有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長		松 山 和 夫	昭和12年8月4日生	昭和36年4月	明治乳業㈱ 入社	(注)3	10
				昭和62年9月	ボーデン・インターナショナル(ジャパン)インク社長
				平成2年7月	ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長
				平成7年3月	当社 代表取締役社長
				平成20年1月	当社 取締役会長
				平成21年3月	当社 取締役退任
				平成28年3月	当社 代表取締役会長(現任)
代表取締役社長		渡 辺 裕 明	昭和31年12月22日生	昭和55年3月	山一證券㈱ 入社	(注)3	―
				昭和60年4月	当社 入社
				平成2年4月	当社 営業本部 営業管理部 マネージャー
				平成7年4月	当社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
				平成15年4月	当社 執行役員 社長室長
				平成19年4月	当社 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
				平成21年3月	当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
				平成23年3月	当社 常務取締役 管理本部長
				平成25年3月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役 副社長		安 齊 正 明	昭和35年11月22日生	昭和58年4月	当社 入社	(注)3	0
				平成7年4月	当社 マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
				平成8年7月	当社 営業統轄本部 東京第二営業所長
				平成18年4月	当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
				平成21年3月	当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
				平成21年4月	当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
				平成26年4月	当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
				平成27年3月	当社 取締役 営業統轄本部長
				平成29年3月	当社 取締役副社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		ジョージ・マッカラン	昭和42年7月26日生	平成7年5月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス ミシガン地区オペレーションマネージャー	(注)3	―
				平成25年4月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ マネジング取締役(中国)
				平成27年10月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル中国 副社長
				平成29年1月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国・中南米 副社長(現任)
				平成29年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役		ピーター・ジャンセン	昭和43年9月6日生	平成2年9月	大阪府立堺東高等学校 英語教師	(注)3	―
				平成5年5月	ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
				平成10年2月	ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
				平成20年10月	モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役
				平成22年9月	ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
				平成26年8月	ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
				平成27年12月	ダンキン ブランズ インク サプライチェーン インターナショナル担当副社長(現任)
				平成30年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役		櫻 井 康 文	昭和24年1月6日生	昭和47年4月	㈱不二家 入社	(注)3	―
				平成16年6月	㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
				平成17年6月	㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
				平成19年1月	㈱不二家 代表取締役社長(現任)
				平成20年3月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		飯 島 幹 雄	昭和41年7月10日生	平成9年4月	山崎製パン㈱ 入社	(注)3	―
				平成16年3月	山崎製パン㈱ 取締役
				平成18年10月	山崎製パン㈱ 常務取締役
				平成18年10月	㈱東ハト 代表取締役社長
				平成20年3月	当社 社外取締役(現任)
				平成22年3月	山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
				平成22年9月	山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長
				平成24年8月	山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長
				平成25年1月	山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
				平成25年6月	山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当
				平成25年8月	山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当
				平成26年10月	山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当
				平成28年11月	山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当(現任)
監査役	常勤	遠 山 一 彌	昭和22年10月9日生	昭和46年12月	伊藤忠A・M・F㈱ 入社	(注)4	―
				昭和50年10月	当社 入社
				昭和62年9月	当社 経理部 マネージャー
				平成9年3月	当社 経理部 部長
				平成12年4月	当社 執行役員経理部 部長
				平成19年3月	当社 常勤監査役(現任)
監査役		髙 橋 健 一	昭和21年12月28日生	昭和44年4月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所	(注)4	―
				昭和56年7月	公認会計士・税理士登録
				昭和60年1月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所 パートナー
				昭和60年7月	港監査法人設立 代表社員
				平成2年7月	合併によりセンチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員(平成15年9月退任)
				平成9年3月	当社 監査役就任(平成15年3月退任)
				平成15年10月	あずさ監査法人 代表社員(平成18年6月退任)
				平成19年3月	当社 社外監査役(現任)
監査役		山 田 幸太郎	昭和23年1月8日生	昭和45年4月	監査法人千代田事務所入所	(注)4	―
				昭和57年8月	公認会計士登録
				平成5年11月	山田公認会計士事務所開所(現任)
				平成19年7月	みすず監査法人(監査法人千代田事務所の合併後の名称)退所
				平成19年7月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
				平成22年6月	新日本有限責任監査法人退所
				平成23年3月	当社 社外監査役(現任)
計							10

(注) 1 取締役 ジョージ・マッカラン、ピーター・ジャンセン、櫻井康文及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。