有価証券報告書-第52期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成27年5月28日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2.平成28年5月26日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.平成25年5月23日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.平成27年5月28日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
5.平成28年5月26日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
6.取締役古川紘一は、社外取締役であります。
7.監査役谷村正人、神谷和彦は、社外監査役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表 取締役会長 | - | 妹 川 英 俊 | 昭和23年11月28日生 | 昭和42年4月 | 山崎製パン株式会社入社 | (注)1 | 26 |
| 昭和47年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成元年5月 | 資材本部長 | ||||||
| 平成元年5月 | 取締役就任、商品本部長 | ||||||
| 平成2年1月 | 取締役 株式会社穂高常務取締役就任 | ||||||
| 平成4年1月 | 取締役 中部事業部長 | ||||||
| 平成4年11月 | 取締役 首都圏製造部長 | ||||||
| 平成8年5月 | 常務取締役就任、商品本部長 | ||||||
| 平成8年8月 | 株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成11年5月 | 取締役 株式会社日洋代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年5月 | 専務取締役就任、首都圏事業本部長、品質保証部管掌 | ||||||
| 平成16年3月 | 専務取締役 首都圏事業本部長、品質保証部・開発企画二部管掌 | ||||||
| 平成16年10月 | 専務取締役 首都圏事業本部長、品質保証部・技術部・開発企画一部管掌 | ||||||
| 平成17年9月 | 専務取締役 首都圏事業本部・北関東事業本部・中部事業本部・品質保証部・技術部管掌 | ||||||
| 平成18年5月 | 専務取締役 開発企画一部長、首都圏事業本部・北関東事業本部・中部事業本部・品質保証部・技術部管掌 | ||||||
| 平成18年11月 | 専務取締役 首都圏事業本部・北関東事業本部・中部事業本部・開発企画一部・開発企画二部・技術部・品質保証部管掌 | ||||||
| 平成19年5月 | 代表取締役副社長就任、開発企画一部・開発企画二部・品質保証部管掌 | ||||||
| 平成21年5月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年5月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表 取締役 社長 | - | 大 友 啓 行 | 昭和37年1月30日生 | 昭和59年4月 | 株式会社ホーメル入社 | (注)1 | 520 |
| 昭和63年1月 | 株式会社日洋入社 | ||||||
| 平成元年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成2年4月 | 横浜工場長 | ||||||
| 平成3年2月 | ぐるめ事業部 営業企画担当次長 | ||||||
| 平成3年5月 | 取締役就任、ぐるめ事業部次長 | ||||||
| 平成4年3月 | 取締役 営業部惣菜担当部長 | ||||||
| 平成4年11月 | 取締役 惣菜事業部長 | ||||||
| 平成6年3月 | 取締役 営業部長 | ||||||
| 平成8年5月 | 取締役 営業部長、物流部長 | ||||||
| 平成10年5月 | 常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年5月 | 常務取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社日洋代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 常務取締役就任、統括事業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 常務取締役、統括事業本部長、WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA USA,INC.President | ||||||
| 平成24年3月 | 専務取締役、生産本部長、WARABEYA USA,INC.President | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役副社長就任、生産本部長、WARABEYA USA,INC.President | ||||||
| 平成27年5月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 | 品質保証部管掌 (海外事業担当) | 大 木 久 人 | 昭和31年2月5日生 | 昭和49年4月 | 株式会社ムトウ入社 | (注)1 | 14 |
| 昭和53年4月 | 株式会社マサル工機入社 | ||||||
| 昭和56年4月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和62年4月 | 群馬工場長 | ||||||
| 昭和63年12月 | 北関東事業部長 | ||||||
| 平成4年7月 | 東京事業部長 | ||||||
| 平成4年11月 | 村山工場長 | ||||||
| 平成6年9月 | 村山第一工場長 | ||||||
| 平成7年2月 | 商品開発部長 | ||||||
| 平成8年5月 | 北関東製造部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 取締役就任、北関東製造部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 取締役 首都圏製造部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 取締役 首都圏事業本部副本部長、首都圏製造部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 取締役 北関東事業本部長、中部事業本部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 取締役 北関東事業本部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 取締役 首都圏事業本部長、開発企画一部・開発企画二部管掌 | ||||||
| 平成18年5月 | 常務取締役就任、首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 常務取締役 統括事業本部長、技術部管掌 | ||||||
