有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長		松 山 和 夫	昭和12年8月4日生	昭和36年4月	明治乳業㈱ 入社	(注)3	10
				昭和62年9月	ボーデン・インターナショナル(ジャパン)インク社長
				平成2年7月	ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長
				平成7年3月	当社 代表取締役社長
				平成20年1月	当社 取締役会長
				平成21年3月	当社 取締役退任
				平成28年3月	当社 代表取締役会長(現任)
代表取締役社長		渡 辺 裕 明	昭和31年12月22日生	昭和55年3月	山一證券㈱ 入社	(注)3	―
				昭和60年4月	当社 入社
				平成2年4月	当社 営業本部 営業管理部 マネージャー
				平成7年4月	当社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
				平成15年4月	当社 執行役員 社長室長
				平成19年4月	当社 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
				平成21年3月	当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
				平成23年3月	当社 常務取締役 管理本部長
				平成25年3月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役	営業統轄本部長	安 齊 正 明	昭和35年11月22日生	昭和58年4月	当社 入社	(注)3	0
				平成7年4月	当社 マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
				平成8年7月	当社 営業統轄本部 東京第二営業所長
				平成18年4月	当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
				平成21年3月	当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
				平成21年4月	当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
				平成26年4月	当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
				平成27年3月	当社 取締役 営業統轄本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		ビル・ミッチェル	昭和39年11月11日生	平成7年4月	AFCエンタープライズ社 営業担当専務	(注)3	―
				平成12年4月	パパ・ジョンズ・インターナショナル社長
				平成22年5月	バスキン・ロビンス米国&カナダ 社長
				平成25年10月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス中国・日本・韓国 社長
				平成26年3月	当社 取締役(現任)
				平成27年10月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル社長(現任)
取締役		ポール・レイニッシュ	昭和42年9月4日生	平成12年7月	バーガー キング レストラン アジア パシフィック本部 (オーストラリア) マーケティング担当取締役	(注)3	―
				平成14年7月	バーガー キング レストラン (イギリス) マーケティング担当取締役
				平成21年7月	サブウェイ インターナショナル フランチャイジー アドバタイジングファンド CEО
				平成22年11月	ダンキン ブランズ インク バスキン・ロビンス インターナショナル チーフ マーケティング オフィサー 兼 海外合弁事業担当副社長
				平成24年3月	当社 取締役(現任)
				平成27年10月	ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス アジアパシフィック副社長(現任)
取締役		櫻 井 康 文	昭和24年1月6日生	昭和47年4月	㈱不二家 入社	(注)3	―
				平成16年6月	㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
				平成17年6月	㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
				平成19年1月	㈱不二家 代表取締役社長(現任)
				平成20年3月	当社 取締役(現任)
取締役		飯 島 幹 雄	昭和41年7月10日生	平成9年4月	山崎製パン㈱ 入社	(注)3	―
				平成16年3月	山崎製パン㈱ 取締役
				平成18年10月	山崎製パン㈱ 常務取締役
				平成18年10月	㈱東ハト 代表取締役社長
				平成20年3月	当社 取締役(現任)
				平成22年3月	山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
				平成22年9月	山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長
				平成24年8月	山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長
				平成25年1月	山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
				平成25年6月	山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当
				平成25年8月	山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当
				平成26年10月	山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	常勤	遠 山 一 彌	昭和22年10月9日生	昭和46年12月	伊藤忠A・M・F㈱ 入社	(注)4	―
				昭和50年10月	当社 入社
				昭和62年9月	当社 経理部 マネージャー
				平成9年3月	当社 経理部 部長
				平成12年4月	当社 執行役員経理部 部長
				平成19年3月	当社 常勤監査役(現任)
監査役		髙 橋 健 一	昭和21年12月28日生	昭和44年4月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所	(注)4	―
				昭和56年7月	公認会計士・税理士登録
				昭和60年1月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所 パートナー
				昭和60年7月	港監査法人設立 代表社員
				平成2年7月	合併によりセンチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員
				平成9年3月	当社 監査役就任
				平成15年3月	当社 監査役退任
				平成15年9月	新日本監査法人 脱退
				平成15年10月	あずさ監査法人 代表社員
				平成18年6月	あずさ監査法人 代表社員 退任
				平成19年3月	当社 監査役(現任)
監査役		山 田 幸太郎	昭和23年1月8日生	昭和45年4月	監査法人千代田事務所入所	(注)4	―
				昭和57年8月	公認会計士登録
				平成5年11月	山田公認会計士事務所開所(現任)
				平成19年7月	みすず監査法人(監査法人千代田事務所の合併後の名称)退所
				平成19年7月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
				平成22年6月	新日本有限責任監査法人退所
				平成23年3月	当社 監査役(現任)
計							10

(注) 1 取締役 ビル・ミッチェル、ポール・レイニッシュ、櫻井康文及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
3 平成28年3月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4 平成27年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。