有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.本井啓治監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
5.監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
6.監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員は次のとおりであります。( *印は取締役兼務者であります。)
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.本井啓治監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
5.監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
6.監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2026年6月26日開催予定の定時株主総会後の執行役員は次のとおりであります。( *印は取締役兼務者であります。)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
藤井義久氏は、2018年6月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、長年にわたり、大学教授として木質科学と木材の有効利用について研究され、当社事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2022年6月から社外取締役として選任しております。なお、当社は2025年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ.社外監査役
社外監査役は2名であります。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、当社の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また当社の担当弁護士ではありません。
ハ.社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ.独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。当社は、2018年6月から社外監査役並びに2022年6月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年6月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2022年6月から社外監査役本井啓治氏を、2025年6月から社外監査役竹田千穂氏を、東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
① 役員一覧
2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 (執行役員社長) | 枝園 統博 | 1962年3月1日生 |
| (注)1 | 139 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常務執行役員) 事業本部長 | 石井 直樹 | 1964年9月13日生 |
| (注)1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常務執行役員) 永大小名浜㈱代表取締役社長 兼関東住設産業㈱代表取締役会長 | 田部 忠光 | 1964年4月25日生 |
| (注)1 | 68 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (常務執行役員) 営業本部長 | 小島 孝弘 | 1966年1月25日生 |
| (注)1 | 59 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (上席執行役員) コーポレート本部長 兼同本部総務部長 | 西岡 秀晃 | 1962年4月17日生 |
| (注)1 | 37 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (執行役員) ENボード㈱代表取締役社長 | 藤本 八郎 | 1964年10月19日生 |
| (注)1 | 61 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (執行役員) コーポレート本部経営管理部長 | 長友 庄一郎 | 1970年3月22日生 |
| (注)1 | 16 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤井 義久 | 1957年7月14日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡野 紘司 | 1978年10月13日生 | 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー(現任) 2022年6月 日本ニューマチック工業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2023年12月 NTKジャパン㈱社外監査役(現任) | (注)1 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 粕井 隆 | 1953年9月12日生 | 1978年9月 新和監査法人(現有限責任あずさ監 査法人)入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長(現任) 2015年8月 TONE㈱社外取締役 2016年8月 TONE㈱社外取締役(監査等委 員)(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) | (注)1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 村上 貴基 | 1966年6月3日生 |
| (注)2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 永田 千麻紀 | 1970年9月25日生 |
| (注)2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 本井 啓治 | 1951年1月29日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 竹田 千穂 | 1973年2月9日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 480 | ||||||||||||||||||||
(注)1.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.本井啓治監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
5.監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
6.監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員は次のとおりであります。( *印は取締役兼務者であります。)
| 役名 | 氏名 | 担当及び職名 |
| *執行役員社長 | 枝園 統博 | |
| *常務執行役員 | 石井 直樹 | 事業本部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
| *常務執行役員 | 田部 忠光 | 永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役会長 |
| *常務執行役員 | 小島 孝弘 | 営業本部長 |
| *上席執行役員 | 西岡 秀晃 | コーポレート本部長兼同本部総務部長、永大スタッフサービス㈱担当 |
| *執行役員 | 藤本 八郎 | ENボード㈱代表取締役社長 |
| *執行役員 | 長友 庄一郎 | コーポレート本部経営管理部長、同本部品質管理部・同本部情報物流統括部担当 |
| 執行役員 | 久米 直哉 | コーポレート本部品質管理部長 |
| 執行役員 | 村上 拓也 | 事業本部副本部長兼同本部内装システム事業部長 |
| 執行役員 | 平 暢宏 | 営業本部副本部長 |
| 執行役員 | 堀 智弘 | ENボード㈱取締役副社長 |
