有価証券報告書-第56期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	大 友 啓 行	1962年1月30日生	1984年4月 株式会社ホーメル入社 1988年1月 株式会社日洋入社 1989年5月 当社入社 1990年4月 横浜工場長 1991年2月 ぐるめ事業部 営業企画担当次長 1991年5月 取締役就任、ぐるめ事業部次長 1992年3月 取締役 営業部惣菜担当部長 1992年11月 取締役 惣菜事業部長 1994年3月 取締役 営業部長 1996年5月 取締役 営業部長、物流部長 1998年5月 常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任 2003年5月 常務取締役 管理本部長 2005年10月 株式会社日洋代表取締役社長就任 2009年5月 常務取締役就任、統括事業本部長 2011年5月 常務取締役 統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任 2011年8月 専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President 2012年3月 専務取締役 生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President 2014年4月 代表取締役副社長就任、生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President 2015年5月 代表取締役社長就任 2016年9月 代表取締役社長(現任)、わらべや日洋株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	520
取締役副社長執行役員 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌	辻 英 男	1964年1月21日生	1997年2月 株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)入社 2003年5月 同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長 2006年5月 同社常務取締役就任 2011年5月 わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任 2013年3月 わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任 2016年5月 わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)代表取締役社長就任 2016年9月 同社取締役 執行役員 西日本事業本部長 2017年6月 同社取締役 執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌 2018年5月 取締役常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任 2019年3月 取締役専務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、わらべや日洋株式会社 取締役専務執行役員就任 2020年3月 取締役副社長執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌(現任)、わらべや日洋株式会社 取締役副社長執行役員就任(現任)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役常務執行役員 国内食品関連事業担当	白 井 恒 久	1964年3月16日生	1984年4月 長生信用組合入組 1987年12月 当社入社 2000年4月 千葉工場長 2002年9月 首都圏事業本部製造部次長 2004年10月 商品部長 2005年9月 米飯開発部長、開発企画二部長 2005年12月 首都圏事業本部製造部長 2006年5月 取締役就任、首都圏事業本部副本部長 2007年5月 取締役 首都圏事業本部長 2010年3月 取締役 統括事業本部副本部長 2012年3月 常務取締役就任、商品本部長 2015年12月 常務取締役 首都圏事業本部長 2016年9月 取締役常務執行役員、わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任 2018年5月 取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当(現任)、わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)	(注)2	5
取締役常務執行役員 財務企画部長 兼 総務部・人事部管掌	浅 野 直	1962年8月7日生	1985年4月 日立精工株式会社入社 1991年1月 ぴあ株式会社入社 2004年1月 当社入社 2005年3月 経理部次長 2007年5月 経理部長 2009年5月 取締役就任、経理部長 2016年9月 取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌、わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任 2019年3月 取締役常務執行役員、総務部・人事部・ 財務企画部管掌、わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員 2019年8月 取締役常務執行役員 財務企画部長 兼総務部・人事部管掌(現任)、わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)	(注)2	3
取締役執行役員 経営企画部長	繪 畑 将 英	1973年9月25日生	2004年4月 アイフル株式会社入社 2010年1月 当社入社 2015年3月 北京旺洋食品有限公司 総経理 2018年5月 執行役員 経営企画部長 2019年9月 株式会社プロシスタス 代表取締役社長就任 2020年5月 取締役執行役員就任、経営企画部長(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	井 村 幹 男	1956年12月20日生	1979年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1999年9月 株式会社シーエーシー入社 2007年4月 当社入社 2011年5月 経営戦略部長 2013年5月 当社常勤監査役就任 わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)監査役就任 2019年5月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)、わらべや日洋株式会社監査役(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	古 川 紘 一	1942年9月16日生	1965年4月 森永乳業株式会社入社 1997年6月 同社取締役就任 2003年6月 同社代表取締役社長就任 2012年6月 同社相談役就任 2015年5月 当社取締役就任 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	姫 田 尚	1955年6月15日生	1979年4月 農林水産省入省(畜産局) 2011年8月 大臣官房審議官(消費・安全局) 2012年9月 内閣府食品安全委員会事務局長 2016年9月 公益社団法人中央畜産会参与 2016年11月 同法人総括参与 2017年5月 当社取締役就任 2017年6月 公益社団法人中央畜産会副会長(現任) 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	谷 村 正 人	1967年6月26日生	1994年4月 第二東京弁護士会登録、南青山総合法律事務所(現 みのり総合法律事務所)入所 2005年5月 当社監査役就任 2012年8月 四季の風総合法律事務所設立(現任) 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	5
計					538

(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.2020年5月28日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.2019年5月23日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.古川紘一、姫田尚および谷村正人は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
(イ)員数
当社の社外取締役は3名、いずれも監査等委員である社外取締役です。
(ロ)機能と役割
社外取締役は、業務執行取締役に対して、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監督と助言を行うことにより、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性と適正性を確保する機能と役割を担っています。
(ハ)選任理由
古川紘一氏は、森永乳業株式会社代表取締役社長等を歴任した後、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。
姫田尚氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、農林水産省および内閣府において畜産行政や食品安全行政の分野で指導的な役割を果たし、その後は、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。
谷村正人氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年、弁護士として培ってきた法務に関する専門的な知識と経験を有しております。また、社外監査役として、当社グループの経営に対して監査を行っております。
以上の理由により、その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、各氏を選任しています。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(ニ)独立性に関する基準
当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しており、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同証券取引所に届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である内部統制室からの各種報告も受けています。
また、会計監査人と四半期決算、年度末監査の監査について定期的に打合せを実施し、必要に応じて情報交換を行い相互連携を図っています。