジル味の素社常務取締役 2017年 6月 当社執行役員 2017年 6月 当社グローバル人事部長 2018年 4月 当社人事部長 2021年 6月 当社執行役 2021年 6月 当社内部統制・監査委員会担当 2021年 7月 当社監査部長 2023年 4月 当社執行役常務 2023年 6月 当社取締役 常勤監査委員(現任)	(注)2	483
計					1,033

(注)1.岩田喜美枝、中山讓治、引頭麻実、八田陽子、デイヴィス・スコット、我妻由佳子の6氏は、社外取締役です。
(注)2. 取締役の任期は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。
(注)3. 当社は指名委員会等設置会社です。各委員会の構成は以下のとおりです。
指名委員会:中山讓治(委員長)、岩田喜美枝、引頭麻実、デイヴィス・スコット、我妻由佳子
報酬委員会:デイヴィス・スコット(委員長)、岩田喜美枝、中山讓治、八田陽子
監査委員会:引頭麻実(委員長)、中山讓治、八田陽子、我妻由佳子、松澤巧

(2) 執行役の状況
定時株主総会の前後で変更ございません。
② 社外取締役の状況
1.員数
当社の社外取締役は6名です。
2.社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」、「②1)<取締役会および委員会等>」および「3)取締役会の全体としての構成・多様性の考え方」に記載のとおりです。各社外取締役の保有する当社の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の表に記載のとおりです。
3.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割ならびに独立性に関する基準または方針の内容
当社は、構成員数、社内出身者と社外出身者の割合、執行役兼任者の割合、個々の経験、能力、識見、国際性、ジェンダー、人種、民族、国籍、出身国、文化的背景等の多様性を考慮して、独立の立場から客観的に業務執行を監督することができる独立社外取締役、最高経営責任者を含む執行役を兼任する社内取締役、および常勤監査委員である社内取締役により取締役会を構成することを基本方針とします。また、監督と執行の分離をすすめ取締役会による経営監督機能の実効性をさらに高めるため、社外取締役が過半数を占める体制とし、取締役会の議長は、独立社外取締役が務めます。
社外取締役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役がその機能および役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しています。
中山讓治氏は、2020年6月まで第一三共株式会社の代表取締役会長を務め、同年6月から2025年6月まで同社の常勤顧問を務めておりました。同社と当社との間には、過去には取引がありましたが、2026年3月期における取引はなく、同氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしています。
当社における社外取締役の独立性に関する基準は、次のとおりです。

当社の社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(4)最近1年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5)次の①から③までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族

① (1)から(4)までに掲げる者

② 当社の子会社の業務執行者

③ 最近1年間において、②または当社の業務執行者に該当していた者

(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。

2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。

3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。

上記基準に照らし、当社は、社外取締役である岩田喜美枝、中山讓治、引頭麻実、八田陽子、デイヴィス・スコットおよび我妻由佳子の6氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ています。
4.社外取締役の選任状況
2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、当社の社外取締役の選任状況は、以下のとおりとなる予定です。

氏名	選任の理由
岩田 喜美枝	企業経営および企業の社会的責任に関する高い見識ならびに女性の活躍支援、ダイバーシティ推進等に関する豊富な経験を有しております。2019年6月に当社社外取締役に就任以来、積極的な発言により取締役会等の議論の活性化に貢献しているほか、2021年6月から取締役会議長としてもリーダーシップを発揮し、特に経営戦略、サステナビリティ、人事・人財開発に関する領域において、大いに貢献しております。以上のことから、同領域を中心にした取締役会への貢献を期待し、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
中山 讓治	グローバルに事業を展開するヘルスケア企業の社長、会長を歴任し、企業経営やガバナンスにおける豊富な経験とヘルスケア分野に関する深い見識を有しております。2021年6月に当社社外取締役に就任以来、これらの知見を活かし、特に経営戦略、グローバル、研究開発・生産、人事・人財開発に関する領域において、大いに貢献しております。以上のことから、同領域を中心にした取締役会への貢献を期待し、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
引頭 麻実	証券会社やシンクタンクに長年勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有するほか、証券取引等監視委員会委員を務め、その実績・見識は社内外に高く評価されています。2020年6月に当社社外監査役に就任以来、これらの知見を活かし、特に経営戦略、デジタル、財務・会計、法務・リスクマネジメントに関する領域において、大いに貢献しております。以上のことから、同領域を中心にした取締役会への貢献を期待し、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
八田 陽子	国際的な会計事務所における豊富な経験および国際税務等に関する高い見識を有しており、その見識は社内外に高く評価されています。2022年6月に当社社外取締役に就任以来、これらの知見を活かし、特にグローバル、財務・会計、法務・リスクマネジメントに関する領域において、大いに貢献しております。以上のことから、同領域を中心にした取締役会への貢献を期待し、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。なお、同氏は、過去に社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
デイヴィス・スコット	立教大学経営学部国際経営学科で教授を務め、経営戦略による社会価値創造に関する理論と実践に関する高い学術知識、およびCSR、サステナビリティに関する豊富な見識を有しております。また、他社の社外取締役として、経営の重要な意思決定および業務執行の監督に関与してきました。当社においても、2021年4月から2023年3月に至るまでサステナビリティ諮問会議の議長を務め、マテリアリティ(社会課題の解決と持続可能な発展に向けた重要課題)に関する取締役会への答申を適切に牽引してきました。2023年6月に当社社外取締役に就任以来、これらの知見を活かし、特に経営戦略、グローバル、サステナビリティ、人事・人財開発に関する領域において、大いに貢献しております。以上のことから、同領域を中心にした取締役会への貢献を期待し、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。なお、同氏は、過去に社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

氏名	選任の理由
我妻 由佳子	日本および米国において弁護士として培った、特に法令順守やリスク管理に関する高い見識と豊富な経験を有しております。クロスボーダーの買収、事業提携、合弁事業および国内外の企業グループ内組織再編等のプロジェクトに関する実績、および事業会社における社外監査役の実績を多数積んでおります。2024年6月に当社社外取締役に就任以来、これらの知見を活かし、特にグローバルおよび法務・リスクマネジメントに関する領域において、大いに貢献しております。以上のことから、同領域を中心にした取締役会への貢献を期待し、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。なお、同氏は、過去に社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の構成員として、企業価値を大きく左右する重要な経営事項を議論・検討することで大きな方向性を示し、執行のリスクテイクを支えるとともに、執行のプロセスと成果の妥当性を検証し執行を適切に監督します。また、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に基づき、内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携を行います。その他内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。