| 平成20年9月 | 常務取締役 統括事業本部長、中部事業本部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 専務取締役就任、開発企画部・品質保証部管掌(海外事業担当)、WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 専務取締役、開発企画部・品質保証部管掌(海外事業担当)、WARABEYA USA,INC.President、北京旺洋食品有限公司総経理就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 専務取締役、品質保証部管掌、北京旺洋食品有限公司総経理 | ||||||
| 平成23年8月 | 取締役、北京旺洋食品有限公司総経理 | ||||||
| 平成27年3月 | 専務取締役、海外事業担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 取締役副社長就任、品質保証部管掌 兼 海外事業担当、WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役副社長、品質保証部管掌 兼 海外事業担当(現任) | ||||||
| 専務 取締役 | 管理本部長 | 森 浦 正 名 | 昭和30年3月13日生 | 昭和53年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)1 | 5 |
| 平成17年4月 | 株式会社日洋入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社取締役就任、管理本部長、総務部長、経理部長、業務部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社出向、総務部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成18年3月 | WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 取締役就任、経営企画部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 常務取締役就任、管理本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 常務取締役、管理本部長 兼 海外事業担当 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年3月 | 専務取締役就任、管理本部長 兼 海外事業担当 専務取締役、管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務 取締役 | 首都圏事業 本部長 | 白 井 恒 久 | 昭和39年3月16日生 | 昭和59年4月 | 長生信用組合入組 | (注)1 | 3 |
| 昭和62年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 千葉工場長 | ||||||
| 平成14年9月 | 首都圏事業本部製造部次長 | ||||||
| 平成16年10月 | 商品部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 米飯開発部長、開発企画二部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 首都圏事業本部製造部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 取締役就任、首都圏事業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 取締役 首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役 統括事業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年3月 平成27年12月 | 常務取締役就任、商品本部長 常務取締役、首都圏事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 地区事業本部長 | 松 木 伸 介 | 昭和39年6月19日生 | 平成3年5月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
| 平成12年4月 | 大宮工場長代理 | ||||||
| 平成14年9月 | 大宮工場長 | ||||||
| 平成17年9月 | 相模原工場長 | ||||||
| 平成19年12月 | 統括事業本部首都圏事業本部製造部長 | ||||||
| 平成20年9月 | 統括事業本部北関東事業本部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 取締役就任、統括事業本部北関東事業本部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 取締役、統括事業本部首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | わらべや関西株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役就任、地区事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 経理部長 | 浅 野 直 | 昭和37年8月7日生 | 昭和60年4月 | 日立精工株式会社入社 | (注)1 | 3 |
| 平成3年1月 | ぴあ株式会社入社 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年3月 | 経理部次長 | ||||||
| 平成19年5月 | 経理部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 取締役就任、経理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 総務部長 | 坂 田 洋 一 | 昭和30年10月6日生 | 昭和54年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)1 | 3 |
| 平成15年5月 | 株式会社みずほ信託銀行入行 | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社日洋入社 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役就任、管理本部長、総務部長、経理部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社常務取締役就任、管理本部長、経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社出向、総務部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 取締役就任、総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 首都圏事業本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 | 棚 本 実 | 昭和46年8月22日生 | 平成2年6月 平成5年5月 平成23年9月 平成24年3月 平成26年4月 平成27年1月 平成27年5月 平成27年12月 | 有限会社柳板造園土木入社 当社入社 首都圏事業本部第一製造部長 生産本部首都圏生産部長 生産本部首都圏第一生産部長 生産本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 取締役就任、生産本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 取締役、首都圏事業本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長(現任) | (注)1 | 1 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 坪 木 正 雄 | 昭和31年11月14日生 | 昭和50年4月 | 株式会社西友ストア入社 | (注)1 | 3 |
