有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1)平成26年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。
(注) 1 取締役加藤智明は、社外取締役であります。
2 監査役小林一行、太田励及び世良治は、社外監査役であります。
3 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(2) 平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を提案して おり、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の補欠監査役が再任される予定です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ─ | 平 良 秀 男 | 昭和22年1月3日生 | 昭和44年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 | (注)3 | 81 |
| 平成7年4月 | 同社審査部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社建設・木材本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役住宅建材本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 代表取締役社長(現在) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長 | |||||||
| 常務取締役 (常務執行役員) | 管理部長 | 西 丸 義 孝 | 昭和25年12月24日生 | 昭和49年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 | (注)3 | 25 |
| 昭和59年6月 | 兼松香港会社 財務部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 管理部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 執行役員管理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役兼執行役員管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役兼常務執行役員管理部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 常務取締役兼常務執行役員 管理部長(現在) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | ゼネラル マネージャー | 入 野 哲 朗 | 昭和32年3月16日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 27 |
| 平成13年1月 | 企画室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成17年7月 | 取締役兼執行役員 営業業務部長兼IT推進室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役兼常務執行役員 IT推進室長 | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | ─ | 加 藤 智 明 | 昭和32年1月20日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年4月 | 同社木材・建材部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社森林資源・製品部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社木材・建材部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 大建工業株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 大建工業株式会社取締役兼常務執行役員海外事業統轄部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長(現在) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ─ | 小 林 一 行 | 昭和34年1月3日 | 昭和57年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注)4 | 3 |
| 平成14年4月 | 同庫法人審査部審査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 同庫審査第二部審査役 | ||||||
| 平成16年8月 | 系統債権管理回収機構株式会社出向 | ||||||
| 平成20年2月 | 農林中央金庫大阪支店総務室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同庫大阪支店副支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ─ | 太 田 励 | 昭和33年12月1日生 | 昭和59年4月 | 三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成5年10月 | ナニワ監査法人(現大阪監査法人)入所 | ||||||
| 平成8年4月 | 公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現在) | ||||||
| 平成12年9月 | 税理士開業登録 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成25年8月 | 大阪監査法人退所 | ||||||
| 監査役 | ─ | 世 良 治 | 昭和41年6月25日生 | 平成元年4月 | 兼松株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成10年12月 | 兼松米国会社 ニューヨーク本店審査・関連事業部長 | ||||||
| 平成13年9月 | 兼松株式会社 関連事業部 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社関連事業部事業管理課長 | ||||||
| 当社監査役(現在) | |||||||
| 平成22年10月 | 兼松株式会社企画部連結経営推進室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社企画部経営企画室副室長(現在) | ||||||
| 計 | 136 | ||||||
(注) 1 取締役加藤智明は、社外取締役であります。
2 監査役小林一行、太田励及び世良治は、社外監査役であります。
3 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 米 田 宏 己 | 昭和9年4月14日生 | 昭和37年4月 | 司法試験合格 | ― |
| 昭和40年4月 | 大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所開業 | |||
| 昭和62年4月 | 大阪弁護士会副会長 近畿弁護士連合会理事 | |||
| 平成11年6月 | 日本弁護士連合会理事 | |||
| 平成18年6月 | 当社補欠監査役(現在) | |||
(2) 平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を提案して おり、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の補欠監査役が再任される予定です。
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