| 執行役員 | 金子 滋 | 営業本部副本部長 流通担当兼東日本担当 |
| 執行役員 | 楠瀬 博之 | 営業本部東京特販営業部長 |
| 執行役員 | 高橋 真 | 事業本部建材事業部長 |
| 執行役員 | 山口 剛史 | コーポレート本部人事部長 |
| 執行役員 | 久保田 広志 | コーポレート本部経理部長 |
| 執行役員 | 小田 伸剛 | コーポレート本部情報物流統括部長 |
| 執行役員 | 堀 重春 | 営業本部中部営業部長 |
| 執行役員 | 中安 哲也 | 営業本部営業推進部長 |
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 (執行役員社長) | 枝園 統博 | 1962年3月1日生 |
| (注)1 | 139 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常務執行役員) 事業本部長 | 石井 直樹 | 1964年9月13日生 |
| (注)1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常務執行役員) 永大小名浜㈱代表取締役社長 兼関東住設産業㈱代表取締役会長 | 田部 忠光 | 1964年4月25日生 |
| (注)1 | 68 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (常務執行役員) 営業本部長 | 小島 孝弘 | 1966年1月25日生 |
| (注)1 | 59 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (上席執行役員) コーポレート本部長 兼同本部総務部長 | 西岡 秀晃 | 1962年4月17日生 |
| (注)1 | 37 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (執行役員) ENボード㈱代表取締役社長 | 藤本 八郎 | 1964年10月19日生 |
| (注)1 | 61 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (執行役員) コーポレート本部経営管理部長 | 長友 庄一郎 | 1970年3月22日生 |
| (注)1 | 16 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤井 義久 | 1957年7月14日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡野 紘司 | 1978年10月13日生 | 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー(現任) 2022年6月 日本ニューマチック工業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2023年12月 NTKジャパン㈱社外監査役(現任) | (注)1 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 粕井 隆 | 1953年9月12日生 | 1978年9月 新和監査法人(現有限責任あずさ監 査法人)入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長(現任) 2015年8月 TONE㈱社外取締役 2016年8月 TONE㈱社外取締役(監査等委 員)(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) | (注)1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 村上 貴基 | 1966年6月3日生 |
| (注)2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 永田 千麻紀 | 1970年9月25日生 |
| (注)2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 本井 啓治 | 1951年1月29日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 竹田 千穂 | 1973年2月9日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 480 | ||||||||||||||||||||
(注)1.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.本井啓治監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
5.監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
6.監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2026年6月26日開催予定の定時株主総会後の執行役員は次のとおりであります。( *印は取締役兼務者であります。)
| 役名 | 氏名 | 担当及び職名 |
| *執行役員社長 | 枝園 統博 | |
| *常務執行役員 | 石井 直樹 | 事業本部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
| *常務執行役員 | 田部 忠光 | 永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役会長 |
| *常務執行役員 | 小島 孝弘 | 営業本部長 |
| *上席執行役員 | 西岡 秀晃 | コーポレート本部長兼同本部総務部長、永大スタッフサービス㈱担当 |
| *執行役員 | 藤本 八郎 | ENボード㈱代表取締役社長 |
| *執行役員 | 長友 庄一郎 | コーポレート本部経営管理部長、同本部品質管理部・同本部情報物流統括部担当 |
| 執行役員 | 久米 直哉 | コーポレート本部品質管理部長 |
| 執行役員 | 村上 拓也 | 事業本部副本部長兼同本部内装システム事業部長 |
| 執行役員 | 平 暢宏 | 営業本部副本部長 |
| 執行役員 | 堀 智弘 | ENボード㈱取締役副社長 |
| 執行役員 | 金子 滋 | 営業本部副本部長 流通担当兼東日本担当 |
| 執行役員 | 楠瀬 博之 | 営業本部東京特販営業部長 |
| 執行役員 | 高橋 真 | 事業本部建材事業部長 |
| 執行役員 | 山口 剛史 | コーポレート本部人事部長 |
| 執行役員 | 久保田 広志 | コーポレート本部経理部長 |
| 執行役員 | 小田 伸剛 | コーポレート本部情報物流統括部長 |
| 執行役員 | 堀 重春 | 営業本部中部営業部長 |
| 執行役員 | 中安 哲也 | 営業本部営業推進部長 |
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
藤井義久氏は、2018年6月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、長年にわたり、大学教授として木質科学と木材の有効利用について研究され、当社事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2022年6月から社外取締役として選任しております。なお、当社は2025年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ.社外監査役
社外監査役は2名であります。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、当社の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また当社の担当弁護士ではありません。
ハ.社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ.独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。当社は、2018年6月から社外監査役並びに2022年6月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年6月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2022年6月から社外監査役本井啓治氏を、2025年6月から社外監査役竹田千穂氏を、東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