| 昭和55年2月 | 有限会社赤玉入社 | ||||||
| 昭和61年7月 | 自営業に従事 | ||||||
| 平成3年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年10月 | 北関東事業本部製造部長 | ||||||
| 平成18年5月 | わらべや東海株式会社取締役就任、名古屋工場長 | ||||||
| 平成20年5月 | わらべや関西株式会社常務取締役就任、本部長兼製造部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社専務取締役就任、事業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社生産本部副本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役就任、生産本部副本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役 生産本部首都圏第一生産部長 | ||||||
| 平成26年4月 平成28年3月 | 取締役 品質保証部長 取締役、わらべや北海道株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 佐 藤 吾 一 | 昭和37年8月1日生 | 昭和56年4月 | トヨペットサービスセンター株式会社入社 | (注)1 | 5 |
| 昭和63年4月 | 芳野塗装有限会社入社 | ||||||
| 平成2年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 村山第一工場長、瑞穂工場長 | ||||||
| 平成18年5月 | 取締役就任、首都圏事業本部製造部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役、株式会社わらべや(現 当社 吉川工場)常務取締役就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社デリモア(現 当社 吉川工場)専務取締役就任 | ||||||
| 平成22年9月 | 統括事業本部生産管理部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 取締役就任、生産本部生産・技術管理部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役 生産本部首都圏第二生産部長 | ||||||
| 平成27年1月 平成27年12月 平成28年5月 | 取締役 生産本部北関東生産部長 取締役 地区事業本部北関東事業部長 取締役、わらべや東海株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 古 川 紘 一 | 昭和17年9月16日 | 昭和40年4月 平成9年6月 平成15年6月 平成24年6月 平成27年5月 | 森永乳業株式会社入社 同社取締役就任 同社代表取締役社長就任 同社相談役就任 当社取締役就任(現任) | (注)1 | 1 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤 監査役 | - | 井 村 幹 男 | 昭和31年12月20日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | (注)3 | 0 |
| 平成11年9月 | 株式会社シーエーシー入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年5月 | 経営戦略部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | - | 旭 輝 之 | 昭和26年6月10日生 | 昭和52年4月 | 株式会社日本リカー入社 | (注)4 | 5 |
| 昭和53年4月 | 株式会社土用亭入社 | ||||||
| 昭和56年4月 | 旭水産株式会社・旭漁業生産組合入社 | ||||||
| 平成3年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年7月 | 施設管理部長 | ||||||
| 平成7年5月 | 取締役就任、施設部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 取締役、わらべや関西株式会社常務取締役就任 | ||||||
| 平成10年5月 | 株式会社東京フードシステム(現 株式会社プロシスタス)専務取締役就任 | ||||||
| 平成11年5月 | 取締役就任、経営企画部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)専務取締役就任 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社東京フードシステム(現 株式会社プロシスタス)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年5月 | わらべや関西株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 谷 村 正 人 | 昭和42年6月26日生 | 平成6年4月 | 第二東京弁護士会登録、南青山総合法律事務所(現 みのり総合法律事務所)入所 | (注)5 | 4 |
| 平成17年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 四季の風総合法律事務所 入所(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 神 谷 和 彦 | 昭和22年8月28日生 | 昭和52年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | - |
| 平成7年5月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成22年7月 | 神谷和彦公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 601 | ||||||
(注)1.平成27年5月28日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2.平成28年5月26日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.平成25年5月23日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.平成27年5月28日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
5.平成28年5月26日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
6.取締役古川紘一は、社外取締役であります。
7.監査役谷村正人、神谷和彦は、社外監査役であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
