有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。
4 常勤監査役 佐々木寛雄の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。
なお、執行役員は平成27年4月1日より以下の8名での体制となっております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 木 下 博 隆 | 昭和37年2月5日生 | 平成4年7月 | 日本電気㈱退職 | (注)2 | 279 | |
| 平成4年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員西日本営業統括部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役執行役員チルド事業 カンパニー長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務取締役執行役員 経営企画担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 旭松フレッシュシステム㈱ 代表取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社代表取締役社長執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 蒲 田 充 浩 | 昭和38年5月16日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)2 | 14 |
| 平成18年6月 | 当社執行役員チルド事業カンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員グループ戦略本部長 兼 事業企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 新鮮納豆㈱共同代表(現任) 青島旭松康大食品有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 旭松フレッシュシステム㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役執行役員経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 品質保証部長兼研究開発統括部長兼研究所長 | 村 沢 久 司 | 昭和32年1月14日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 |
| 平成15年6月 | 当社執行役員研究所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 新鮮納豆㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員研究所長 兼品質保証部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役執行役員品質保証部長 兼 研究開発統括部長 兼 研究所長(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤森 明仁 | 昭和23年7月24日生 | 平成18年6月 | 株式会社八十二銀行常務取締役 | (注)2(注)3 | - | |
| 平成22年6月 | 八十二ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 昭和商事株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社マツヤ社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 田中 健一郎 | 昭和21年4月30日生 | 昭和47年4月 | 弁護士登録東京弁護士会入会 新宿法律事務所所属 | (注)2(注)3 | 1 | |
| 昭和57年4月 | ひびき法律事務所所属(現在に至る) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 佐々木 寛 雄 | 昭和28年8月25日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 258 | |
| 平成16年7月 | 当社監査室長 | ||||||
| 平成18年12月 | 旭松フレッシュシステム㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 伊 坪 眞 | 昭和27年10月14日生 | 昭和58年4月 | 伊坪三郎税理士事務所入所 | (注)1(注)4 | 1 | |
| 昭和60年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成2年1月 | 伊坪眞税理士事務所開設 | ||||||
| (現伊坪税務会計事務所) | |||||||
| 平成16年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 狩野 拓一 | 昭和30年4月1日生 | 平成15年6月 | 三菱商事(株)加工食品第一ユニットマネージャー | (注)1(注)4 | - | |
| 平成22年4月 | 三菱商事(上海)有限公司 食料部長 | ||||||
| 平成25年1月 | トモシアホールディングス(株) 経営企画室長(出向) | ||||||
| 平成26年4月 | トモシアホールディングス(株) 経営企画本部長(出向) | ||||||
| 平成27年4月 | 三菱商事(株)退職 | ||||||
| 平成27年5月 | トモシアホールディングス(株) 入社 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| トモシアホールディングス(株) 取締役(現任) | |||||||
| 計 | 559 | ||||||
(注) 1 監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。
4 常勤監査役 佐々木寛雄の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。
なお、執行役員は平成27年4月1日より以下の8名での体制となっております。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 代表取締役社長執行役員 | 木 下 博 隆 | |
| 取締役執行役員 | 経営企画部長 | 蒲 田 充 浩 |
| 取締役執行役員 | 品質保証部長兼研究開発統括部長兼研究所長 | 村 沢 久 司 |
| 執行役員 | 生産統括部長 | 寺 岡 義 裕 |
| 執行役員 | 経営管理部長 | 足 立 恵 |
| 執行役員 | 商品設計部長 | 熊 谷 正 樹 |
| 執行役員 | 経営企画部副部長 | 竹 光 邦 之 |
| 執行役員 | 営業統括部長 | 牧 野 太 郎 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
